| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-03-30
|
2019年第三次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2019-03-27
|
拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-21
|
2018年度股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,借款,投资项目 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2019-03-15
|
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的补充更正公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2019-03-14
|
第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2019-03-14
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 前次募集资金使用情况报告 |
|
|
2019-03-12
|
关于归还补充流动资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2019-03-05
|
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
深交所公告 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2019-03-01
|
关于召开2018年度股东大会通知及网上说明会通知补充更正公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2019-02-28
|
召开2018年度股东大会 ，2019-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举陈昌宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举孙建新先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举蔡卫东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举续文利先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举许帅先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举徐永光先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张晓崧先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举吴剑女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举贾宏先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举张丽君先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.03 选举韩卫东先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.04 选举张亮先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.05 选举白鸿雁女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.06 选举刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 2018年度董事会工作报告
5.00 2018年度监事会工作报告
6.00 2018年度财务决算报告
7.00 2018年度利润分配预案
8.00 2018年度报告及摘要
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于前次募投项目延期投入的议案
13.00 关于董事、监事薪酬的议案 |
|
|
2019-02-28
|
召开2018年度股东大会 ，2019-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举陈昌宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举孙建新先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举蔡卫东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举续文利先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举许帅先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举徐永光先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张晓崧先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举吴剑女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举贾宏先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举张丽君先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.03 选举韩卫东先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.04 选举张亮先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.05 选举白鸿雁女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.06 选举刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 2018年度董事会工作报告
5.00 2018年度监事会工作报告
6.00 2018年度财务决算报告
7.00 2018年度利润分配预案
8.00 2018年度报告及摘要
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于前次募投项目延期投入的议案
13.00 关于董事、监事薪酬的议案
|
|
|
2019-02-28
|
2018年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2019-02-15
|
2019年第二次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2019-01-28
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司增加经营范围的议案》
2.00 《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次增加经营范围、变更<公司章程>的备案相关事项议案》 |
|
|
2019-01-28
|
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2019-01-28
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司增加经营范围的议案》
2.00 《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次增加经营范围、变更<公司章程>的备案相关事项议案》
|
|
|
2019-01-04
|
2019年第一次临时股东大会的法律意见书 |
深交所公告 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2018-12-28
|
拟披露年报 ，2019-02-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-19
|
详式权益变动报告书 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2018-12-15
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 锁定期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00 《关于与光大集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10.00 《关于制定(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》 |
|
|
2018-12-15
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 锁定期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00 《关于与光大集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10.00 《关于制定(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
|
|
|
2018-12-15
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2018-11-15
|
第五届董事会第二十七次会议决议的公告 |
深交所公告 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2018-10-18
|
2018年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益（元）：1.04净资产收益率（%）：11.19 |
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-07-14
|
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2018-07-11
|
2018年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
每股收益(元)：0.74
净资产收益率：8.06% |
|
|
2018-07-11
|
2018年半年度报告主要财务指标 |
深交所公告 |
|
|
每股收益（元）：0.74净资产收益率：8.06% |
|
|
2018-07-11
|
第五届董事会第二十五次会议决议的公告 |
深交所公告 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2018-07-03
|
关于控股股东进行股票补充质押的公告 |
深交所公告 |
|
|
嘉事堂现发布 |
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-07-11 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
