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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-19
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(002346) 柘中建设:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 15658700.05
机构专用 11966700.00
机构专用 11184967.52
东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 11118572.22 11824350.34
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 10476995.30 8721091.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 11118572.22 11824350.34
齐鲁证券有限公司奉化南山路证券营业部 9325000.00 9850997.60
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 10476995.30 8721091.86
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 69387.00 6620685.62
中信建投证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 6263525.69
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2014-03-17
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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柘中建设2013年年度权益分派方案为：每10股转增10.00股。
本次权益分派股权登记日为：2014年3月20日,除权除息日为：2014年3月21日 |
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2014-03-17
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-03-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-03-17
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-03-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-03-17
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-03-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-03-07
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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柘中建设2013年年度股东大会于2014年3月6日召开,会议审议并通过了《关于2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及摘要》、《关于聘请公司2014年财务报告审计机构的议案》等议案 |
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2014-02-27
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股票交易异常波动 |
深交所公告，财务指标,风险提示 |
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柘中建设股票2014年2月25日、2月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。
根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4、2014年2月25日,公司刊登了《上海柘中建设股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并上海柘中(集团)有限公司暨关联交易预案》等相关公告,披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。
除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票 |
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2014-02-26
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(002346) 柘中建设:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 2062581.60
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1552402.26
中信证券（浙江）有限责任公司湖州环城西路证券营业部 900558.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 504073.05
平安证券有限责任公司广州机场路证券营业部 278154.00
中国银河证券股份有限公司南宁园湖南路证券营业部 275400.00
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 234090.00
国元证券股份有限公司亳州魏武大道证券营业部 181800.00
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2014-02-25
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一般风险提示暨复牌 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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公司于2013年11月28日和2013年12月04日发布了《重大事项停牌公告》和《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票于2013年11月28日开市起停牌,并于2013年12月04日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
公司于2014年02月25日披露《关于发行股份购买资产及吸收上海柘中(集团)有限公司暨关联交易预案》,公司股票自2014年02月25日开市起复牌。公司拟通过向上海柘中电气有限公司和上海柘中(集团)有限公司全体股东发行股份购买其持有的柘中电气100%股权及吸收合并柘中集团。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如公司本次资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次资产重组被暂停、被终止的风险 |
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2014-02-20
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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柘中建设股票因筹划重大事项于2013年11月28日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后自2013年12月04日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告发出日,公司及公司聘请的独立财务顾问、法律顾问和审计、评估机构等各方正在积极进行本次重组相关的尽职调查、审计、评估及相关材料的编制工作,努力推进本次重组事项。待上述工作及重大资产重组预案(或报告书)编制完成后,公司将召开董事会会议,审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)前继续停牌 |
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2014-02-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2、 关于《2013年度监事会工作报告》的议案
3、 关于《2013年度财务决算报告》的议案
4、 关于《2013年度利润分配预案》的议案
5、 关于《公司2013年报及其摘要》的议案
6、 关于《聘请公司2014年度财务报告审计机构》的议案
7、 关于《2013年度董事、监事及高管薪酬方案》
8、《关于公司进行风险投资事项的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-02-14
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公司进行风险投资事项的补充 |
深交所公告，投资项目 |
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柘中建设2014年第二次董事会临时会议审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》,同意公司灵活使用不超过2亿元的自有资金在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下进行风险投资,该额度可循环使用。
现对该事项做如下补充：
本次公司使用不超过2亿元的自有资金进行风险投资的资金使用期限为一年,该额度可在一年内循环使用 |
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2014-02-14
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召开2013年年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)会议时间：2014年3月6日上午10时00分
(三)股权登记日：2014年2月28日
(四)会议地点：上海奉贤区浦卫公路50号公司会议室
(五)会议表决方式：现场投票方式
(六)登记时间： 2014年3月4日和3月5日上午9：00-11：00;下午15：00-17：00
(七)审议事项：关于《2013年度董事会工作报告》的议案、关于《2013年度利润分配预案》的议案、关于《公司2013年报及其摘要》的议案、《关于修订公司章程的议案》等 |
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2014-02-13
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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柘中建设股票因筹划重大事项于2013年11月28日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后自2013年12月04日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告发出日,公司及公司聘请的独立财务顾问、法律顾问和审计、评估机构等各方正在积极进行本次重组相关的尽职调查、审计、评估及相关材料的编制工作,努力推进本次重组事项。待上述工作及重大资产重组预案(或报告书)编制完成后,公司将召开董事会会议,审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)前继续停牌 |
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2014-02-11
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董事会、监事会换届选举延期的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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柘中建设第二届董事会、监事会已经届满,鉴于公司第三届董事会、监事会候选人员的提名工作尚未完成,为有利于相关工作安排,本届董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和高管人员任期亦相应顺延,公司于2013年9月5日发布了《关于性公告》,预计换届工作延期至2014年1月31日完成。
由于公司第三届董事会、监事会候选人员的提名工作目前仍未完成,为有利于相关工作安排,本届董事会、监事会换届工作将继续延期,公司董事会各专门委员会和高管人员任期亦相应顺延。继续延期后的董事会、监事会换届选举工作预计将于2014年6月31日前完成。
在换届完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和公司《章程》、制度等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责 |
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2014-02-07
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2014年第一次董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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柘中建设2014年第一次董事会临时会议于2014年1月30日召开,审议通过《关于2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
因公司目前处于转型及产品结构调整探索期,为应对可能出现的资金需求,保障公司后续稳步发展,故本年度暂不进行现金分红。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2013年12月31日的总股本13,500万普通股股份为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本135,000,000股,转增金额不超过本报告期末“资本公积--股本溢价”的余额,转增后公司总股本变更为270,000,000股。
本议案尚需提交股东大会审议 |
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2014-01-30
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2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的补充 |
深交所公告，分配方案 |
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柘中建设二届二十四次董事会审议及二届十六次监事会审议通过了《关于2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》如下：
以2013年12月31日的总股本13,500万普通股股份为基数,向全体股东每10股送红股2股,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
由于该预案不符合中国证券监督管理委员会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的相关要求,公司董事会和监事会将及时重新审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案并在审议完成后第一时间进行披露 |
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2014-01-30
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重大资产重组进展 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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柘中建设股票因筹划重大事项于2013年11月28日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后自2013年12月04日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。
2013年12月09日,公司第二届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。公司于2013年12月31日发布了《暨延期复牌公告》。
截至本公告发出日,公司及公司聘请的独立财务顾问、法律顾问和审计、评估机构等各方正在积极进行本次重组相关的尽职调查、审计、评估及相关材料的编制工作,努力推进本次重组事项。待上述工作及重大资产重组预案(或报告书)编制完成后,公司将召开董事会会议,审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)前继续停牌 |
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2014-01-30
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2013年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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公司
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.42 |
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2014-01-16
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使用部分闲置募集资金购买理财产品进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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柘中建设于2013年7月11日与兴业银行股份有限公司上海奉贤支行签订了理财产品协议,以2,700万元购买期限为6个月的保本浮动收益型结构性存款产品。该理财产品已于2014年1月10日到期,购买该理财产品的本金2,700万元及收益809,511.78元已如期到账。
该笔理财产品到期后,公司于2014年1月14日与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行签订了理财产品客户协议书,以人民币4,100万元购买期限为35天的“利得盈”对公尊享2014年第30期人民币保本理财产品 |
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2014-01-16
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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柘中建设股票因筹划重大事项于2013年11月28日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后自2013年12月04日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。
2013年12月09日,公司第二届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。公司于2013年12月31日发布了《暨延期复牌公告》。
截至本公告发出日,公司及公司聘请的独立财务顾问、法律顾问和审计、评估机构等各方正在积极进行本次重组相关的尽职调查、审计、评估及相关材料的编制工作,努力推进本次重组事项。待上述工作及重大资产重组预案(或报告书)编制完成后,公司将召开董事会会议,审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)前继续停牌 |
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2014-01-09
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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柘中建设股票因筹划重大事项于2013年11月28日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后自2013年12月04日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。
2013年12月09日,公司第二届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
截至本公告发出日,公司及公司聘请的独立财务顾问、法律顾问和审计、评估机构等各方正在积极进行本次重组相关的尽职调查、审计、评估及相关材料的编制工作,努力推进本次重组事项。待上述工作及重大资产重组预案(或报告书)编制完成后,公司将召开董事会会议,审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)前继续停牌 |
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2014-01-03
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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柘中建设修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利0万元-500万元 |
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2014-01-02
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重大资产重组进展暨延期复牌 |
深交所公告，风险提示 |
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柘中建设股票因筹划重大事项于2013年11月28日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后自2013年12月04日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
2013年12月09日,公司第二届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
截至本公告发出日,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作,但由于本次重大资产重组事项涉及的资产范围较广,相关资产的尽职调查及审计、评估等工作程序较为复杂,公司及相关各方仍需对本次重组事项进行持续沟通和论证,因此,公司预计无法按照原计划于2014年1月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)并复牌。
为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据有关规定,经公司申请,公司股票将自2014年1月3日开市起继续停牌。
继续停牌期间,公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程。公司承诺争取继续停牌时间不超过60个自然日,即承诺争取在2014年3月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书后)复牌 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-01-30 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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柘中建设股票因筹划重大事项于2013年11月28日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后自2013年12月04日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。
2013年12月09日,公司第二届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。公司分别于2013年12月11日和12月18日发布了《公告》。
截至本公告发布之日,公司及有关各方仍在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌 |
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2013-12-18
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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柘中建设股票因筹划重大事项于2013年11月28日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后自2013年12月04日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。
2013年12月09日,公司第二届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。公司于2013年12月11日发布了《公告》。
截至本公告发布之日,公司及有关各方仍在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌 |
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2013-12-11
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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柘中建设股票因筹划重大事项于2013年11月28日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后自2013年12月04日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。
2013年12月09日,公司第二届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
截至本公告发布之日,公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌 |
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2013-12-04
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筹划重大资产重组的停牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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柘中建设股票因筹划重大事项于2013年11月28日开市起停牌。经公司研究确认,公司控股股东、实际控制人正在筹划关于公司的重大资产重组事项。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2013年12月04日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2014年01月03日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌 |
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2013-12-02
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子公司股权转让后续进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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柘中建设于2013年8月28日与鼎盛控股集团有限公司签署了《股权转让协议》,将公司所持有的岱山柘中建材有限公司与舟山柘中大型构件有限公司100%的股权以人民币16000万元的价格转让给鼎盛控股集团有限公司。
双方原约定股权转让款于转让协议签订后支付70%,余款6个月内付清,截止本公告发出日,对方因资金尚未到位,暂未向公司支付首期股权转让款。公司正在抓紧催收,同时密切关注鼎盛集团的履约能力,如出现重大风险,公司将依法追究其责任,保护投资者和公司权益。根据公司目前了解的情况,交易未出现重大风险,鼎盛集团预计可于2013年12月31日前向公司支付股权转让款项。
公司将积极履行信息披露义务,对本次股权转让的后续执行和进展情况进行及时披露 |
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2013-11-28
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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柘中建设目前正在筹划重大事项。由于该事项尚存在不确定性,为避免股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,根据有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：柘中建设,股票代码：002346)于2013年11月28日开市起停牌,待相关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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