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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-15
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于签署《兴业信托-新纶科技2号员工持股集合资金信托计划》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案 |
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2017-06-15
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-06-07
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关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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新纶科技现发布 |
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2017-05-27
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关于2016年年度报告的更正公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-05-26
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2016年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000登记日 ，2017-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-26
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2016年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000除权日 ，2017-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-26
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2016年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000红利发放日 ，2017-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-17
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关于2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-05-10
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2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2016年度) |
深交所公告，其它 |
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新纶科技现发布 |
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2017-04-28
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独立董事关于公司对外担保和控股股东及其关联方资金占用的专项说明及独立意见 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-04-26
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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新纶科技现发布 |
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2017-04-25
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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新纶科技现发布 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2016年度董事会工作报告的议案；
2 关于2016年度监事会工作报告的议案；
3 关于公司2016年度报告及其摘要的议案；
4 关于2016年度财务决算报告的议案；
5 关于公司2016年度利润分配预案的议案；
6 关于预计2017年度日常关联交易的议案；
7 关于董事、监事薪酬的议案；
8 关于修改公司章程的议案；
9 关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案
10 关于公司全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案 |
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2017-04-15
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关于公司第一期股票期权激励授予登记完成的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-03-25
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关于2017年第三次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-03-24
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2016年面向合格投资者公开发行公司债券2017年付息公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-03-18
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监事会关于公司股权激励对象名单审核及公示情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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新纶科技现发布 |
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2017-03-16
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-03-08
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于全资子公司苏州新纶收购江天精密制造科技(苏州)有限公司49%股权暨关联交易的议案》
2 审议《关于对全资子公司新纶科技(常州)有限公司进行增资的议案》
3 审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4 审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 审议《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》
6 审议《关于聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
7 审议《关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》 |
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2017-03-08
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新纶科技现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新纶科技现发布 |
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2017-02-07
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关于2017年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-01-25
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2016年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新纶科技现发布 |
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2017-01-24
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关于新恒东薄膜材料(常州)有限公司签订募集资金四方监管协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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新纶科技现发布 |
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2017-01-21
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新纶科技现发布 |
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2017-01-21
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于在公司常州功能材料产业基地投资新建锂电池铝塑膜软包生产线的议案》
2《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》
3《关于确定2017年度公司对下属企业提供财务资助额度的议案》
4《关于公司为全资子公司向银行申请内保外贷并为其提供担保的议案》 |
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2017-01-18
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-01-14
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关于2017年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-01-12
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关于股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新纶科技现发布 |
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