| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-29
|
第四届董事会第二次会议 |
深交所公告 |
|
|
杭氧股份于2011年12月28日召开，审议通过了《关于2011年度日常关联交易超出预计的议案》、《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》 |
|
|
2011-12-17
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于为衢州杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》； |
|
|
2011-12-17
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
杭氧股份于2011年12月16日召开董事会会议，选举蒋明先生为杭州杭氧股份有限公司第四届董事会董事长，选举胡英女士为杭州杭氧股份有限公司第四届董事会副董事长，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于为衢州杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》、《关于为杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》等议案 |
|
|
2011-12-17
|
2012年1月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室
（三）会议召开时间：2012年1月5日上午9:00；会议签到时间：8:30-8:50。
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2011年12月29日
（六）登记时间：2012年1月3日至4日的8:30-16:00
（七）审议事项：《关于为衢州杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》 |
|
|
2011-12-10
|
2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
杭氧股份2011年第三次临时股东大会于2011年12月9日召开，审议通过《选举第四届董事会董事的议案》、《选举第四届监事会监事的议案》、《关于清理部分募集资金监管账户的议案》 |
|
|
2011-11-24
|
12月9日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；
（三）会议召开时间：2011年12月9日上午9:00；会议签到时间：8:30-8:50；
（四）召开方式：现场投票；
（五）股权登记日：2011年12月5日
（六）登记时间：2011年12月6日、12月7日的8:30-16:00
（七）审议事项：《选举第四届董事会董事的议案》、《选举第四届监事会监事的议案》、《关于清理部分募集资金监管账户的议案》 |
|
|
2011-11-24
|
召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (一) 审议《选举第四届董事会董事的议案》
(二) 审议《选举第四届监事会监事的议案》
(三) 审议《关于清理部分募集资金监管账户的议案》 |
|
|
2011-11-12
|
变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
杭氧股份办公地址自2011年11月12日起由原浙江省杭州市下城区东新路388号变更为：
浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦
邮政编码：310014
公司的电话、传真等联系方式不变 |
|
|
2011-11-12
|
办公地址由“浙江省杭州市下城区东新路388号”变为“浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-11-04
|
董事会换届选举 |
深交所公告 |
|
|
杭氧股份第三届董事会任期将于2011年12月6日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
|
|
2011-10-29
|
重大经营合同 |
深交所公告 |
|
|
2011年10月28日，杭氧股份与中煤陕西榆林能源化工有限公司、华陆工程科技有限责任公司三方共同签署了《中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（Ⅰ）工程4×60000m3/h(氧)空分装置成套设备设计、供货及相关技术服务合同》，该合同约定公司向中煤陕西公司销售四套60,000m3/h空分设备。合同金额为人民币95,166万元，占公司最近一次经审计的营业总收入的31.48%。本合同须经三方签字盖章后生效。该合同的履行期限为：从合同生效之日起到签发最后一套合同设备“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。
本合同系公司日常经营性行为，无需提交董事会审议。本合同对2011年度的财务状况及经营成果无影响。合同对未来各会计年度财务状况、经营成果不会产生重大的影响 |
|
|
2011-10-22
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 4.42
3、净资产收益率(%) 13.63 |
|
|
2011-10-15
|
2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
杭氧股份2011年第二次临时股东大会于2011年10月14日召开，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方案并对衢州杭氧气体有限公司增资的议案》、《关于以部分超募资金投资设立杭州富阳杭氧气体有限公司暨实施“配和鼎铜业17,500m3/h气体项目”的议案》、《关于以部分超募资金投资设立贵州杭氧气体有限公司暨实施“配首贵特钢2×17,000m3/h空分项目”的议案》、《关于增加浦发银行杭州分行为公司授信银行的议案》、《关于更换董事的议案》 |
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-29
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (一)、审议《关于变更募集资金投资项目实施方案并对衢州杭氧气体有限公司增资的议案》
(二)、审议《关于以部分超募资金投资设立杭州富阳杭氧气体有限公司暨实施“配和鼎铜业17,500m3/h气体项目”的议案》
(三)、审议《关于以部分超募资金投资设立贵州杭氧气体有限公司暨实施“配首贵特钢2×17,000m3/h空分项目”的议案》
(四)、审议《关于增加浦发银行杭州分行为公司授信银行的议案》
(五)、审议《关于更换董事的议案》 |
|
|
2011-09-29
|
10月14日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）登记时间：2011年10月12日、10月13日的8:30-16:00
（三）会议召开时间：2011年10月14日 上午9:00；会议签到时间：8:30-8:50；
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2011年10月10日
（六）会议地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室
（七）审议事项：《关于变更募集资金投资项目实施方案并对衢州杭氧气体有限公司增资的议案》、《关于增加浦发银行杭州分行为公司授信银行的议案》、《关于更换董事的议案》等 |
|
|
2011-08-22
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 9.18
二、不分配不转增 |
|
|
2011-08-03
|
第三届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
杭氧股份第三届董事会第三十二次会议于2011年8月1日召开，审议通过《关于为湖北杭氧气体有限公司委托贷款续贷的议案》、《关于为杭州建德杭氧气体有限公司委托贷款续贷的议案》、《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》 |
|
|
2011-07-15
|
对控股子公司提供委托贷款的进展 |
深交所公告 |
|
|
杭氧股份第三届董事会第三十一次会议审议通过公司为控股子公司--杭州杭氧物资有限公司和江西制氧机有限公司分别提供金额为3000万元、4000万元的委托贷款。现就公司所提供委托贷款的进展情况公告如下：
2011年6月24日，杭氧物资公司和中信银行股份有限公司杭州分行签订了编号为（2011信银杭湖墅委字第000207号）的委托贷款借款合同，中信银行股份有限公司杭州分行同意向杭氧物资公司提供总额3000万元的贷款。2011年6月24日，中信银行股份有限公司杭州分行向杭氧物资公司发放的贷款3000万元已到账。
2011年6月24日，公司、江氧公司和中国光大银行杭州分行签订了编号为（2011016WD003号）的委托贷款合同，中国光大银行杭州分行同意向江氧公司提供金额1000万元的贷款。2011年6月24日，中国光大银行杭州分行向江氧公司发放的贷款1000万元已到账 |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-30
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
杭氧股份2011年第一次临时股东大会于2011年6月29日召开，审议通过《关于以超募资金投资吉林市经开杭氧气体有限公司12000Nm3/h空分项目的议案》、《关于以超募资金投资吉林博大二氧化碳回收项目的议案》、《关于变更募集资金用途及变更募集资金投资项目实施计划的议案》等议案 |
|
|
2011-06-14
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 一、审议《关于以超募资金投资吉林市经开杭氧气体有限公司12000Nm3/h空分项目的议案》；
二、审议《关于以超募资金投资吉林博大二氧化碳回收项目的议案》；
三、审议《关于以超募资金投资广西金川2×35000Nm3/h空分项目的议案》；
四、审议《关于变更募集资金用途及变更募集资金投资项目实施计划的议案》；
五、审议《关于延长中国进出口银行浙江省分行综合授信有效期的议案》； |
|
|
2011-06-14
|
6月29日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会 （二）会议地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室； （三）会议召开时间：2011年6月29日（星期三）上午9:00；会议签到时间：8:30-8:50； （四）召开方式：现场投票； （五）股权登记日：2011年6月24日（周五） （六）登记时间：2011年6月27日、6月28日的8:30-16:00。 （七）审议事项：《关于以超募资金投资吉林市经开杭氧气体有限公司12000Nm3/h空分项目的议案》、《关于变更募集资金用途及变更募集资金投资项目实施计划的议案》、《关于延长中国进出口银行浙江省分行综合授信有效期的议案》等 |
|
|
2011-06-08
|
限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、首次公开发行前己发行股份本次可解除限售的数量为118,701,660股。 2、本次限售股份可上市流通日为2011年6月10日 |
|
|
2011-05-26
|
第三届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
杭氧股份第三届董事会第三十次会议于2011年5月25日召开，审议通过了《关于杭州制氧机集团有限公司向长沙杭氧气体有限公司提供短期借款的议案》、《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况报告》的议案、《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改计划》的议案 |
|
|
2011-05-19
|
2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
杭氧股份2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）转增5股。 本次权益分派权益登记日为2011年5月24日，除权除息日为：2011年5月25日。本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年5月25日 |
|
|
2011-05-19
|
2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-05-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-19
|
2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-19
|
2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-19
|
2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
