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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-19 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议时间：
(1)现场会议时间：2014年7月17日下午13：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年7月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月16日下午15：00至2014年7月17日下午15：00的任意时间。
3、股权登记日：2014年7月9日
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、现场会议召开地点： 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室
6、审议的议案：《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-06-26
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申请发行短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
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近日,新纶科技收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP256号),同意接受公司短期融资券注册,现就有关事项公告如下：
一、公司短期融资券注册金额为人民币3亿元,注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案 |
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2014-06-25
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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新纶科技2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月1日,除权除息日为：2014年7月2日 |
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2014-06-25
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-25
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-25
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-10
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新纶科技近日接到控股股东、实际控制人侯毅先生将其持有的公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下：
侯毅先生与安信证券股份有限公司签订了股票质押合同,为此,侯毅先生将其持有的公司部分股份2,500万高管锁定股股份(占公司总股本的6.69%)质押给安信证券股份有限公司用于融资,质押登记手续已于2014年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2014年6月6日起至办理解除质押登记手续为止 |
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2014-05-29
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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新纶科技第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司与长江经济联合发展(集团)股份有限公司(长江联合)共同投资设立长江新纶新材料科技有限公司,注册资本：10,000万元。公司以现金方式出资6,000万元,占注册资本的60%,长江联合以现金方式出资4,000万元,占注册资本的40%。
根据上述决议,公司控股子公司长江新纶新材料科技有限公司已经在上海市浦东新区市场监督管理局注册并领取了《营业执照》,现将具体登记事项予以公告 |
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2014-05-08
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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新纶科技2014年2月26日召开的第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于向全资子公司新纶科技(常州)有限公司增资的议案》,同意公司向全资子公司新纶科技(常州)有限公司增资10,000万元。
根据上述决议,公司全资子公司常州新纶已于近日完成了工商登记变更手续,并取得了常州市武进工商行政管理局换发的《营业执照》。常州新纶注册资本由5,000万元人民币变更为15,000万元人民币,实收资本由5,000万元人民币变更为15,000万元人民币。其他登记信息没有变化 |
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2014-05-07
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2013年度股东大会于2014年5月6日召开,审议通过《公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2014-05-05
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部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新纶科技近日接到控股股东侯毅先生的通知,因质押担保的义务已履行完毕,其原质押给上海光大证券资产管理有限公司的公司6,228万股(高管锁定股)已于2014年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止公告日,侯毅先生直接持有公司11,800万股股份,占公司总股本的31.60%。上述解除质押的6,228万股股份,占公司总股本的16.68%。至此,侯毅先生己累计质押其持有的公司股份5,500万股,占公司总股本的14.73% |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0429
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.08 |
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2014-04-26
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新纶科技近日接到控股股东、实际控制人侯毅先生将其持有的公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下：
侯毅先生与中国对外经济贸易信托有限公司签订了股票质押合同,为此,侯毅先生将其持有的公司部分股份1,822万高管锁定股和1,178万无限售流通股股份(合计占公司总股本的8.03%。)质押给中国对外经济贸易信托有限公司用于融资,质押登记手续已于2014年4月24日办理完毕,质押期限自2014年4月24日起至办理解除质押登记手续为止 |
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2014-04-23
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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新纶科技第三届董事会第十次会议于2014年04月22日召开,审议通过了《关于对控股孙公司即将到期的财务资助予以续期的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》 |
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2014-04-17
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对全资子公司上海瀚广实业有限公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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新纶科技全资子公司上海瀚广实业有限公司,注册资本为1,100万元人民币。由于其经营发展的需要,需增强资金实力,公司拟以自有资金人民币2,000万元对上海瀚广进行增资,增资后上海瀚广的注册资本为3,100万元人民币 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2013年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2014年度公司对外担保额度的议案》；
9、审议《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
10、审议《关于调整超募资金投资项目的议案》；
11、审议《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-04-15
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举行2013年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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新纶科技将于2014年4月23日15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月6日上午9：30,会期半天。
3、股权登记日：2014年4月28日
4、会议召开地点：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、会议审议事项：《公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》等 |
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2014-04-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.307
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.5
二、每10股派0.50元(含税) |
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2014-04-10
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全资子公司取得国有土地使用权证书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年12月2日,新纶科技第三届董事会第六次会议审议通过了《关于常州子公司拟购买土地资产的议案》,同意公司全资子公司新纶科技(常州)有限公司以自有资金竞价购买常州西太湖科技产业园区土地(约300亩),用于投资建设光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目。
根据公司第三届董事会第六次会议的决议,公司参加了常州市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动。2014年3月27日,公司取得了常州市武进区人民政府颁发的《中华人民共和国国有土地使用证》。本次国有土地使用权的购买事宜完成 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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控股孙公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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新纶科技之全资子公司苏州新纶超净技术有限公司的控股子公司江天精密制造科技(苏州)有限公司于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201332001718), 认定江天精密通过高新技术企业审核。发证日期为2013年12月3日,有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定,江天精密从2013年-2015年可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率计缴企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司已经披露的财务数据和业绩预计 |
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2014-03-24
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非公开发行限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为8,064万股,占公司总股本的21.59%;
2、本次限售股份上市流通日为2014年3月27日 |
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2014-03-04
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新纶科技近日接到控股股东侯毅先生的通知,因质押担保的义务已履行完毕,其原质押给招商证券股份有限公司的公司2,000万股(高管锁定股)已于2014年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续 |
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2014-03-01
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新纶科技近日接到控股股东、实际控制人侯毅先生将其持有的公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下：
侯毅先生与招商证券股份有限公司签订了股票质押合同,为此,侯毅先生将其持有的公司部分股份1,700万股股份(无限售流通股,占公司总股本的4.55%。)质押给招商证券股份有限公司用于融资,质押登记手续已于2014年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2014年2月27日起至办理解除质押登记手续为止 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.3370
加权平均净资产收益率(%)：9.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.99 |
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2014-02-27
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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新纶科技第三届董事会第八次会议于2014年02月26日召开,审议通过了《关于向全资子公司新纶科技(常州)有限公司增资的议案》 |
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2014-02-12
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全资子公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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新纶科技全资子公司苏州新纶超净技术有限公司于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GF201332000244), 认定苏州新纶通过高新技术企业复审,有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策规定,通过高新技术企业复审后,自2013年起,苏州新纶将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收政策,企业所得税按15%的税率征收 |
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2014-01-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为11,800万股,占公司总股本的31.60%;
2、本次限售股份上市流通日为2014年1月23日 |
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2014-01-10
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全资子公司实验室获得CNAS国家实验室认可 |
深交所公告，获取认证 |
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新纶科技之全资子公司苏州新纶超净技术有限公司实验室于近日收到中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书 |
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