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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-26
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股东解除部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中联电气于2010年11月25日接到股东许继红女士的通知，其质押给上海浦东发展银行广州大都会支行的2,920,000股（占公司股份总数的3.53%）股份于2010年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
许继红女士持有公司股份9,264,000股，占公司股份总数的11.19%。截止本公告披露日，其共质押公司股份3,500,000股，占公司股份总数的4.23% |
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2010-11-09
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11月25日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长季奎余先生
3、会议召开时间：2010年11月25日（星期四）上午八点三十分
4、会议召开地点：江苏省盐城市青年西路88号公司会议室
5、会议召开方式：现场表决
6、股权登记日：2010年11月22日（周一）
7、登记时间：2010年11月23日（上午8:00-11:00，下午13:00-16:00）
8、审议事项 ：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2010-11-09
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-25 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》
2、审议《关于修订《公司章程》的议案》 |
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2010-10-15
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中联电气经公司第二届董事会第二次会议及2010年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更公司注册地址的议案》。2010年10月13日相关工商变更登记手续公司已在江苏省盐城工商行政管理局办理完毕。公司注册地址变更为“盐城市青年西路88号”。
其他项目内容不变 |
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2010-10-13
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4387
2、每股净资产(元) 9.95
3、净资产收益率(%) 4.37 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-13 |
拟披露季报 |
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2010-09-30
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股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中联电气近日接到股东许继红女士办理股权质押的通知，现将有关事项公告如下：
许继红女士于2010年8月16日将其持有的公司的2,920,000股股份质押给上海浦东发展银行广州大都会支行，本次质押股份占公司总股本3.53%，许继红女士已于2010年8月16日办理了质押登记手续。质押期限从2010年8月16日起至质权人申请办理解除质押日止。
许继红女士于2010年9月28日将其持有的公司的3,500,000股股份质押给南昌银行股份有限公司广州分行，本次质押股份占公司总股本4.23%，许继红女士已于2010年9月28日办理了质押登记手续。质押期限从2010年9月28日起至质权人申请办理解除质押日止 |
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2010-09-11
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中联电气2010年第三次临时股东大会于2010年9月10日召开，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于因变更公司经营范围而修改公司章程的议案》 |
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2010-09-11
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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中联电气第二届董事会第四次会议于2010年9月10日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》 |
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2010-08-25
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于因变更公司经营范围而修改公司章程的议案》 |
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2010-08-25
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3333
2、每股净资产(元) 9.84
3、净资产收益率(%) 3.34
二、不分配不转增 |
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2010-08-25
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9月10日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年9月10日（星期五）上午九点
3、会议召开地点：江苏省盐城市青年西路88号公司会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2010年9月8日（周三）
6、登记时间：2010年9月9日（上午8:00-11:00，下午13:30-17:00）
7、审议事项：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于因变更公司经营范围而修改公司章程的议案》 |
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2010-07-22
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变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2010年7月27日起，中联电气迁至新的办公地点。变更后办公地址：江苏省盐城市青年西路88号，邮政编码：224011。公司的联系电话、传真等其他联系方式不变 |
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2010-07-22
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中联电气2010年第二次临时股东大会于2010年7月21日召开，审议通过《关于变更公司注册地址的议案》、《关于因注册地址变更修改<江苏中联电气股份有限公司章程>的议案》 |
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2010-07-22
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办公地址由“江苏省盐城市盐都区潘黄镇宝才工业园区内”变为“江苏省盐城市青年西路88号” ，2010-07-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-07-06
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7月21日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年7月21日（星期三） 上午九点
3、会议召开地点：江苏省盐城市宝才工业园公司会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2010年7月19日（周一）
6、登记时间：2010年7月20日（上午8:00-11:00，下午13:00-17:00）
7、审议事项：《关于变更公司注册地址的议案》、《关于因注册地址变更修改<江苏中联电气股份有限公司章程>的议案》 |
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2010-07-06
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》
2、审议《关于因注册地址变更修改<江苏中联电气股份有限公司章程>的议案》 |
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2010-07-06
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注册地址由“江苏省盐城市盐都区潘黄镇宝才工业园内，邮政编码：224055。”变为“江苏省盐城市青年西路88号，邮政编码：224011。” ，2010-07-21 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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中联电气第二届董事会第一次会议于2010年6月22日召开，选举季奎余先生为公司董事长；聘任季奎余先生为公司总经理，聘任刘元玲女士为公司董事会秘书，聘任陈定忠先生、苏成勇先生为公司副总经理，聘任杨艳女士为公司财务总监；聘任陆建东先生为公司审计部负责人；会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 |
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2010-06-18
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中联电气2010年第一次临时股东大会于2010年6月15日召开，审议通过《关于董事会换届及选举董事的议案》、《关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案》、《关于使用超募资金投资建设煤矿用电缆产品制造工程项目的议案》 |
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2010-06-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-06-04
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增加2010年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中联电气定于2010年6月15日召开2010年第一次临时股东大会。
鉴于2010年6月2日公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设矿用电缆工程项目的议案》，公司第一大股东季奎余向公司董事会提交《关于建议股东大会增加临时议案的函》，提议将《关于使用超募资金投资建设煤矿用电缆产品制造工程项目的议案》作为新增的临时提案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
经核查，公司董事会同意将该临时提案提交将于2010年6月15日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司对2010年5月29日发布的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》补充通知如下：
一、对原通知“二、会议审议事项”中增加：
3、审议《关于使用超募资金投资建设煤矿用电缆产品制造工程项目的议案》
第3项议案由公司第一大股东、实际控制人季奎余提议追加本次临时股东大会审议。
二、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件：授权委托书。
三、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变，敬请广大投资者留意 |
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2010-05-29
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6月15日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长季奎余先生
3、会议召开时间：2010年6月15日（星期二）上午九点三十分
4、会议召开地点：公司会议室
5、会议召开方式：现场表决
6、股权登记日：2010年6月10日（周四）
7、登记时间：2010年6月11日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）
8、会议审议事项：《关于董事会换届及选举董事的议案》、《关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案》。
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2010-05-29
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-06-15 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届及选举董事的议案》：
1.1关于选举季奎余先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举陈定忠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举刘元玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举许继红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举戴霞女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.6关于选举季刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.7关于选举钱志新先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.8关于选举卢新国先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.9关于选举王昌来先生为公司第二届董事会独立董事的议案。
2、审议《关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案》；
3、审议《关于使用超募资金投资建设煤矿用电缆产品制造工程项目的议案》 |
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2010-05-29
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-06-15 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届及选举董事的议案》：
1.1关于选举季奎余先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举陈定忠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举刘元玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举许继红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举戴霞女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.6关于选举季刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.7关于选举钱志新先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.8关于选举卢新国先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.9关于选举王昌来先生为公司第二届董事会独立董事的议案。
2、审议《关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案》；
3、审议《关于使用超募资金投资建设煤矿用电缆产品制造工程项目的议案》 |
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2010-05-06
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高管辞职 |
深交所公告 |
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中联电气董事会于5月5日收到公司财务总监王达鸿先生提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去所任公司财务总监职务，辞职后不在公司担任其他职务。
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2010-05-06
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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中联电气第一届董事会任期将于2010年6月届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据有关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告。
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2010-04-24
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2010-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-24
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2010-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-24
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中联电气2009年度权益分派方案为：每10股派6元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年4月29日，除权除息日为：2010年4月30日 |
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