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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.646
2、每股净资产(元) 8.30
3、净资产收益率(%) 8.30
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2010年财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-04-13
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净化工程重大合同 |
深交所公告 |
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新纶科技近日收到公司与蓝思科技（长沙）有限公司签订的《1号厂房无尘车间安装工程合同书》，公司为蓝思科技提供净化工程业务，合同涉及金额9100万元人民币(含税价)。
合同总金额约占公司最近一个经审计会计年度（即2009年度）营业收入的27%，合同的履行将会对2010年度公司的营业收入和营业利润产生积极影响；合同履行不会对公司业务的独立性造成影响，公司不会因上述合同的履行而对蓝思科技形成依赖 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-19 |
拟披露季报 |
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2011-03-15
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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新纶科技第二届董事会第十次会议于2011年3月14日召开，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》、《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于预计2011年度日常关联交易的议案》 |
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2011-03-11
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公司2010年利润分配及公积金转增股本预案 |
深交所公告，分配方案 |
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新纶科技预约于2011年4月19日披露2010年度报告，公司初步拟定向董事会提交的利润分配及公积金转增股本预案为：以公司2010年末总股本7,320万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8-10股，不送红股，现金分配方案未定。
该初步预案尚未提交董事会正式审议，存在重大不确定性。公司2010年度最终利润分配及公积金转增股本方案待深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具2010年度审计报告后，由公司董事会确定分配方案并提交股东大会审议通过为准 |
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2011-03-01
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全资子公司苏州新纶超净技术有限公司通过高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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新纶科技全资子公司苏州新纶超净技术有限公司于近日接到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201032000259），苏州新纶被认定为国家级高新技术企业，发证时间：2010年9月17日，认定有效期3年。
苏州新纶将根据相关要求及时到主管税务机关办理减税手续，尽早落实有关税收优惠政策。上述手续办理完毕后，苏州新纶从2010年-2012年可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。
本次苏州新纶企业所得税税率调整不会影响公司2010年第三季度报告中关于公司2010年度“归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%--50%”的预期 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新纶科技2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.708
加权平均净资产收益率（%）：9.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.32 |
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2011-02-19
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大连子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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依据新纶科技第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》，公司已设立大连子公司大连洁净易超净技术有限公司作为公司超募集资金投资项目连锁超净清洗中心项目的实施主体，并已于近日完成相关转帐事宜。
根据有关规定，公司全资子公司大连洁净易超净技术有限公司连同招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司大连高新技术园区支行共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-02-17
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2011年第二次临时股东大会于2011年2月16日召开，审议通过了《关于投资建设防静电包装材料扩产项目的议案》、《关于苏州新纶超净技术有限公司拟向银行申请不超过1亿元抵押贷款的议案》 |
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2011-02-01
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成都子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，新纶科技全资子公司成都洁净易超净技术有限公司连同招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司郫县支行共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-01-28
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2月16日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年2月16日上午9：30
3、股权登记日：2011年2月11日
4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2011年2月14日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、会议审议事项：《关于投资建设防静电包装材料扩产项目的议案》、《关于苏州新纶超净技术有限公司拟向银行申请不超过1亿元抵押贷款的议案》 |
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2011-01-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资建设防静电包装材料扩产项目的议案》；
2、审议《关于苏州新纶超净技术有限公司拟向银行申请不超过1亿元抵押贷款的议案》 |
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2011-01-19
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为24,700,000股，占公司总股本73,200,000股的33.74%，本次实际可上市流通的股份数量为9,325,000股，占公司总股本的12.74%。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年1月24日 |
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2011-01-13
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2011年第一次临时股东大会于2011年1月12日召开，审议通过了《关于2011年上半年公司拟申请综合授信额度的议案》、《关于下属子公司为母公司担保的议案》 |
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2011-01-12
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控股子公司对外投资设立全资子公司完成工商注册登记，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新纶科技控股子公司深圳市亿芯智控科技有限公司拟出资投资分别设立全资子公司深圳市绿能芯科技有限公司、绿能芯有限公司。
近日，深圳绿能芯及香港绿能芯已完成相关工商注册登记事宜，并分别取得了《企业法人营业执照》及《公司注册证书》，具体情况如下：
1、名称：深圳市绿能芯科技有限公司
注册号：440301105152923
注册资本：500万元人民币
实收资本：500万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
营业期限：2011年1月7日至2021年1月7日
2、名称：绿能芯科技有限公司
登记证号码：53583940-000-01-11-A
注册资本：2万美元
生效日期：2011年1月7日
经营年限：10年 |
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2011-01-08
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西安子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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依据新纶科技第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》，公司已设立西安子公司西安洁净易超净技术有限公司作为公司超募集资金投资项目连锁超净清洗中心项目的实施主体，并已于近日完成相关转帐事宜。
根据有关规定，公司全资子公司西安洁净易超净技术有限公司连同招商证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司西安南大街支行共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-01-06
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(002341) 新纶科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 1401639.00 1518024.00
华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 1046538.00
机构专用 1032781.00
中银国际证券有限责任公司南昌会展路证券营业部 1005037.00
银泰证券有限责任公司上海复兴中路证券营业部 822644.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部 15752.00 1854049.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 623110.00 1837726.00
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 1401639.00 1518024.00
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 16176.00 1500591.00
万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 1409710.00
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-19 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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下属子公司为母公司担保 |
深交所公告 |
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新纶科技第二届董事会第八次会议于2010年12月27日召开，会议审议通过了《关于的议案》，根据公司生产经营需要，公司董事会同意下属全资子公司苏州新纶超净技术有限公司为母公司提供担保，担保金额为5,000万元。被担保人名称：深圳市新纶科技股份有限公司 |
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2010-12-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2011年上半年公司拟申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于下属子公司为母公司担保的议案》 |
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2010-12-28
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2011年1月12日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年1月12日上午9：30
3、股权登记日：2011年1月6日
4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、会议审议事项：《关于2011年上半年公司拟申请综合授信额度的议案》、《关于下属子公司为母公司担保的议案》 |
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2010-12-22
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西安子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新纶科技近日收到新设立的全资子公司西安洁净易超净技术有限公司送达的工商登记资料，具体登记事项如下：
企业名称：西安洁净易超净技术有限公司
住所：西安市高新区锦业一路81号
法定代表人：张原
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：壹仟万元整
实收资本：壹仟万元整
经2010年6月9日公司召开的2010年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金用于设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》, 根据该会议决议，公司已在西安成立全资子公司“西安洁净易”,注册资金来源为超募资金,将由西安洁净易开立募集资金专用帐户管理,募集资金三方监管协议待签订后另行公告 |
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2010-12-18
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控股子公司深圳市亿芯智控科技有限公司对外投资设立全资子公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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新纶科技控股子公司深圳市亿芯智控科技有限公司拟出资投资分别设立深圳市绿能芯科技有限公司、绿能芯有限公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次出资在公司董事长批准权限内，无需提交公司董事会批准，本次出资亦不涉及关联交易。
本次出资由亿芯智控自有资金投入，且出资设立的公司为亿芯智控持股100%的全资子公司，因此本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响 |
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2010-12-17
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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新纶科技第二届董事会第七次会议于2010年12月15日召开，审议通过了《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》、关于《公司治理专项活动的整改报告》的议案、关于制定《印章使用管理办法》的议案 |
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2010-12-01
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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新纶科技第二届董事会第六次会议审议通过了《关于合资设立深圳市亿芯智控科技有限公司的议案》，并与孙文锋等4名自然人签署了《设立深圳市亿芯智控科技有限公司之合资协议》。
子公司深圳市亿芯智控科技有限公司的验资及工商注册登记已完成，近日亿芯智控已收到深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，主要内容如下：
1、企业名称：深圳市亿芯智控科技有限公司
2、住所：深圳市南山区高新区南区粤兴三道8号中国地质大学产学研基地中地大楼A306、308、A310、A312
3、注册资本：1000万元人民币
4、实收资本：1000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、法定代表人：孙文锋
7、营业期限：2010年11月25日至2020年11月25日 |
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2010-11-25
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新纶科技2010年第三次临时股东大会于2010年11月24日召开，审议通过了《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》等议案 |
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2010-11-23
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大连子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新纶科技近日收到新设立的全资子公司大连洁净易超净技术有限公司送达的工商登记资料，具体登记事项如下：
登记事项 相关内容
企业名称 大连洁净易超净技术有限公司
住所 大连经济技术开发区数字3路26号-1
法定代表人 张原
公司类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 壹仟万元整
实收资本 壹仟万元整
经公司召开的2010年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金用于设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》，根据该会议决议，公司已在大连成立全资子公司“大连洁净易”，注册资金来源为超募资金，将由大连洁净易开立募集资金专用帐户管理，募集资金四方监管协议待签订后另行公告 |
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2010-11-15
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成都子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新纶科技近日收到新设立的全资子公司成都洁净易超净技术有限公司送达的工商登记资料，具体登记事项如下：
企业名称：成都洁净易超净技术有限公司
住所：郫县成都现代工业港南片区正港路128号
法定代表人：张原
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：壹仟万元整
实收资本：壹仟万元整
经2010年6月9日公司召开的2010年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金用于设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》，根据该会议决议，公司已在成都成立全资子公司“成都洁净易”，注册资金来源为超募资金,将由成都洁净易开立募集资金专用帐户管理,募集资金四方监管协议待签订后另行公告 |
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2010-11-11
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取得机电设备安装工程专业承包贰级资质 |
深交所公告 |
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近日，新纶科技收到广东省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，该证书载明的资质等级为：机电设备安装工程专业承包贰级，证书编号为：B2184044030511，颁发日期为：2010年10月30日。
该项资质的取得，有利于增强公司净化工程业务的承揽能力，促进公司净化工程业务的发展 |
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2010-11-09
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11月24日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年11月24日上午9：30
3、股权登记日：2010年11月18日
4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、登记时间：2010年11月19日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、审议事项：《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》等 |
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