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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-01-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-29 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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关于收购广州振华35%股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中远海科现发布 |
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2021-12-25
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关于控股股东改制更名及相关工商登记事项变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中远海科现发布 |
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2021-12-22
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中远海科现发布 |
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2021-11-09
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中远海科现发布 |
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2021-10-23
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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中远海科现发布 |
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2021-10-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 |
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2021-10-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 |
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2021-10-15
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关于董事长、董事及独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中远海科现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-23 |
拟披露季报 |
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2021-09-14
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关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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中远海科现发布 |
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2021-09-10
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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中远海科现发布 |
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2021-08-21
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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中远海科现发布 |
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2021-07-09
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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中远海科现发布 |
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2021-07-02
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2020年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中远海科现发布 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2021-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2021-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2021-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度转增，10转增2转增上市日 ，2021-07-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度转增，10转增2除权日 ，2021-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度转增，10转增2登记日 ，2021-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-21 |
拟披露中报 |
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2021-06-29
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中远海科现发布 |
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2021-06-22
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关于选举第七届监事会职工监事的公告 |
深交所公告 |
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中远海科现发布 |
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2021-06-17
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关于2020年度股东大会增加临时提案暨召开2020年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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中远海科现发布 |
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2021-06-08
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4.00 《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于确认2020年度日常关联交易与预计2021年度日常关联交易的议案》
6.01 《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其下属公司、上海船舶运输科学研究所及其下属公司日常关联交易的议案》
6.02 《关于公司与中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司日常关联交易的议案》
6.03 《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议案》
6.04 《关于公司与上海华东电脑股份有限公司及其下属公司日常关联交易的议案》
7.00 《关于2021年度聘请会计师事务所的议案》
8.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9.00 《关于修订独立董事工作规则的议案》
累积投票提案 提案10、11均为等额选举
10.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举蔡惠星先生为第七届董事会非独立董事
10.02 选举夏蔚先生为第七届董事会非独立董事
10.03 选举周群先生为第七届董事会非独立董事
10.04 选举李国荣先生为第七届董事会非独立董事
10.05 选举方楚南先生为第七届董事会非独立董事
10.06 选举刘竹声先生为第七届董事会非独立董事
11.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
11.01 选举杨珉先生为第七届董事会独立董事
11.02 选举翟小民女士为第七届董事会独立董事
11.03 选举李佳铭先生为第七届董事会独立董事
12.00 《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》 |
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2021-06-08
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4.00 《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于确认2020年度日常关联交易与预计2021年度日常关联交易的议案》
6.01 《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其下属公司、上海船舶运输科学研究所及其下属公司日常关联交易的议案》
6.02 《关于公司与中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司日常关联交易的议案》
6.03 《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议案》
6.04 《关于公司与上海华东电脑股份有限公司及其下属公司日常关联交易的议案》
7.00 《关于2021年度聘请会计师事务所的议案》
8.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9.00 《关于修订独立董事工作规则的议案》
累积投票提案 提案10、11均为等额选举
10.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举蔡惠星先生为第七届董事会非独立董事
10.02 选举夏蔚先生为第七届董事会非独立董事
10.03 选举周群先生为第七届董事会非独立董事
10.04 选举李国荣先生为第七届董事会非独立董事
10.05 选举方楚南先生为第七届董事会非独立董事
10.06 选举刘竹声先生为第七届董事会非独立董事
11.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
11.01 选举杨珉先生为第七届董事会独立董事
11.02 选举翟小民女士为第七届董事会独立董事
11.03 选举李佳铭先生为第七届董事会独立董事
12.00 《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》
13.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
14.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
15.00 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
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2021-06-08
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4.00 《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于确认2020年度日常关联交易与预计2021年度日常关联交易的议案》
6.01 《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其下属公司、上海船舶运输科学研究所及其下属公司日常关联交易的议案》
6.02 《关于公司与中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司日常关联交易的议案》
6.03 《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议案》
6.04 《关于公司与上海华东电脑股份有限公司及其下属公司日常关联交易的议案》
7.00 《关于2021年度聘请会计师事务所的议案》
8.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9.00 《关于修订独立董事工作规则的议案》
累积投票提案 提案10、11均为等额选举
10.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举蔡惠星先生为第七届董事会非独立董事
10.02 选举夏蔚先生为第七届董事会非独立董事
10.03 选举周群先生为第七届董事会非独立董事
10.04 选举李国荣先生为第七届董事会非独立董事
10.05 选举方楚南先生为第七届董事会非独立董事
10.06 选举刘竹声先生为第七届董事会非独立董事
11.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
11.01 选举杨珉先生为第七届董事会独立董事
11.02 选举翟小民女士为第七届董事会独立董事
11.03 选举李佳铭先生为第七届董事会独立董事
12.00 《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》 |
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2021-06-08
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关于召开2020年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中远海科现发布 |
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2021-05-20
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2021-012——关于监事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中远海科现发布 |
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