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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-29
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三元达2014年第三次临时股东大会于2014年7月28日召开,审议通过了《关于转让全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权的议案》 |
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2014-07-24
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：
(1)现场召开时间：2014年7月28日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月27日下午15：00至2014年7月28日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于转让全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权的议案》 |
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2014-07-10
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召开2014年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2014年7月21日
4、会议时间：
(1)现场召开时间：2014年7月28日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月27日下午15：00至2014年7月28日下午15：00期间的任意时间。
5、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼,一层会议室
6、会议审议事项：《关于转让全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权的议案》 |
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2014-07-10
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于转让全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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关于截至2014年6月底未履行完毕承诺履行情况专项公告 |
深交所公告，其它 |
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三元达现发布 |
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2014-06-21
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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三元达于2014年6月20日收到公司股东、共同控制人郑文海先生、张有兴先生减持公司股份的通知。郑文海先生于2014年6月19日通过大宗交易系统出售公司股份160万股,占公司总股本的0.59%。本次减持后,郑文海先生持有公司股份2365.025万股,占公司总股本的8.76%,仍属于公司持股5%以上的股东,公司共同控制人之一。张有兴先生于2014年6月13日、17日、18日通过集中竞价交易系统出售公司股份110万股,占公司总股本的0.41%。本次减持后,张有兴先生持有公司股份2337.125万股,占公司总股本的8.66%,仍属于公司持股5%以上的股东,公司共同控制人之一。本次郑文海先生、张有兴先生二人合计减持公司股份270万股,占公司总股本的1% |
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2014-05-31
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子公司财务资助款项无法按时归还 |
深交所公告 |
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三元达董事会于2013年4月22日第二届董事会第十八次会议审议通过《公司关于为控股子公司提供财务资助的议案》,依据该议案公司以自有资金向包括北京捷运信通科技有限公司、福建三元达软件有限公司、西安三元达海天天线有限公司等3家公司在内的控制子公司分别提供额度为500万元、2000万元、2000万元的财务资助,财务资助有效期限自2013年6月1日起至2014年5月30日止。公司将按不低于同类业务同期银行贷款或贴现利率与被资助公司结算资金占用费。
现被资助控股子公司之一--北京捷运信通科技有限公司,目前由于近年业务开展不顺利,经营出现困难,截止2014年5月30日,捷运信通无法按时归还财务资助款项,未归还款项合计2,848,832.34元。
公司已对以上事项于2013年度计提资产减值损失,并对捷运信通现有业务进行全面整理整顿,并尽快完成项目收尾。公司将视后续具体情况,对捷运信通采取进一步措施 |
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2014-05-24
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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三元达于2014年5月23日收到公司股东、共同控制人之一张有兴先生减持公司股份的通知。张有兴先生于2014年5月22日通过竞价交易系统出售公司股份27.9万股,占公司总股本的0.1%。本次减持后,张有兴先生持有公司股份2447.125万股,占公司总股本的9.06%,仍属于公司持股5%以上的股东,公司共同控制人之一 |
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2014-05-22
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三元达2013年度股东大会于2014年5月21日召开,审议通过《公司2013年年度报告》、《公司2013年年度报告摘要》、《公司2013年度利润分配及公积金转增股本方案》、《公司2014年申请银行最高授信额度的议案》等议案 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -5.02 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年5月21日上午10：00开始,会期半天。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼,一层会议室
4、会议召开方式：采取现场投票表决的方式召开
5、股权登记日：2014年5月15日。
6、会议审议事项：《公司2013年年度报告》、《公司2013年年度报告摘要》、《公司2013年度利润分配及公积金转增股本方案》等 |
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2014-04-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.49
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -16.3
二、不分配不转增 |
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2014-04-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2013年度董事会工作报告》
2《公司2013年度监事会工作报告》
3《公司2013年年度报告》、《公司2013年年度报告摘要》
4《公司2013年度财务决算报告》
5《公司2013年度利润分配及公积金转增股本方案》
6《公司2014年申请银行最高授信额度的议案》
7《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》
8《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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2014年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三元达预计2014年度第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损3,000万元-4,500万元 |
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2014-03-26
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三元达2014年第二次临时股东大会于2014年3月25日召开,审议通过了《关于申请房产抵押借款的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-03-19
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召开2014年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：
(1)现场召开时间：2014年3月25日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月24日下午15：00至2014年3月25日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于申请房产抵押借款的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-03-08
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
(1)现场召开时间：2014年3月25日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月24日下午15：00至2014年3月25日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼,一层会议室
4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、股权登记日：2014年3月17日
6、登记时间：2014年3月18日日上午9：30-11：30,下午14：30-16：30;
7、审议事项：《关于申请房产抵押借款的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-03-08
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三元达2014年第一次临时股东大会于2014年3月7日召开,审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案 |
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2014-03-08
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于申请房产抵押借款的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.45
加权平均净资产收益率(%)：-15.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.79 |
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2014-02-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于董事会换届选举的议案》；
累积选举非独立董事
(1)选举黄国英为公司第三届董事会非独立董事
(2)选举黄海峰为公司第三届董事会非独立董事
(3)选举林大春为公司第三届董事会非独立董事
累积选举独立董事
(1)选举沈维涛为公司第三届董事会独立董事
(2)选举吴炳康为公司第三届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》；
累积选举监事
(1)选举朱大为先生为公司第三届监事会监事
(2)选举钟盛兴先生为公司第三届监事会监事
4、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5、《关于董事津贴调整的议案》；
6、《关于监事津贴调整的议案》；
7、《关于申请信托贷款的议案》 |
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2014-02-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于董事会换届选举的议案》；
累积选举非独立董事
(1)选举黄国英为公司第三届董事会非独立董事
(2)选举黄海峰为公司第三届董事会非独立董事
(3)选举林大春为公司第三届董事会非独立董事
累积选举非独立董事
(1)选举沈维涛为公司第三届董事会独立董事
(2)选举吴炳康为公司第三届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》；
累积选举监事
(1)选举朱大为先生为公司第三届监事会监事
(2)选举钟盛兴先生为公司第三届监事会监事
4、《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5、《关于董事津贴调整的议案》；
6、《关于监事津贴调整的议案》；
7、《关于申请信托贷款的议案》 |
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2014-02-19
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年3月7日上午10时开始,会期半天。
3、会议召开方式：采取现场投票表决的方式召开
4、股权登记日：2014年3月3日
5、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼,一层会议室。
6、登记时间：2014年3月5日上午9：30-11：30,下午14：30-16：30。
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于申请信托贷款的议案》等 |
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2014-02-14
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关于截至2013年底未履行完毕承诺履行情况专项公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三元达修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为-13,500万元至-9,000万元 |
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2014-01-27
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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三元达第二届董事会第二十五次会议于2014年1月26日召开,审议通过《关于申请信托贷款的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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控股子公司股权变动的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日三元达收到深圳金信诺高新技术股份有限公司的通知,其与公司控股子公司西安三元达海天天线有限公司(简称“三元达海天”)股东之一---西安海天天线科技股份有限公司(简称“海天天线”)已经就双方债务纠纷问题依据仲裁机构的仲裁结果达成和解协议,其主要内容如下：
海天天线因拖欠金信诺公司货款本金连带截至2013年9月30日的逾期利息合计为6715310.87元无力偿还,依据(2013)西中法执仲字第00119号案仲裁结果海天天线将持有三元达海天的9.5%的股权,以其截至2013年9月30日的评估价值为作价依据,以6715310.87元的价格转让给金信诺公司以抵消所欠债务,金信诺公司同意接受仲裁结果。
本次股权转让手续尚未最终完成,如上述转让最终完成,金信诺将拥有三元达海天9.5%的股权,成为三元达海天的新股东,海天天线持有三元达海天的股权比例将由15%降至5.5%,其余股东股权比例不变。公司仍是三元达海天控股股东,三元达海天正常经营不受影响 |
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2013-12-24
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公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局近日联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]2458号),三元达被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税”的规定,公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策 |
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