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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第五届董事会非独立董事：
1.1.1 选举侯毅先生为公司第五届董事会董事；
1.1.2 选举罗凌先生为公司第五届董事会董事；
1.1.3 选举廖垚先生为公司第五届董事会董事；
1.1.4 选举吴智华先生为公司第五届董事会董事；
1.1.5 选举王凤德先生为公司第五届董事会董事；
1.1.6 选举翁铁建先生为公司第五届董事会董事；
1.2 选举公司第五届董事会独立董事：
1.2.1 选举牛秋芳女士为公司第五届董事会独立董事；
1.2.2 选举程国强先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.3 选举曾学忠先生为公司第五届董事会独立董事；
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举李洪亮先生为公司第五届监事会股东代表监事；
3 《关于修改公司章程的议案》
4 《关于修改股东大会议事规则的议案》
5 《关于修改董事会议事规则的议案》
6 《关于修改监事会议事规则的议案》
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2019-09-30
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第四届董事会第五十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2019-09-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举侯毅先生为公司第五届董事会董事；
1.02 选举罗凌先生为公司第五届董事会董事；
1.03 选举廖垚先生为公司第五届董事会董事；
1.04 选举吴智华先生为公司第五届董事会董事；
1.05 选举王凤德先生为公司第五届董事会董事；
1.06 选举翁铁建先生为公司第五届董事会董事；
2.00 《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举牛秋芳女士为公司第五届董事会独立董事；
2.02 选举程国强先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03 选举曾学忠先生为公司第五届董事会独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举李洪亮先生为公司第五届监事会股东代表监事；
4.00 《关于修改公司章程的议案》
5.00 《关于修改股东大会议事规则的议案
6.00 《关于修改董事会议事规则的议案》
7.00 《关于修改监事会议事规则的议案》 |
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2019-09-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举侯毅先生为公司第五届董事会董事；
1.02 选举罗凌先生为公司第五届董事会董事；
1.03 选举廖垚先生为公司第五届董事会董事；
1.04 选举吴智华先生为公司第五届董事会董事；
1.05 选举王凤德先生为公司第五届董事会董事；
1.06 选举翁铁建先生为公司第五届董事会董事；
2.00 《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举牛秋芳女士为公司第五届董事会独立董事；
2.02 选举程国强先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03 选举曾学忠先生为公司第五届董事会独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举李洪亮先生为公司第五届监事会股东代表监事；
4.00 《关于修改公司章程的议案》
5.00 《关于修改股东大会议事规则的议案
6.00 《关于修改董事会议事规则的议案》
7.00 《关于修改监事会议事规则的议案》 |
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2019-09-26
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关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 |
深交所公告，风险提示,违规 |
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新纶科技现发布 |
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2019-09-18
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第四届董事会第五十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2019-08-28
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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新纶科技现发布 |
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2019-08-24
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关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 |
深交所公告，风险提示,违规 |
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新纶科技现发布 |
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2019-08-16
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2019-08-09
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关于公司部分高级管理人员计划增持公司股份的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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新纶科技现发布 |
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2019-07-31
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《深圳市新纶科技股份有限公司章程》修订情况对照表更正公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新纶科技现发布 |
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2019-07-30
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新纶科技现发布 |
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2019-07-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于增选两名非独立董事的议案
2.01 选举罗凌先生为非独立董事
2.02 选举廖垚先生为非独立董事 |
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2019-07-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于增选两名非独立董事的议案
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2019-07-29
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关于签订合作意向书的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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新纶科技现发布 |
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2019-07-29
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(002341) 新纶科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 6121206.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5481356.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 5459569.00 30030.00
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 4159428.00 165870.00
天风证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 4123030.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 6061024.00
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 5050740.00
中信建投证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 181799.00 5018286.00
兴业证券股份有限公司安徽分公司 3066111.00
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 1937772.00
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2019-07-26
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关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 |
深交所公告，风险提示,违规 |
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新纶科技现发布 |
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2019-07-17
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中证鹏元关于关注公司及其高管收到监管措施的公告 |
深交所公告，违规 |
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新纶科技现发布 |
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2019-07-16
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关于公司及相关人员收到深圳证监局警示函的公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2019-07-13
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2019年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新纶科技现发布 |
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2019-07-06
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关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新纶科技现发布 |
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2019-07-04
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2018年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新纶科技现发布 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派0.269953000(含税)，税后10派0.269953红利发放日 ，2019-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派0.269953000(含税)，税后10派0.269953除权日 ，2019-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派0.269953000(含税)，税后10派0.269953登记日 ，2019-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-03
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关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新纶科技现发布 |
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2019-07-03
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中泰证券股份有限公司关于公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理临时事务报告 |
深交所公告，违规 |
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新纶科技现发布 |
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2019-07-02
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中证鹏元关于关注公司被中国证券监督管理委员会立案调查的公告 |
深交所公告，违规 |
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新纶科技现发布 |
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2019-06-29
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第四届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新纶科技现发布 |
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2019-06-29
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关于主体信用评级发生变化的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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新纶科技现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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