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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08 ，2012-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 5.57
3、净资产收益率(%) 1.62 |
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2012-04-18
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控股子公司对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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万里扬控股子公司山东临沂临工汽车桥箱有限公司为非关联公司潍坊帅克机械有限公司、潍坊顺福昌橡塑有限公司、山东天宝化工有限公司、山东美丽石材有限公司、平邑中兴建材有限公司的银行借款和银行承兑汇票分别提供担保。同时，上述担保对象也为山东临工桥箱的银行借款和银行承兑汇票提供了反担保。现将相关情况予以公告 |
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2012-04-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《2011年度董事会工作报告》
（二）《2011年度监事会工作报告》
（三）《2011年度财务决算报告》
（四）《2011年度利润分配预案》
（五）《2011年年度报告全文及摘要》
（六）《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
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2012-04-17
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5月7日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2012年5月7日上午10:00时开始
（三）会议召开方式：现场会议，采取现场投票的方式
（四）会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路3999号，公司二楼会议室
（五）股权登记日：2012年5月2日
（六）登记时间：2012年5月4日上午9：00至11：30，下午13：30至17：00
（七）审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告全文及摘要》等 |
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2012-04-17
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 5.48
3、净资产收益率(%) 6.12
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-17
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4月26日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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万里扬将于2012年4月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2011年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长黄河清先生、董事会秘书胡春荣先生、财务总监吴妙贞女士、独立董事吕岚女士、保荐代表人王颖先生 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-09
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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万里扬第二届董事会第六次会议于2012年03月08日召开，审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金19,439.21万元及超募资金账户产生的利息永久性补充公司流动资金 |
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2012-03-07
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流动资金归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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万里扬第二届董事会第二次会议于2011年09月09日审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意将部分超募资金12,000万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。
根据上述决议，公司于2011年09月10日使用部分超募资金12,000万元暂时补充流动资金，并于2012年03月06日将12,000万元资金归还募集资金专用账户。公司已将募集资金的归还情况通知公司的保荐机构和保荐代表人 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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万里扬2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.33
加权平均净资产收益率（%）：6.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.48 |
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2012-02-25
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万里扬于2011年10月24日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金收购台州吉利发达汽车变速器有限公司60%股权并进行增资的议案》，决定使用超募资金人民币4,675.2万元收购台州吉利发达汽车变速器有限公司60%股权并进行增资。收购及增资事项完成后，吉利发达的注册资本由人民币1,680万元增加至人民币6,000万元，公司持有吉利发达4,020万元的出资额（占注册资本的67%），成为其控股股东。
吉利发达已于2012年2月24日完成工商变更登记手续，并获得台州市工商行政管理局路桥分局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-01-05
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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浙江省科学技术厅（http://www.zjkjt.gov.cn/）于2011年12月30日公布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业的通知》（浙科发高〔2011〕263 号），根据有关规定，万里扬通过了高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司在高新技术企业有效期内继续享受企业所得税减按15%税率征收的优惠政策 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-17 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万里扬于2011年11月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司金华万里扬机械制造有限公司的议案》，决定使用超募资金人民币3,892万元对全资子公司金华万里扬机械制造有限公司进行增资。增资完成后，万里扬机械的注册资本增加至4,000万元。
万里扬机械已于2011年12月19日完成工商变更登记手续，并获得金华市工商行政管理局婺城分局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本变更为人民币4,000万元，实收资本变更为人民币4,000万元 |
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2011-12-16
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万里扬于2011年12月15日手续，并获得浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为：330700400004109。公司注册资本由人民币17,000万元变更为人民币34,000万元，实收资本由人民币17,000万元变更为人民币34,000万元 |
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2011-11-30
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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万里扬第二届董事会第五次会议于2011年11月29日召开，审议通过《关于使用超募资金增资全资子公司金华万里扬机械制造有限公司的议案》。同意使用超募资金人民币3,892万元增资全资子公司金华万里扬机械制造有限公司 |
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2011-10-27
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签署《委托代办股份转让协议》 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的相关要求，万里扬对内控规则落实情况进行了认真自查，自查发现公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司。
公司于2011年09月29日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》，并于2011年10月26日与国信证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 5.39
3、净资产收益率(%) 4.41 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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万里扬第二届董事会第三次会议于2011年09月29日召开，审议通过《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》 |
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2011-09-10
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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万里扬第二届董事会第二次会议于2011年09月09日召开，审议通过《关于继续使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于使用超募资金增资控股子公司山东临沂临工汽车桥箱有限公司的议案》 |
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2011-09-07
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2011年半年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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万里扬2011年半年度权益分派方案为：每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2011年09月13日，除权除息日为：2011年09月14日 |
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2011-09-07
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2011年中期转增，10转增10除权日 ，2011-09-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-09-07
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2011年中期转增，10转增10转增上市日 ，2011-09-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-09-07
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2011年中期转增，10转增10登记日 ，2011-09-13 |
登记日，分配方案 |
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2011-09-02
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万里扬2011年第一次临时股东大会于2011年09月01日召开，会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于发行短期融资券的议案》 |
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2011-08-17
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.38 2、每股净资产(元) 10.68 3、净资产收益率(%) 3.57 二、每10股转增10股 |
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2011-08-17
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9月1日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2011年9月1日上午10:00时开始 （三）会议召开方式：现场会议，采取现场投票的方式。 （四）会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。 （五）股权登记日：2011年8月29日 （六）登记时间：2011年8月30日上午9：00至11：30，下午13：30至17：00 （七）审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于发行短期融资券的议案》 |
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2011-08-17
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（三）审议《公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 |
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2011-08-16
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变更重大资产重组独立财务顾问主办人 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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万里扬收到财通证券有限责任公司的说明，该公司作为公司购买建德市万盛汽配有限公司持有的山东临沂临工汽车桥箱有限公司16.33%股权资产暨重大资产重组的独立财务顾问，该公司原项目主办人饶宇先生因工作调动无法继续履行独立财务顾问主办人职责，即日起委任瞿伟先生代替饶宇先生作为该项目独立财务顾问主办人。 截止2011年8月8日，山东临沂临工汽车桥箱有限公司的股权变更登记已完成，本次重大资产重组实质性完成，因此本次独立财务顾问主办人变更对公司重大资产重组项目没有实质性影响 |
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