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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-28
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-28
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-28
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-14
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《收购资产的议案》 |
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2011-06-14
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6月29日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年6月29日（星期三）10:00时 3、股权登记日：2011年6月23日（星期四） 4、会议地点：公司会议室（大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村） 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式 6、登记时间：2011年6月27日9:00--11:30、13:30--17:00 7、审议事项：《收购资产的议案》 |
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2011-06-11
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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壹桥苗业第二届董事会第四次会议于2011年6月10日召开，审议通过《收购资产的议案》 |
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2011-05-11
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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壹桥苗业2010年度股东大会于2011年5月10日召开，审议通过《2010年年度报告及其摘要》、《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《增加公司经营范围并修改公司章程的议案》等议案 |
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2011-05-05
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收购资产进展 |
深交所公告 |
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2010年12月3日经壹桥苗业第一届董事会第十四次会议审议通过，公司与大连雨田海产养殖有限公司签署了《育苗场转让意向协议》。 本次收购的资产经辽宁众华资产评估有限公司评估并出具了众华评报字[2010]第97号评估报告，评估值为18,602,500.00元，经双方友好协商确定转让金额为15,191,299.00元。 本次交易不构成关联交易，无须经过股东大会和相关政府部门审批。 收购的相关资产已经办理了过户手续，此次收购事项完成。 公司根据发展战略需要，扩大主营业务、整合资源需要进行收购该资产。收购完成后有利于公司育苗规模和苗种产量的提高从而增强公司的盈利能力。按照公司2010年海参苗产量及收入情况预测，未来预计每年将产生2,112万元的收入，预计实现利润约698万元 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 10.52
3、净资产收益率(%) -0.87 |
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2011-04-20
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度董事会工作报告》； 2、《2010年度监事会工作报告》； 3、《2010年度财务决算报告》；4、、《2010年年度报告及其摘要》； 5、《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》； 6、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》； 7、《关于公司董事薪酬的议案》； 8、《关于公司监事薪酬的议案》； 9、《增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
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2011-04-20
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5月10日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年5月10日（星期二）10:00时
3、股权登记日：2011年5月4日（星期三）
4、会议地点：公司会议室
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、登记时间：2011年5月6日9:00--11:30、13:30--17:00
7、审议事项：《2010年年度报告及其摘要》、《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《增加公司经营范围并修改公司章程的议案》等 |
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2011-04-20
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4月28日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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壹桥苗业定于2011年4月28日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
参加本次说明会的人员有公司董事长、总经理刘德群先生等人 |
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2011-04-20
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.05
2、每股净资产(元) 10.61
3、净资产收益率(%) 14.78
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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2011-04-01
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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壹桥苗业第二届董事会第一次会议于2011年3月31日召开，选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》 |
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2011-04-01
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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壹桥苗业2011年第二次临时股东大会于2011年3月31日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-23
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召开2011年第二次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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壹桥苗业董事会于2011年3月21日接到控股股东刘德群先生提交的书面提案，提议公司2011年第二次临时股东大会增加《关于增加公司经营范围的议案》，根据公司经营发展需要，在公司现有经营范围基础上增加“海产品加工”业务，实际经营范围以大连市工商行政管理局核定为准。并对《公司章程》进行相应的更改。
公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交2011年第二次临时股东大会审议。新增提案作为2011年第二次临时股东大会的第3项议案，公司2011年第二次临时股东大会的股权登记日、会议召开日保持不变 |
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2011-03-16
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3月31日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年3月31日（星期四）9:30时
3、股权登记日：2011年3月24日（星期四）
4、会议地点：公司会议室；
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、登记时间：2011年3月28日9:00--11:30、13:30-17:00
7、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2011-03-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2011-03-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》 |
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2011-03-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》 |
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2011-03-02
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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壹桥苗业于近日接到公司控股股东刘德群先生的通知，刘德群先生将其所持有公司有限售条件的流通股份12,000,000股质押给中国农业银行股份有限公司大连瓦房店支行，用于为公司在中国农业银行股份有限公司大连瓦房店支行的贷款进行质押保证。刘德群先生已于2011年2月28日办理了质押登记手续，质押期自2011年2月28日起至质权人申请解除质押登记为止 |
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2011-03-01
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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壹桥苗业2011年第一次临时股东大会于2011年2月26日召开，审议通过《关于2011年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 |
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2011-02-28
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未披露股东大会决议公告，2月28日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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壹桥苗业2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.05
加权平均净资产收益率：14.69%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.60 |
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2011-02-11
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于2011年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 |
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2011-02-11
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2月26日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年2月26日（星期六）9:30时
3、股权登记日：2011年2月21日（星期一）
4、会议地点：公司会议室
5、召开方式：现场投票的方式
6、登记时间：2011年2月24日9:00--11:30、13:30-17:00
7、会议审议事项：《关于2011年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 |
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2011-01-25
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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壹桥苗业第一届董事会第十五次会议于2011年1月24日召开，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 |
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2011-01-11
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签订育苗场租赁协议 |
深交所公告 |
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壹桥苗业于2011年1月7日分别与大连沙山海珍品养殖有限公司、大连长兴岛临港工业区交流岛西海头村海兴养殖加工厂、大连沙山水产繁殖有限公司，现将有关内容予以公告。
本次租赁的育苗场全部用于各类海珍品苗的繁育，由公司委派技术人员进行育苗管理。
海珍品育苗行业由于受自然环境、生产条件、人员操作等因素影响较大，因此本次所租赁育苗场育苗产量以及对2011年业绩影响存在不确定性 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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2010年度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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壹桥苗业修正后的预计业绩：预计2010年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长40%-60% |
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