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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-19
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-19
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-16
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2013年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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长高集团2013年年度股东大会于2014年4月15日召开,审议通过了《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》等议案 |
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2014-04-16
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年5月5日下午14：00
(二)股权登记日：2014年4月28日
(三)股东会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段公司多媒体会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：本次会议采取现场投票方式
(六)登记时间：2014年4月29日上午9：00-11：00、下午14：00-16：00
(七)审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-04-16
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-18
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间：2014年4月15日上午9：30
(二)股权登记日：2014年4月10日
(三)股东会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段公司多媒体会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：本次会议采取现场投票方式
(六)登记时间：2014年4月11日上午9：00-11：00、下午14：00-16：00
(七)审议事项：《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》、《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》等 |
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2014-03-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.589
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.21
二、每10股派1.00元(含税)转增10股 |
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2014-03-18
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举行2013年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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长高集团将于2014年3月21日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式进行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《关于审议公司2013年度董事会报告的议案》；
（二）《关于审议公司2013年度监事会报告的议案》；
（三）《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；
（六）《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；
（七）《关于审议公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
（八）《关于提名林莘女士担任公司独立董事的议案》；
（九）《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》 |
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2014-03-07
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购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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根据长高集团第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十五次会议及2013年第三次临时股东大会决议,审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》和《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》。同意公司使用超募资金不超过17,000万元、自有资金不超过25,000万元,择机购买短期保本型银行理财产品,上述额度,资金可以滚动使用。
公司于2014年3月6日与中国建设银行股份有限公司长沙师大支行签订协议,使用自有资金9,000万元购买银行理财产品。现就有关事项公告如下：
1、产品名称：中国建设银行湖南省分行"乾元"保本型理财产品2014年第3期(机构专享)
2、产品代码：HN082014003090D01
3、产品类型：保本浮动收益型产品
4、本金及收益币种：人民币
5、本金：9,000万元(大写：玖仟万元整)
6、预期收益起始日：2014年3月7日
7、到期日：2014年6月5日
8、产品期限：90天
9、最高预期年化收益率为：5.0% |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-20
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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长高集团2014年第一次临时股东大会会议于2014年1月18日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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2014-01-14
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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长高集团2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.636
加权平均净资产收益率(%)：7.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.40 |
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2014-01-14
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2013年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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长高集团2013年度利润分配预案为：每10股现金派发股利1元(含税)转增10股 |
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2014-01-11
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购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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长高集团于2014年1月9日与中国建设银行股份有限公司长沙师大支行签订协议,使用自有资金6,000万元购买银行理财产品。产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第1期(机构专享)。
公司于2014年1月9日与中国建设银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订协议,使用超募资金6,000万元购买银行理财产品。产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第1期(机构专享) |
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2014-01-03
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案；
2、关于改聘会计师事务所的议案； |
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2014-01-03
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2014年1月18日上午9：00
3、会议召开地点：湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年1月15日
6、审议事项：关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案、关于改聘会计师事务所的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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长高集团于2013年12月24日与中国建设银行股份有限公司长沙师大支行签订协议,使用自有资金5,000万元购买银行理财产品。产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2013年第58期 |
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2013-12-21
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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长高集团于2013年12月19日与中国建设银行长沙市雨花亭分理处签订协议,使用自有资金5,000万元购买银行理财产品。产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2013年第57期 |
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2013-12-21
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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长高集团于2013年12月20日收到公司独立董事刘雄武先生提交的书面辞职报告,刘雄武先生因连续担任公司独立董事6年时间届满,特申请辞去公司独立董事职务,同时辞去公司第三届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员职务,辞职后刘雄武先生不再担任公司任何职务。
由于独立董事刘雄武先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据有关规定,刘雄武先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前,刘雄武先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生 |
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2013-11-21
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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长高集团于2013年11月20日与中国建设银行长沙市雨花亭分理处签订协议,使用自有资金2,000万元购买银行理财产品,产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2013年第7期(机构专享) |
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2013-11-15
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长高集团2013年第三次临时股东大会于2013年11月14日召开,审议通过关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案、关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案 |
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2013-11-05
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公司在国家电网中标的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年11月1日国家电网公司电子商务平台公布了“国家电网公司变电项目2013年第五批货物集中招标隔离开关中标人名单”。长高集团中标隔离开关合计23个包,中标金额合计7,386.37万元,占公司2012年合并营业收入的17.99%,现将相关情况予以提示 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.491
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.02 |
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2013-10-29
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
2、关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案； |
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2013-10-29
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2013年11月14日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年11月13日下午15：00至2013年11月14日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2013年11月7日
6、登记时间：2013年11月11日上午8：30-11：30、下午13：30-16：30。
7、审议事项：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案、关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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公司实际控制人及其一致行动人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年9月24日,长高集团接到公司实际控制人、公司董事马孝武先生及其一致行动人、公司董事马晓先生的《股份减持告知函》。马孝武先生于2013年9月24日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股410万股,占公司总股本的3.15%;马晓先生于2013年9月24日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股68.25万股,占公司总股本的0.53%,两人合计减持公司股份478.25万股,占公司总股本的3.68%。此次股份变动前,马孝武先生和马晓先生合计持有公司股份3,630.98万股,占公司总股本的27.93%,本次减持后,马孝武先生和马晓先生合计持有公司3,152.73万股,占公司总股本的24.25%,其中马孝武先生持有公司2,765.98万股,占公司总股本的21.28%,仍为公司实际控制人 |
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2013-09-18
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年9月18日,长高集团接到持股5%以上股东、公司董事林林先生和廖俊德先生的股份减持的告知函,林林先生于2013年9月17日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股160万股,占公司总股本的1.23%。此次股份变动前,林林先生持有公司1,092万股,占公司总股本的8.4%;本次减持后,林林先生尚持有公司932万股,占公司总股本的7.17%,仍属于公司持股5%以上的股东;廖俊德先生于2013年9月17日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股160万股,占公司总股本的1.23%。此次股份变动前,廖俊德先生持有公司1,092万股,占公司总股本的8.4%;本次减持后,廖俊德先生尚持有公司932万股,占公司总股本的7.17%,仍属于公司持股5%以上的股东 |
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