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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于董事、监事薪酬的议案
8 关于调整公司独立董事津贴标准的议案
9 关于公司2018年度拟向银行申请综合授信额度的议案
10 关于确定2018年度公司对下属企业提供财务资助额度的议案
11 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
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2018-02-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于董事、监事薪酬的议案
8 关于调整公司独立董事津贴标准的议案
9 关于公司2018年度拟向银行申请综合授信额度的议案
10 关于确定2018年度公司对下属企业提供财务资助额度的议案
11 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 |
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2018-02-28
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.3429
净资产收益率：5.18%
分配预案为：每10股派发现金红利0.35元(含税),转增10股 |
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2018-02-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于2017年度董事会工作报告的议案
2关于2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度报告及其摘要的议案
4关于2017年度财务决算报告的议案
5关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的案
6关于预计2018年度日常关联交易的议案
7关于董事、监事薪酬的议案
8关于调整公司独立董事津贴标准的议案
9关于公司2018年度拟向银行申请综合授信额度的议案
10关于确定2018年度公司对下属企业提供财务资助度的议案
11关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
12关于补选公司非独立董事的议案
12.01选举吴智华先生为非独立董事
12.02选举王凤德先生为非独立董事 |
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2018-02-23
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(二次修订稿) |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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新纶科技现发布 |
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2018-02-02
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关于公司部分高级管理人员计划增持股份的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2018-01-31
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2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新纶科技现发布 |
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2018-01-30
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关于收到商务部反垄断局《不实施进一步审查决定书》的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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新纶科技现发布 |
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2018-01-18
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2018-01-05
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿) |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-02-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新纶科技现发布 |
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2017-12-28
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中信证券股份有限公司关于公司2017年度定期现场检查报告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-12-27
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关于控股股东减持股份实施完毕的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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新纶科技现发布 |
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2017-12-26
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2017-12-16
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中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-12-16
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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2017-12-13
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新纶科技现发布 |
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2017-12-12
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-12-08
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-12-08
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司锂电池电芯用高性能封装材料项目扩建的议案
2 关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案 |
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2017-12-05
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-11-30
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-11-29
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关于公司锂电池电芯用高性能封装材料项目获得国家专项投资支持的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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新纶科技现发布 |
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2017-11-25
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-11-18
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2017-11-16
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新纶科技现发布 |
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2017-11-15
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2017-11-14
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关于控股股东及部分董事、高级管理人员股份减持进展的公告 |
深交所公告 |
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2017-11-09
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2017-11-08
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关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告 |
深交所公告，股本变动,股权转让,股东名单 |
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