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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-23
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预留股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，长高集团完成了《湖南长高高压开关集团股份公司股票期权激励计划》预留股票期权授予登记工作，期权简称：长高JLC2 ，期权代码：037614，现将有关情况予以公告 |
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2013-03-12
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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长高集团第三届董事会第十次会议于2013年3月11日召开，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金在境内期货交易市场开展铜、铝及银的期货套期保值业务 |
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2013-03-06
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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长高集团第三届董事会第九次会议于2013年3月5日召开，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。
根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，及公司股票期权激励计划规定的各项授权条件，同意授予11名激励对象38万份预留股票期权，同意以2013年3月5日作为本次股票期权激励计划预留期权的授权日 |
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2013-03-02
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，长高集团完成了《湖南长高高压开关集团股份公司股票期权激励计划》首次股票期权的授予登记工作，期权简称：长高JLC1，期权代码：037611，现将有关情况予以公告 |
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2013-02-26
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完成吸收合并全资子公司长高开关电气 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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长高集团根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有限公司的议案》，决定由公司吸收合并湖南长高开关电气有限公司。
公司向湖南省工商行政管理局申请办理了长高开关电气的工商注销登记手续，并于近日收到了湖南省工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》，长高开关电气已被核准注销，公司对长高开关电气的整体吸收合并工作正式完成。
本次吸收合并后，公司的股权结构、注册资本、实收资本和经营范围都不发生变化，不会对公司经营产生负面影响 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.437
加权平均净资产收益率（%）：5.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.98 |
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2013-02-07
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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长高集团第三届董事会第八次会议于2013年2月6日召开，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》 |
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2013-01-31
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长高集团2013年第一次临时股东大会于2013年1月30日召开，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》的议案、《公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有限公司的议案》 |
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2013-01-15
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2013年1月30日下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月29日下午15:00至2013年1月30日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星大道西侧望城段公司多媒体会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年1月21日
6、登记时间：2013年1月28日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30。
7、审议事项：《关于公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》、《公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有限公司的议案》 |
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2013-01-15
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》：
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）激励对象的人员及分配情况
（3）股票期权涉及的股票来源、股票数量和分配
（4）股票期权行权价格及其确定方法
（5）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、相关限售规定
（6）股票期权的获授条件、行权条件
（7）股票期权的行权安排
（8）股票期权激励计划的调整方法和程序
（9）股权激励计划的会计处理
（10）公司实施股权激励计划的程序
（11）公司与激励对象各自的权利义务
（12）激励计划变更、终止
2、审议《公司股票期权激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有限公司的议案》 |
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2013-01-04
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完成吸收合并全资子公司长高电器 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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长高集团根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于吸收合并全资子公司湖南长高高压电器有限公司的议案》， 决定由公司吸收合并湖南长高高压电器有限公司。
公司向湖南省工商行政管理局申请办理了长高电器的工商注销登记手续，并于近日收到了湖南省工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》，长高电器已被核准注销，公司对长高电器的整体吸收合并工作正式完成。
本次吸收合并后，公司的股权结构、注册资本、实收资本和经营范围都不发生变化，不会对公司经营产生负面影响 |
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2013-01-04
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股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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长高集团于2012年12月1日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2012年12月4日披露了上述事项。公司于2012年12月13日将《公司股票期权激励计划申请文件》报送中国证券监督管理委员会备案，并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对股票期权激励计划（草案）的部分内容进行了修订。
公司获悉，证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序尽快召开董事会对股票期权激励计划（草案）修订稿进行审议及公告，并及时发出召开股东大会的通知，审议并实施该股票期权激励计划 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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收到中标通知书 |
深交所公告 |
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近日，长高集团收到了由国家电网公司招投标管理中心和国网物资有限公司共同签发的《中标通知书》。在“国家电网公司输变电项目2012年第六批招标活动”中，公司中标隔离开关招标项目25个包，中标金额合计6,690.95万元；全资子公司湖南长高开关电气有限公司在126kV及以下组合电器招标项目中中标1个包，共42个间隔，合计金额1,654.08万元。两个项目中标总金额合计人民币8,345.03万元 |
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2012-12-11
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公司及全资子公司在国家电网中标的提示 |
深交所公告，其它 |
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2012年12月10日国家电网公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）公布了“国家电网公司输变电项目隔离开关2012年第六批招标活动中标人名单” 及“国家电网公司输变电项目126kV及以下组合电器2012年第六批招标活动中标人名单”。长高集团在隔离开关招标项目（招标编号：0711-12OTL23401155）中中标25个包，中标金额合计6,690.95万元；全资子公司湖南长高开关电气有限公司在126kV及以下组合电器招标项目（招标编号：0711-12OTL23401153）中中标1个包，共42个间隔，合计金额1,654.08万元。
两个项目中标总金额合计人民币8,345.03万元，占公司2011年合并营业收入的23.88%，该项目中标后，其合同的履行预计将不对公司2012年度的经营业绩产生影响，但会对公司2013年度的经营业绩产生积极的影响，且不影响公司的独立性。
中标项目的执行期限以签订的合同为准，截至目前，公司尚未收到中标通知书，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-12-04
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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长高集团第三届董事会第六次会议于2012年12月1日召开，审议通过了《关于吸收合并湖南长高开关电气有限公司的议案》、《关于设立湖南长高高压开关集团股份公司开关电气分公司的议案》、《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案。
公司股票将于2012年12月4日开市起复牌 |
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2012-11-30
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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长高集团正在筹划股票期权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年11月30日开市起停牌，公司将于2012年12月1日召开第三届董事会第六次会议审议相关事项，预计不迟于2012年12月4日公告相关事宜，并于当日开市起复牌 |
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2012-11-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-30,恢复交易日：2012-12-04 ，2012-12-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 长高集团正在筹划股票期权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年11月30日开市起停牌，公司将于2012年12月1日召开第三届董事会第六次会议审议相关事项，预计不迟于2012年12月4日公告相关事宜，并于当日开市起复牌 |
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2012-11-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-30,恢复交易日：2012-12-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 长高集团正在筹划股票期权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年11月30日开市起停牌，公司将于2012年12月1日召开第三届董事会第六次会议审议相关事项，预计不迟于2012年12月4日公告相关事宜，并于当日开市起复牌 |
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2012-11-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 长高集团正在筹划股票期权激励计划事宜，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年11月30日开市起停牌，公司将于2012年12月1日召开第三届董事会第六次会议审议相关事项，预计不迟于2012年12月4日公告相关事宜，并于当日开市起复牌 |
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2012-11-17
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收到中标通知书 |
深交所公告 |
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近日，长高集团收到了由国家电网公司招投标管理中心和国网物资有限公司共同签发的《中标通知书》。公司在隔离开关招标项目中中标20个包，中标隔离开关合计633组，中标金额合计2,894.87万元；全资子公司湖南长高开关电气有限公司在126kV及以下组合电器招标项目中中标4个包，共65个间隔，合计金额3,174.09万元。两个项目中标总金额合计人民币6,068.96万元。
公司将按要求与项目单位签订书面合同，截止本公告日公司尚未与项目方签订正式合同，敬请投资者注意投资风险 |
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2012-11-13
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2012年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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长高集团2012年第三次临时股东大会于2012年11月12日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-11-07
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公司及全资子公司在国家电网中标的提示 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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2012年11月5日国家电网公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）公布了“国家电网公司输变电项目126kV及以下组合电器2012年第五批招标活动（招标编号：0711-12OTL19201122）推荐的中标候选人公示”及“国家电网公司输变电项目隔离开关2012年第五批招标活动（招标编号：0711-12OTL19201124）推荐的中标候选人公示”。
长高集团在隔离开关招标项目中中标20个包，中标隔离开关合计633组，中标金额合计2,894.87万元；全资子公司湖南长高开关电气有限公司在126kV及以下组合电器招标项目中中标4个包，共65个间隔，合计金额3,174.09万元。
两个项目中标总金额合计人民币6,068.96万元，占公司2011年合并营业收入的17.37% |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司未履行完毕承诺事项专项披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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11月12日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2012年11月12日上午8:00
（二）股权登记日：2012年11月7日
（三）股东会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段公司多媒体会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次会议采取现场投票方式
（六）登记时间：2012年11月8日上午9:00-11:00、下午14:00-16:00
（七）审议事项：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.382
2、每股净资产(元) 7.89
3、净资产收益率(%) 4.9 |
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2012-10-10
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完成对湖南长高开关电气有限公司股权收购 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长高集团于2011年8月22日召开第二届董事会第十一次会议、于2011年10月23日召开公司2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权的议案》及《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司以每股1元的价格认购湖南天鹰高压开关电器有限公司（现已更名为“湖南长高开关电气有限公司”）注册资本1,100万元；同意公司在完成增资扩股满一年时（预计于2012年8月31日前）受让湖南天鹰投资集团有限公司和刘格持有长高开关电气的900万股权，受让价格合计为人民币4,400万元，湖南天鹰投资集团有限公司和刘格放弃优先购买权。该交易完成后，长高开关电气为公司控制的全资子公司。
经股权转让双方确认，2012年10月8日公司向股权转让方（即湖南天鹰投资集团有限公司和刘格）支付股权转让款人民币21,527,977.15元，剩余472,022.85元目前仍留在公司募集资金专户上，留待应由股权转让方承担的应付账款可能产生的风险解除后再进行处理。截至本公告日，加上公司于2011年向股权转让方支付的股权转让款定金22,000,000元，公司共支出股权转让款43,527,977.15元。本次股权转让所涉及的转让款共44,000,000元，由变更投向后的募集资金支付。
2012年10月8日，湖南天鹰投资集团有限公司和刘格持有长高开关电气的900万股权转让过户工作在湖南省工商行政管理局完成了工商变更登记手续，长高开关电气成为公司全资子公司。
根据2011年8月18日湖南天鹰投资集团有限公司和刘格与公司签订的《增资扩股暨股权转让协议》，在该协议生效后，湖南天鹰投资集团有限公司和刘格将900万股权的表决权全部委托给公司行使，该等股权的收益权和收益分配权以及其他股东权利等均由本公司享有和决定。所以公司已将长高开关电气2011年9月1日之后的营业收入及净利润按100%的比例纳入合并报表范围，本次股权转让不会对公司的当期损益产生实质性的影响 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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2012年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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长高集团2012年第二次临时股东大会于2012年9月27日召开，审议通过《关于吸收合并全资子公司湖南长高高压电器有限公司的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-09-12
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9月27日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间为：2012年9月27日上午9：30
（二）股权登记日：2012年9月24日
（三）股东会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段公司多媒体会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次会议采取现场投票方式
（六）登记时间：2012年9月25日上午9:00-11:00、下午14:00-16:00；
（七）审议事项：《关于吸收合并全资子公司湖南长高高压电器有限公司的议案》 |
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2012-08-31
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实际控制人、董事长增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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长高集团于2012年8月30日接到公司实际控制人、董事长马孝武先生的通知，其于2012年8月30日以个人自有资金通过二级市场购入了公司的股票，现将有关情况公告如下：
马孝武先生于2012年8月30日通过股票二级市场增持公司股份100,000股，占公司股份总数的0.077%，成交均价为11.35元/股。公司实际控制人、董事长马孝武先生在本次增持前持有公司股份31,659,810股，占公司股份总数的24.35%，本次增持后，马孝武先生持有公司股份31,759,810股，占公司股份总数的24.43%。马孝武先生与公司股东、高管马晓先生为父子关系，马晓先生持有公司股份4,550,000股，占公司股份总数的3.5%。本次增持后实际控制人马孝武先生及其一致行动人马晓先生合计持有长高集团27.93％股份 |
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