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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-08,恢复交易日：2015-07-20 ，2015-07-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司拟与合作方在成都投资新型材料项目，项目预计总投资5-10亿元人民币，具体投资金额及投资比例各方正在协商探讨。由于该事项对公司股价影响较大，且存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新纶科技，证券代码：002341）自2015年7月8日上午开市起停牌 |
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2015-07-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-08,恢复交易日：2015-07-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司拟与合作方在成都投资新型材料项目，项目预计总投资5-10亿元人民币，具体投资金额及投资比例各方正在协商探讨。由于该事项对公司股价影响较大，且存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新纶科技，证券代码：002341）自2015年7月8日上午开市起停牌 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-05 |
拟披露中报 |
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2015-06-26
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目的议案》；
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2015-06-26
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2015-05-09
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关于2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2015-05-07
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2014年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.114登记日 ，2015-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-07
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2014年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.114除权日 ，2015-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-07
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2014年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2014年年度权益分派方案为：每10股派0.12元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2015年5月13日,除权除息日为：2015年5月14日 |
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2015-05-07
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2014年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.114红利发放日 ，2015-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-29
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关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2015-04-28
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.0259
净资产收益率(%)：0.62 |
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2015-04-23
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召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年5月8日召开股东大会,会议审议《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2015-04-23
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司非独立董事的议案》；
1.1 选举傅博先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2 选举杨利女士为公司第三届董事会非独立董事；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2015-04-23
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司非独立董事的议案》；
1.1 选举傅博先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2 选举杨利女士为公司第三届董事会非独立董事；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》。
4、《关于调整超募资金投资项目的议案》 |
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2015-04-18
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关于获批设立博士后创新实践基地的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2015-04-11
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2015-04-03
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关于2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-28
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月27日召开董事会会议,会议审议通过了《关于深圳证监局现场检查相关问题的整改报告》 |
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2015-03-27
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2015-03-25
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控股股东、实际控制人减持股份 |
深交所公告 |
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公司于近日收到公司控股股东、实际控制人侯毅先生减持公司股份的通知,侯毅先生于2015年3月23日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股1,100万股,减持股份占公司总股本的2.95%。本次减持后侯毅先生持有公司股份10,000万股,占公司总股本的26.78%,仍为公司的控股股东。本次减持不会引起控股股东和实际控制人变动 |
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2015-03-24
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2015-03-21
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2015-03-20
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控股股东、实际控制人减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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公司于近日收到公司控股股东、实际控制人侯毅先生减持公司股份的通知,侯毅先生于2015年3月18日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股700万股,减持股份占公司总股本的1.87%。本次减持后侯毅先生持有公司股份11,100万股,占公司总股本的29.72%,仍为公司的控股股东。本次减持不会引起控股股东和实际控制人变动 |
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2015-03-17
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民生证券股份有限公司关于公司2014年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2015-03-14
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关于全资子公司签订相关销售合同的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2015-03-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》；
5、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；
6、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
8、《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
9、《关于董事、监事薪酬的议案》 |
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2015-03-11
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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1、每股收益(元)：0.2332
2、净资产收益率(%)：5.74 |
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2015-03-11
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月2日召开股东大会,会议审议《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》、《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等事项 |
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2015-03-04
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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新纶科技第三届董事会第二十一次会议于2015年3月3日召开,审议通过了《关于公司向控股孙公司提供财务资助的议案》 |
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