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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-20
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新纶新材现发布 |
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2023-05-13
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关于控股股东、实际控制人部分被司法拍卖的股份完成过户的进展公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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新纶新材现发布 |
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2023-05-10
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关于变更职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新纶新材现发布 |
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2023-04-29
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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新纶新材现发布 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 |
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2023-04-25
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2023-034关于第二期股票期权激励计划的股票期权注销完成公告 |
深交所公告，其它 |
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新纶新材现发布 |
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2023-04-19
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关于控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告 |
深交所公告，股权转让 |
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新纶新材现发布 |
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2023-04-18
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新纶新材现发布 |
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2023-04-13
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关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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2023-04-08
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关于第五届董事会第四十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新纶新材现发布 |
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2023-04-01
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关于第五届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新纶新材现发布 |
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2023-04-01
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止第二期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》 |
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2023-04-01
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止第二期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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关于公司及其下属子公司之间担保的进展公告 |
深交所公告 |
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新纶新材现发布 |
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2023-03-28
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关于控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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新纶新材现发布 |
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2023-03-16
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新纶新材现发布 |
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2023-03-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
2.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》 |
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2023-03-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
2.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》 |
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2023-03-14
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关于控股股东、实际控制人部分被司法拍卖的股份完成过户的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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新纶新材现发布 |
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2023-02-09
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关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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新纶新材现发布 |
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2023-02-07
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新纶新材现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新纶新材现发布 |
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2023-01-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股票的价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.09 本次非公开发行股票股东大会决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于<公司2022年度非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于设立公司2022年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司2022年度非公开发行股票构成管理层收购的议案》
12.00 《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
13.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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2023-01-20
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关于第五届董事会第四十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新纶新材现发布 |
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2023-01-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股票的价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.09 本次非公开发行股票股东大会决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于<公司2022年度非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于设立公司2022年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司2022年度非公开发行股票构成管理层收购的议案》
12.00 《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
13.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-29 |
拟披露年报 |
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2022-12-22
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关于控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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新纶新材现发布 |
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2022-12-17
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关于变更办公地址及投资者热线电话号码的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新纶新材现发布 |
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2022-11-02
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关于控股股东部分股份被冻结的进展公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新纶新材现发布 |
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