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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-27
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(002377) 国创高新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 33410452.09 3987564.03
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 11534487.26 104240.00
开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 10832000.00
中信证券（浙江）有限责任公司金华中山路证券营业部 9409959.00 130147.48
中国银河证券股份有限公司上海人民路证券营业部 9364842.52 200985.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 15663193.70
光大证券股份有限公司珠海海滨南路证券营业部 14035151.07
国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 332110.00 12961752.36
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 90084.00 10835927.00
山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 4059000.00
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2014-03-26
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(002377) 国创高新:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 69300000.00
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 11689651.49 3491039.66
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 6513017.52 2698785.90
浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 5953230.00 5807941.22
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 5721501.92 2321848.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 161874.00 69583670.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3805196.63 7441150.22
长江证券股份有限公司鄂州南浦路证券营业部 218101.00 7162715.05
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1502550.00 6435174.68
国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部 25397.00 6259454.27
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2014-03-25
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日常经营重大合同中标 |
深交所公告 |
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2014年3月24日,国创高新接到湖北交投商贸物流有限公司发来的《中标通知书》,公司被确定为湖北交投商贸物流有限公司岳阳至宜昌高速公路石首至松滋段高速公路路面沥青采购项目和湖北交投商贸物流有限公司恩来、恩黔高速公路路面沥青采购项目的中标单位。中标金额分别为：人民币233,842,400元,351,342,000元。
上述两个中标项目的含税合同金额分别占公司2012年度经审计营业总收入的18.54%、27.86%。以上两个项目的履行对公司2014年营业收入和营业利润将产生积极的影响,对公司业务的独立性不产生重大影响 |
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2014-03-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2014-03-21
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室
2、召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年4月1日
4、召开时间：2014年4月8日上午10点
5、召开方式：现场表决方式
6、会议议题：《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2014-03-06
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日常经营重大合同公示提示 |
深交所公告，重大合同 |
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湖北交投商贸物流有限公司于2014年3月4日发布《湖北交投商贸物流有限公司岳阳至宜昌高速公路石首至松滋段高速公路路面沥青采购项目中标候选人公示》、《湖北交投商贸物流有限公司恩来、恩黔高速公路路面沥青采购项目中标候选人公示》,国创高新分别为湖北交投商贸物流有限公司岳阳至宜昌高速公路石首至松滋段高速公路路面沥青采购项目中标候选人(第一名)和湖北交投商贸物流有限公司恩来、恩黔高速公路路面沥青采购项目中标候选人(第一名),预期中标价分别为：人民币233,842,400元、351,342,000元。
本次中标公示媒体是湖北公共资源交易信息网站,招标人是湖北交投商贸物流有限公司,公示期为2014年3月4日至2014年3月6日(北京时间) |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0847
加权平均净资产收益率(%)：2.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.49 |
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2014-02-13
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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国创高新第四届董事会第十八次会议于2014年2月12日召开,审议通过了《关于制定<公司商品期货套期保值内部控制制度>的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 |
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2014-02-12
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公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-01-30
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使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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国创高新已于2014年1月28日与交通银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《“领汇财富”结构性存款业务协议》及《“领汇财富”理财产品交易申请书》,根据协议约定及相关产品交易申请书,公司以人民币5,000万元闲置募集资金购买理财产品,现将相关事项予以公告 |
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2014-01-24
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据国创高新2013年第三次临时股东大会的授权,并经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,同意将公司的注册资本及实收资本由21,400万元增至21,913万元,并办理相关工商变更登记手续。
公司已于近日完成了工商变更登记手续,并取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》及《公司变更通知书》 |
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2014-01-22
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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国创高新第四届董事会第十七次会议于2014年1月21日召开,审议通过了《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-01-16
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据国创高新2014年1月7日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》以及《湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关要求,公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作,现将相关事项予以公告 |
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2014-01-10
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会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年1月9日,国创高新收到众环海华会计师事务所有限公司寄发的《众环海华会计师事务所有限公司关于变更名称的函》,众环海华会计师事务所有限公司已转制为众环海华会计师事务所(特殊普通合伙),众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)继承原众环海华会计师事务所有限公司执行证券期货相关业务资格和其它有关资格。
故公司2013年度财务审计机构现为众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2014-01-09
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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国创高新第四届董事会第十六次会议于2014年1月7日召开,审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-23
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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新时代证券有限责任公司作为国创高新首次公开发行股票的保荐机构,曾委派王玮先生、程天雄先生担任本公司持续督导的保荐代表人。公司现接到新时代证券《关于更换保荐代表人的函》,因原保荐代表人王玮先生拟离职,不再作为公司持续督导保荐代表人,履行持续督导的工作职责,新时代证券现授权郭纪林先生担任公司持续督导保荐代表人,对持续督导期结束后剩余募集资金的使用进行持续督导,并按照相关规定出具核查意见。
本次变更后,公司保荐代表人为程天雄先生、郭纪林先生 |
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2013-12-19
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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国创高新第四届董事会第十五次会议于2013年12月18日召开,审议通过了《关于增加2013年度预计日常关联交易额度的议案》 |
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2013-12-18
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国创高新2013年第三次临时股东大会于2013年12月17日召开,审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》等议案 |
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2013-12-13
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使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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国创高新于2013年12月11日运用闲置募集资金7,600万元购买了中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行“本利丰步步高”2013年第1期开放式人民币理财产品。现将相关事项予以公告 |
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2013-11-29
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）。
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定
1.5标的股票授予价格、授予条件和授予程序
1.6标的股票解锁的条件和程序
1.7公司和激励对象的权利和义务
1.8激励计划的变更、终止及其他事项
1.9激励计划的调整方法和程序
1.10激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.11回购注销的原则
2、审议《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《提请股东大会批准高涛、郝立群作为公司限制性股票激励计划的激励对象的议案》。
5、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 |
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2013-11-29
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场召开时间：2013年12月17日14：00;
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年12月16日下午15：00至2013年12月17日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号,国创集团办公大楼二楼四号会议室;
3、股权登记日：2013年12月11日;
4、会议召集人：公司董事会;
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事公开征集投票权相结合的方式进行投票表决
6、登记时间：2013年12月12日-13日(上午9：00-11：30,下午14：00-17：00)
7、审议事项：《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》等 |
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2013-11-23
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限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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国创高新第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。
董事会审议通过后,公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于2013年11月22日获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会按照相关规定和程序尽快将草案及摘要等相关事项提交股东大会审议 |
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2013-11-13
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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国创高新于2013年11月12日收到公司控股股东国创高科实业集团有限公司的通知,国创集团于2013年11月12日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司130万股无限售条件流通股,占公司总股本的0.61%。
公司控股股东国创集团和股东湖北长兴物资有限公司均为公司实际控制人高庆寿先生所控制,高庆寿先生、高涛先生、郝立群女士分别通过国创集团和湖北长兴间接持有公司股份,国创集团、湖北长兴、高庆寿先生、高涛先生、郝立群女士属于一致行动人。本次减持后,国创集团持有公司9,600万股,占公司总股本的44.86%。本次减持后,国创集团与湖北长兴合计持有公司股份10,800万股,占公司总股本的50.47%。本次减持不会引起控股股东及实际控制人变动 |
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2013-11-05
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第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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国创高新第四届董事会第十三次会议2013年11月4日召开,审议通过《湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜的议案》、《提请股东大会批准高涛、郝立群作为公司限制性股票激励计划的激励对象的议案》。
公司股票将于2013年11月5日开市起复牌 |
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2013-11-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-01,恢复交易日：2013-11-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 国创高新因筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国创高新，证券代码：002377）于2013年11月1日开市起停牌，待公司召开董事会披露股权激励相关公告后复牌 |
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2013-11-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-01,恢复交易日：2013-11-05 ，2013-11-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 国创高新因筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国创高新，证券代码：002377）于2013年11月1日开市起停牌，待公司召开董事会披露股权激励相关公告后复牌 |
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2013-11-01
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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国创高新因筹划股权激励计划事宜,相关事项尚在筹划审议过程中,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：国创高新,证券代码：002377)于2013年11月1日开市起停牌,待公司召开董事会披露股权激励相关公告后复牌 |
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2013-11-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 国创高新因筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国创高新，证券代码：002377）于2013年11月1日开市起停牌，待公司召开董事会披露股权激励相关公告后复牌 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0346
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.01 |
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2013-10-16
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使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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国创高新于2013年10月14日运用闲置募集资金7,670万元购买了中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行“金钥匙.本利丰”2013年第348期百县千镇人民币理财产品 |
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