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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-08
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关于注销募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
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万里扬现发布 |
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2018-06-05
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
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万里扬现发布 |
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2018-05-17
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关于投资设立全资子公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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万里扬现发布 |
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2018-05-16
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2017年度利润分配实施公告 |
深交所公告 |
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万里扬现发布 |
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2018-05-16
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2017年年度分红，10派1.502240000(含税)，税后10派1.502240红利发放日 ，2018-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-16
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2017年年度分红，10派1.502240000(含税)，税后10派1.502240除权日 ，2018-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-16
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2017年年度分红，10派1.502240000(含税)，税后10派1.502240登记日 ，2018-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-08
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关于投资者接待日活动召开情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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万里扬现发布 |
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2018-05-08
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2017年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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万里扬现发布 |
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2018-05-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
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万里扬现发布 |
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2018-04-28
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国信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导总结报告 |
深交所公告 |
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万里扬现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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万里扬现发布 |
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2018-04-20
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国信证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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万里扬现发布 |
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2018-04-19
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浙江六和律师事务所关于公司“14万里债”2018年第一次债券持有人会议之法律意见书 |
深交所公告 |
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万里扬现发布 |
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
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2018-04-17
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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万里扬现发布 |
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》 |
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2018-04-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
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万里扬现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万里扬现发布 |
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2018-03-22
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关于召开“14万里债”2018年第一次债券持有人会议的通知 |
深交所公告，其它 |
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万里扬现发布 |
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2018-03-20
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浙江六和律师事务所关于公司以集中竞价方式回购股份之法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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万里扬现发布 |
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2018-03-10
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举黄河清先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举吴月华女士为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举刘杨先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举顾勇亭先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05 选举王维传先生为公司第四届董事会非独立董事
4.06 选举胡春荣先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5.01 选举卢颐丰先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举程光明先生为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举刘伟先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举葛晓明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举桑芾生女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2018-03-10
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
累积投票提案 提案4、5、6均为等额选举
4.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举黄河清先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举吴月华女士为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举刘杨先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举顾勇亭先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05 选举王维传先生为公司第四届董事会非独立董事
4.06 选举胡春荣先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5.01 选举卢颐丰先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举程光明先生为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举刘伟先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举葛晓明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举桑芾生女士为公司第四届监事会非职工代表监事
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2018-03-10
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
累积投票提案 提案4、5、6均为等额选举
4.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举黄河清先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举吴月华女士为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举刘杨先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举顾勇亭先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05 选举王维传先生为公司第四届董事会非独立董事
4.06 选举胡春荣先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5.01 选举卢颐丰先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举程光明先生为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举刘伟先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举葛晓明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举桑芾生女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2018-03-10
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万里扬现发布 |
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2018-02-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万里扬现发布 |
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2018-02-27
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2017年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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万里扬现发布 |
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2018-02-24
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关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告 |
深交所公告 |
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万里扬现发布 |
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2018-02-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》需逐项表决
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格区间
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
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2018-02-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》需逐项表决
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格区间
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
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