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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-12
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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凯撒股份第四届董事会第二十次会议于2012年10月10日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2012年10月11日-2013年4月10日，占募集资金净额的8.96%，到期后及时归还到募集资金专用账户，本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动。
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见 |
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2012-10-12
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2012年前三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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凯撒股份修正后的预计业绩：预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,524.98万元-3,939.68万元，比上年同期下降5%-15% |
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2012-10-10
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归还暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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凯撒股份于2012年5月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2012年5月23日-2012年11月22日，占募集资金净额的8.96%，到期后及时归还到募集资金专用账户。
截止2012年10月8日,公司将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构浙商证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-08-31
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广东省对外贸易经济合作厅对《公司章程（修正案）》批复 |
深交所公告 |
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凯撒股份于2012年5月22日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》第六条及第一百五十九条进行修订。
根据《公司章程》第二百零二条规定：本章程自公司股东大会审议通过并经审批机关审批之日起生效并施行。
公司于近日收到汕头市龙湖区对外贸易经济合作局《转发省外经贸厅关于外商投资股份制企业凯撒（中国）股份有限公司股权变更的批复》(汕龙外资[2012]037号)，同意公司于2012年5月签订的《公司章程（修正案）》中对《公司章程》第一百五十九条的修订，其余条款仍按历次批复执行 |
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2012-08-28
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更换保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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凯撒股份首次公开发行股票事宜已于2010年6月完成，公司聘请海通证券股份有限公司担任首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至2012年12月31日。
现公司已启动2012年非公开发行股票方案，公司与浙商证券有限责任公司签定了《保荐协议》，聘请浙商证券担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，约定浙商证券持续督导的期间为公司本次新股发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，指派保荐代表人王新先生、刘海燕女士负责具体的持续督导工作，并承接凯撒股份2010年度首次公开发行股票的剩余持续督导期内的督导工作，承接的持续督导期为签订本保荐协议之日起至2012年12月31日。
根据相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与海通证券终止首次公开发行股票的保荐协议，海通证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由浙商证券完成 |
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2012-08-23
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯撒股份2012年第二次临时股东大会于2012年8月22日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案 |
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2012-07-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.139
2、每股净资产(元) 4.34
3、净资产收益率(%) 3.24
二、不分配不转增 |
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2012-07-31
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8月22日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（三）现场会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2012年8月22日下午14时30分
2、网络投票时间为：2012年8月21日-2012年8月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月21日下午15：00至2012年8月22日下午15：00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2012年8月15日
（六）登记时间：2012年8月21日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30
（七）审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等 |
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2012-07-30
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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凯撒股份正在筹划非公开发行事宜，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年7月30日开市起停牌，预计2012年7月31日刊登相关公告并于当天开市起复牌 |
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2012-07-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-30,恢复交易日：2012-07-31 ，2012-07-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 凯撒股份正在筹划非公开发行事宜，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年7月30日开市起停牌，预计2012年7月31日刊登相关公告并于当天开市起复牌 |
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2012-07-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 凯撒股份正在筹划非公开发行事宜，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年7月30日开市起停牌，预计2012年7月31日刊登相关公告并于当天开市起复牌 |
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2012-07-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-30,恢复交易日：2012-07-31，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 凯撒股份正在筹划非公开发行事宜，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年7月30日开市起停牌，预计2012年7月31日刊登相关公告并于当天开市起复牌 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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凯撒股份第四届董事会第十八次会议于2012年6月19日召开，审议通过了《关于解聘冀显翼先生副总经理职务的议案》，根据公司经营发展需要，经总经理郑合明先生提请，同意公司解聘冀显翼先生副总经理职务，冀显翼先生不再在本公司担任其他职务 |
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2012-06-01
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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凯撒股份第四届董事会第十七次会议于2012年5月30日召开，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信额度人民币5000万元，有效期二年 |
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2012-05-25
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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凯撒股份2011年年度权益分派方案为：每10股派0.500000元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月30日，除权除息日为：2012年5月31日 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-24
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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凯撒股份第四届董事会第十六次会议于2012年5月22日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订<董事会秘书制度>的议案》、《关于聘任副总经理的议案》等议案 |
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2012-05-23
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯撒股份2012年第一次临时股东大会于2012年5月22日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于<凯撒（中国）股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》 |
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2012-05-22
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-22,恢复交易日：2012-05-23，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-22
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-22,恢复交易日：2012-05-23 ，2012-05-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-18
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到期归还暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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凯撒股份于2011年11月19日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.96%，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2011年11月20日-2012年5月19日，到期后及时归还到募集资金专用账户 |
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2012-05-08
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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凯撒股份第四届董事会第十五次会议于2012年5月5日召开，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度人民币1亿元，有效期二年。同时授权董事长郑合明先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件 |
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2012-05-03
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5月22日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（1）会议时间：2012年5月22日10:00时，预计会期半天。
（2）会议召集人：公司董事会
（3）股权登记日：2012年5月17日
（4）会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室
（5）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
（6）登记时间：2012年5月18日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30
（7）审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于<凯撒（中国）股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》 |
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2012-05-03
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于<凯撒（中国）股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.32
3、净资产收益率(%) 1.64 |
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2012-04-20
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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凯撒股份2011年年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过《关于2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2012-04-09
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4月12日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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凯撒股份将于2012年4月12日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事长/总经理郑合明先生、董事/副总经理/董事会秘书/财务总监冯育升先生、独立董事陈建平先生、保荐代表人赵立新先生 |
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