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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-22
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第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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中恒电气第四届董事会第十一次会议于2011年9月21日召开，审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》、《关于审议<公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》 |
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2011-08-18
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 5.67
3、净资产收益率(%) 3.55
二、不分配不转增 |
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2011-07-28
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中恒电气2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.28
加权平均净资产收益率（%）：3.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.67 |
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2011-07-05
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完成工商变更登记
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深交所公告，基本资料变动 |
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| 完成工商变更登记
中恒电气于2011年5月10日召开了2010年度股东大会，会议审议通过了《2010年度利润分配的预案》，2010年度利润分配方案为：公司拟以2010年12月31日总股本66,800,000股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），计13,360,000.00元（含税），剩余未分配利润留存以后年度分配；以资本公积金转增股本每10股转增5股，计33,400,000股，每股面值1元，计33,400,000元，转增后公司总股本由目前的66,800,000股变更为100,200,000股。该权益分配方案已于2011年5月27日实施完毕。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由原登记的人民币6,680万元变更为10,020万元，其他内容不变。 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-23
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更改2011年第一次临时股东大会会议时间 |
深交所公告，日期变动 |
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中恒电气于2011年6月8日刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，定于2011年6月28日上午9：:30召开公司2011年第一次临时股东大会，现因公司董事长朱国锭先生受杭州市相关部门邀请参加于6月28日举行的相关会议，因此将2011年第一次临时股东大会的召开时间推迟至6月30日上午9:00，会议其他事项不变，股权登记日依然为6月24日 |
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2011-06-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
（二）《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-06-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-30 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
（二）《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-06-08
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6月28日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年6月28日（星期二）9：30开始 3、会议地点：公司五楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式 5、股权登记日：2011年6月24日 6、登记时间：2011年6月27日（上午8:00-12:00，下午13:00-16:30） 7、审议事项：《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-06-08
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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中恒电气第四届董事会第九次会议于2011年6月7日召开，审议通过了《关于审议<杭州中恒电气股份有限公司2011年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2011年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案。 公司股票将于2011年6月8日开市起复牌 |
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2011-06-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
（二）《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-06-07
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中恒电气正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2011年6月7日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年6月7日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-06-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中恒电气正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2011年6月7日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年6月7日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-06-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-07,恢复交易日：2011-06-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中恒电气正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2011年6月7日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年6月7日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-06-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-07,恢复交易日：2011-06-08 ，2011-06-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中恒电气正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2011年6月7日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年6月7日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-05-23
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中恒电气2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2011年05月26日；除权除息日为：2011年05月27日 |
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2011-05-23
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中恒电气2010年度股东大会于2011年5月10日召开，审议通过了《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配方案》、《关于补选易国华先生为公司董事的议案》等议案 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 8.53
3、净资产收益率(%) 1.47 |
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2011-04-19
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5月10日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年5月10日（星期二）9：30开始
3、登记时间：2011年5月9日（上午8:00-12:00，下午13:00-16:30）
4、会议地点：公司五楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
6、股权登记日：2011年5月5日
7、会议审议事项：《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配方案》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《关于补选易国华先生为公司董事的议案》等 |
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2011-04-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 8.41
3、净资产收益率(%) 7.18
二、每10股派2元（含税）转增5股 |
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2011-04-19
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4月28日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中恒电气将于2011年4月28日（星期四）下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2010年度报告网上说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆投资者关系互动平台（网站：http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱国锭先生、财务总监兼董事秘书陈志云先生等 |
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一) 《2010年度董事会工作报告》
(二) 《2010年度监事会工作报告》
(三) 《2010年年度报告及摘要》
(四) 《2010年度财务决算报告》
(五) 《2010年度利润分配方案》
(六) 《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
(七) 《关于审议<2009年度内部控制自我评价报告>的议案》
(八) 《关于2010年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
(九) 《关于补选易国华先生为公司董事的议案》
(十) 《关于补选吴淼先生为公司监事的议案》
(十一) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(十二) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(十三) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
(十四) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
(十五) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
(十六) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
(十七) 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2011-04-06
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董事、监事辞职 |
深交所公告 |
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中恒电气董事会于近日收到公司董事钱滔女士的书面辞职报告。钱滔女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会已接受其辞职申请，辞职申请自2011年4月2日送达公司董事会时生效。根据有关规定，钱滔女士辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事正常工作。
中恒电气监事会于2011年4月2日收到监事会主席徐增新先生因工作原因辞去公司监事会主席、监事职务的书面辞职报告，辞职后，徐增新先生在公司担任供应链总监。因徐增新先生辞职后公司监事会成员人数低于法定人数的要求，根据相关规定的要求，在公司补选的监事未就任前，徐增新先生将继续履行监事的职责。
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-17
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股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2011年3月15日，中恒电气接到持股5%以上股东上海紫江创业投资有限公司减持股份的《简式权益变动报告书》，上海紫江创业投资有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统以均价26.65元/股转让公司股份200万股，占公司总股本的2.994%。
截至本公告披露日，上海紫江创业投资有限公司持有公司股份225万股，全部为无限售条件股份，占公司总股本的3.368% |
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