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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-07-02,恢复交易日：2012-07-03 ，2012-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-06-29
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中海科技第四届董事会第十六次会议于2012年6月27日召开，审议通过《关于公司向四家银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-20 |
拟披露中报，业绩预测 |
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2012-06-25
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与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的进展 |
深交所公告，其它 |
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经中海科技第四届董事会第十三次会议同意，公司拟与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》，包括存款服务、贷款服务（包括贴现、担保等信贷服务）、结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。2012年5月28日召开了公司2011年度股东大会，审议通过了《关于与中海集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>及申请首三个年度交易额上限的议案》。近期公司与中海集团财务有限责任公司正式签订了《金融服务框架协议》，协议有效期为3年 |
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2012-06-16
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7月2日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年7月2日下午1:30
2、会议地点：上海市浦东新区民生路600号5号楼8楼会议中心
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场记名投票的方式
5、股权登记日：2012年6月26日
6、登记时间：2012年6月28日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于推选戴静女士为公司监事的议案》 |
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2012-06-06
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监事辞职 |
深交所公告 |
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中海科技董事会于2012年6月5日收到监事会主席莫启欣女士提交的书面辞职报告。莫启欣女士因即将达到法定退休年龄的原因辞去公司监事会主席、监事的职务，辞职后不在公司担任其他职务。鉴于莫启欣女士的辞职将导致公司监事会人数少于3人，而不符合有关法律法规的规定。根据相关规定，莫启欣女士的辞职报告在公司选举产生新任监事后生效，此后将不在公司担任任何职务。在辞职报告尚未生效之前，莫启欣女士将继续履行监事会主席职责 |
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2012-05-29
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中海科技2011年度股东大会于2012年5月28日召开，审议通过了《公司2011年度报告》及《公司2011年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-05-08
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；
4、审议《公司2011年度报告》及《公司2011年度报告摘要》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于与中海集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>及申请首三个年度交易额上限的议案》；
10、审议《公司2012～2014年度持续性关联交易预计的议案》 |
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2012-05-08
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5月28日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合
3.会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年5月28日下午1:00起
网络投票时间：2012年5月27日-2012年5月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月27日下午15:00至2012年5月28日下午15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：上海市沪南路9191号桃城度假村第四会议室
5.股权登记日：2012年5月22日
6.登记时间：2012年5月24日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）
7.审议事项：《公司2011年度报告》及《公司2011年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于聘请会计师事务所的议案》等 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1092
2、每股净资产(元) 5.2495
3、净资产收益率(%) 2.1013 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-17
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第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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中海科技第四届董事会第十三次会议于2012年3月16日召开，审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于与中海集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>及申请首三个年度交易额上限的议案》、《关于召开2011年度股东大会的议案》等议案 |
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2012-03-06
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3月8日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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中海科技定于2012年3月8日下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长沈以华先生、总经理周群先生、董事会秘书孙文彬先生、总会计师周保国先生、保荐代表人刘元高先生和独立董事张人骥先生等 |
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2012-02-25
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签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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2011年11月25日，中海科技第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于新设超募资金存储专户和重新签订三方监管协议并授权总经理重新签署三方监管协议的议案》，同意公司变更调整原有募集资金账户及新设超募资金存储专户的方案。
公司已与保荐机构日信证券有限责任公司、开户银行招商银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行、上海浦东发展银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海市分行已于2012年2月21日分别签订了5份《募集资金三方监管协议》 |
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2012-02-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3954
2、每股净资产(元) 5.1403
3、净资产收益率(%) 8.00
二、每10股派1元（含税）转增9股 |
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2012-02-20
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(002401) 中海科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 2522493.19
光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 2437742.12
光大证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 1781623.28
中信证券（浙江）有限责任公司金华中山路证券营业部 1649671.92 230007.00
东莞证券有限责任公司东莞桥头证券营业部 1432054.17
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 416030.85 4938688.73
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 7040.00 4731132.94
东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 2029259.00
申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 1048516.00
东海证券有限责任公司常州通江中路证券营业部 21298.00 984007.82
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2012-02-16
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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近日，中海科技收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为GF201131000627，发证时间为2011年10月20日，有效期为三年。
2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司的2011年度经营业绩 |
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2012-02-01
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取得专利证书和软件著作权 |
深交所公告 |
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中海科技近期陆续取得国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书,现将具体情况予以公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-24 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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股票交易异动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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中海科技股票自2011年12月19日起连续两个交易日（2011年12月19日、2011年12月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
公司股票将于2011年12月21日开市起停牌1小时后复牌。
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；经向公司控股股东上海船舶运输科学研究所、上海船舶运输科学研究所控股股东中国海运（集团）总公司和公司管理层询问，公司、实际控制人及控股股东均不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。控股股东在股票异动期间也未买卖公司股票 |
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2011-12-20
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(002401) 中海科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 7078032.38
东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 2574890.89 3146.00
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 1605577.46
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1014987.74 6292.00
招商证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 512940.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 4638413.60
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 778107.86
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 30572.00 422454.50
国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 415979.00
中国中投证券有限责任公司中山石岐宏基路证券营业部 390354.00
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2011-12-20
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(002401) 中海科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 10346479.00 4638413.60
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 7078032.38
东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 2574890.89 3146.00
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 1605577.46
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1020533.74 6292.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 10346479.00 4638413.60
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 271766.00 2460042.10
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 1430000.00
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 785257.86
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 1548.00 660322.50
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2011-12-17
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2011年第四次（临时）股东大会决议 |
深交所公告 |
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中海科技2011年第四次（临时）股东大会于2011年12月16日召开，审议通过《关于变更“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的议案》、《关于变更“销售及技术支持网络基地建设项目”的议案》 |
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2011-12-01
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2011年11月29日，中海科技发现相关媒体刊登了《IPO项目投资数据前后矛盾，中海科技涉嫌虚假记载》一文。文章对公司智能配电板（柜）研发及产业化项目停止建设和投入资金数据提出了质疑。
经核实，公司针对上述传闻事项予以澄清说明 |
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2011-11-30
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获得计算机信息系统集成企业壹级资质 |
深交所公告 |
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经中华人民共和国工业和信息化部组织的专家审查，中海科技被中华人民共和国工业和信息化部核准为计算机信息系统集成企业壹级资质，有效期为2011年11月18日至2014年11月17日 |
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2011-11-29
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的议案》；
（二）审议《关于变更“销售及技术支持网络基地建设项目”的议案》 |
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2011-11-29
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12月16日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2011年12月16日上午9点。
3、会议地点：上海市浦东新区民生路600号5号楼8楼会议中心。
4、会议召开方式：采取现场记名投票的方式。
5、股权登记日：2011年12月9日
6、登记时间：2011年12月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）。
7、审议事项：《关于变更“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的议案》、《关于变更“销售及技术支持网络基地建设项目”的议案》 |
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2011-11-29
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第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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中海科技第四届董事会第十一次会议于2011年11月25日召开，审议通过《关于变更“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的议案》、《关于变更“销售及技术支持网络基地建设项目”的议案》、《关于成都等五个办事处变更为分公司的议案》、《关于新设超募资金存储专户并授权总经理重新签署三方监管协议的议案》、《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-11-15
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取得专利证书和软件著作权 |
深交所公告 |
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中海科技近期陆续取得国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，现将具体情况予以公告 |
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2011-11-15
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完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据中海科技第四届董事会第七次会议及公司2011年第三次临时股东大会决议，公司决定以公司总股本5,320万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增5,320万股。以上方案已于2011年9月29日实施完毕。
根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在本次权益分派实施结束后，根据本次权益分派情况修改相应的公司章程条款，并办理相关工商变更登记、备案等手续。近日公司已完成相关工商变更登记手续并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由人民币5,320万元变更为10,640万元。修订后的《公司章程》已获得上海市工商行政管理局备案 |
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2011-11-05
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公司网站地址、电子邮箱变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中海科技更名程序完成后，为方便投资者更好地了解公司相关讯息，公司将自公告日起，变更公司网站地址以及董事会电子邮箱地址，具体内容如下：
1、公司网站地址变更为“www.cnshippingnt.com”；
2、董事会电子邮箱变更为“dsh@cnshippingnt.com” |
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