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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-09
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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海峡股份与广东徐闻港航控股有限公司于2010年5月20日签署了协议，同意合资设立广东海峡快线船务有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中海峡股份持股比例为51%，广东徐闻港航控股有限公司持股49%。
2010年7月8日上午，在广东徐闻县海安镇召开了海峡快线船务有限公司首次股东会、首次董事会以及首次监事会。首次股东会经审议，批准了《广东海峡快线船务有限公司（草案）》，同时选举了公司首届董事会成员、首届监事会成员。首次董事会经审议，选举了公司董事长、副董事长，并根据董事长的提名，任命了总经理。根据总经理的提名，任命了公司副总经理、财务负责人。首次董事会还审议通过了公司设置综合办公室、安全技术部、财务管理部、业务发展部等四个部门及其部门职责。首次监事会经审议，选举了首届监事会主席 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-12 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2010年4月15日，海峡股份2009年度股东大会审议通过了《修订公司<章程>的议案》和《2009年度利润分配方案》，同意公司变更经营范围、实收资本及注册资本。
公司于2010年6月23日收到海南省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，上述事项的工商变更登记手续已经完成。具体变更事项如下：
1、公司经营范围由“国内沿海及近洋汽车、旅客运输。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”变更为“国内沿海及近洋汽车、旅客运输；物流、旅游投资、房地产投资。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”。餐饮及商品零售业务按有关规定办理行业许可证后再进行变更工商登记。
2、实收资本由“15750万元人民币”变更为“20475万元人民币”。
3、注册资本由“15750万元人民币”变更为“20475万元人民币” |
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2010-06-12
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签订合作意向书 |
深交所公告 |
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海峡股份2010年6月10日与中远集团厦门远洋运输公司、金门金厦海运股份有限公司、泉州石井港务有限公司、福建省泉州市汽车运输总公司就泉州中远金欣海运有限公司增资并购的有关事宜签订了《合作意向书》，该意向书自2010年6月10日起生效。
目前签署的协议仅为《合作意向书》，正式协议尚需各方进一步协商后签署，存在不确定性。
意向书所涉及标的需经资产评估，公司对标的增值数额尚未确定。正式协议尚需协议各方进一步协商，并视合同标的金额情况，提交公司董事会或者股东大会审议批准后签署。
合作条件以最终签订的合作协议为准 |
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2010-06-12
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第三届董事会2010年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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海峡股份第三届董事会2010年第三次临时会议于2010年6月11日举行，审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》、《关于更换战略委员会委员的议案》、《关于聘任冯斌先生为公司副总经理的议案》等议案 |
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2010-06-11
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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2010年6月9日，海峡股份董事会收到公司副总经理岳忠彪先生的书面辞职报告。岳忠彪先生因个人工作原因，请求辞去其担任的公司副总经理职务。岳忠彪先生辞去副总经理职务后，将不在公司担任任何职务。根据有关规定，岳忠彪先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效 |
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2010-06-02
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准备调整海口至海安航线客货运输价格 |
深交所公告，其它 |
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近年来，由于船员人工成本、材料等大幅增长，造成航运企业运输成本大幅度增加，为确保正常的生产运营，根据国家计委、交通部《关于全面放开水运价格有关问题的通知》，海南、广东两省物价局、交通厅《关于印发琼州海峡客货运输价格管理规则的通知》和海南省政府2005年第193号令的有关规定，经海峡股份报有关主管部门备案，准备对海口至海安航线客货运输价格调整，并从6月1日至6月30日，就运输价格调整事项进行公示，具体内容如下：
一、客运票价
客滚船和客船客票的船运价每人上调2元，调整后的船运价为每人38元，总票价为每人42元。
二、货物运价
1、普通货物的船运价每计费吨上调1元，调整后的船运价为每计费吨32元。
2、瓜果菜的船运价每计费吨上调1元，调整后的船运价为每计费吨29元。
三、运价调整实施时间
公示期间若无特殊情况，海安航线客货运输价格调整方案将自2010年7月1日零时起实施。
公司2009年营业收入为48116.27万元，海安航线客货运输价格调整后，预测2010年将增加收入600-700万元。
由于运价调整方案处于公示期内，运价调整仍然具有不确定因素，公司董事会提请广大投资者注意投资风险 |
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2010-05-22
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对外投资 |
深交所公告 |
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海峡股份与广东徐闻港航控股有限公司于2010年5月20日签署了协议，同意合资设立海峡快线船务有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司持股比例为51%，广东徐闻港航控股有限公司持股49%。合资公司的初期，合作双方按持股比例计划共投入人民币15,000万元（其中，公司投入7,650万元, 广东徐闻港航控股有限公司投入7,350万元）建造两艘快速客滚船营运海口至海安航线。
合资公司的注册资金及首期投入均以公司自有资金投入。
经过可行性分析，合资公司在经营正常的情况下，第一期投入运营的2艘快速豪华客滚船预计可实现年营运收入10,797万元，净利润4,120万元，内部收益率33.1%，动态回收年限4.0年，具有一定的经济效益和良好的社会效益。合资公司争取今年下半年进入实质性操作阶段，由于建造船舶周期等因素，因此合资公司对公司今年的生产经营和财务状况不会产生实质影响 |
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2010-05-14
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海峡股份2010年第二次临时股东大会于2010年5月13日召开，选举雷小玲女士为公司第三届董事会独立董事，任期至2012年6月26日止 |
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2010-05-14
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(002320) 海峡股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18551575.00
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 13650059.00 385413.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 10064997.00 117250.00
机构专用 9159450.00
机构专用 7271106.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30768592.00
申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路证券营业部 5270999.00 9360836.00
中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 9258263.00
机构专用 4701243.00
东方证券股份有限公司上海牡丹路证券营业部 3126970.00
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2010-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2010-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2010-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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海峡股份2009年度权益分派方案为：每10股派6元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月11日，除权除息日为：2010年5月12日。
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2010-05-06
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-05-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-21
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举雷小玲女士为公司独立董事议案》 |
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2010-04-21
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5月13日召开2010年第二次临时东大会 |
深交所公告 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)会议时间：2010年5月13日上午9时30分
(三)股权登记日：2010年5月7日
(四)会议地点：海南省海口市喜来登温泉度假酒店M3会议室
(五)会议表决方式：现场投票方式
(六)登记时间：2010年5月11日和5月12日上午9：00-11：00；下午15：00-17：00。
(七)会议审议事项：《关于选举雷小玲女士为公司独立董事议案》。
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2010-04-21
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.338
2、每股净资产(元) 11.08
3、净资产收益率(%) 3.09
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2010-04-20
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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2010年4月17日，海峡股份董事会收到公司独立董事魏建舟先生的书面辞职报告。魏建舟先生因连续担任公司独立董事满六年，请求辞去其担任的公司独立董事职务。魏建舟先生辞去独立董事职务后，将不再在公司担任任何职务。
由于魏建舟先生的辞职，导致公司董事会中独立董事的人数低于法定的人数，因此关于魏建舟先生的辞职将自股东大会选出新的独立董事补其空额后生效。在此之前，魏建舟先生仍应当按照法律、法规、公司章程等的规定，履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
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2010-04-16
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海峡股份2009年度股东大会于2010年4月15日召开，审议通过了《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配方案》的议案、《公司2009年报及其摘要》的议案、《选举肖波、吴春雷先生为公司董事的议案》等议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-24
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3月26日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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海峡股份将于2010年3月26日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。公司2009年度报告及摘要已于2010年3月13日正式披露。
出席本次说明会的人员有：公司董事长林毅先生、总经理邱国雄先生、总会计师吴运智先生、董事会秘书周乃均先生、独立董事魏建舟先生、保荐代表人廖卫江先生 |
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2010-03-19
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(002320) 海峡股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50965446.00
机构专用 15585690.00
机构专用 8603927.00
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 7854128.00 431894.00
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 6934063.00 4606223.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路证券营业部 5819626.00 6517978.00
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 6934063.00 4606223.00
中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 4554162.00
机构专用 4331589.00
华融证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 103338.00 4143957.00
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2010-03-13
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4月15日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年4月15日上午9时30分
（三）股权登记日：2010年4月9日（星期五）
（四）会议地点：海口市滨海大道黄金大酒店二楼多功能厅
（五）会议表决方式：现场投票方式
（六）登记时间： 2010年4月12日(星期一)和4月13日（星期二）上午9：00-11：00；下午15：00-17：00
（七）会议审议事项：关于《2009年度利润分配方案》的议案、关于《公司2009年报及其摘要》的议案、关于提名肖波、吴春雷先生为公司董事的议案、关于修订公司《章程》的议案等 |
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2010-03-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《2009 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2009 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2009 年度财务决算报告》的议案
4、关于《2009 年度利润分配方案》的议案
5、关于《公司2009 年报及其摘要》的议案
6、关于提名肖波、吴春雷先生为公司董事的议案
7、关于《董事、监事等2009 年度奖励方案》的议案
8、关于聘请公司2010 年度财务报告审计机构的议案
9、关于修订公司《章程》的议案 |
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2010-03-13
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.16
2、每股净资产(元) 10.74
3、净资产收益率(%) 37.78
二、每10股派6元（含税）转增3股 |
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