| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-01-15
|
股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
嘉事堂于2013年1月11日收到股东上海张江高科技园区开发股份有限公司的书面减持股份告知函，告知其于2012年11月12日至2013年1月11日期间，通过大宗交易方式、集中竞价方式合计减持公司无限售条件流通股265万股，占公司股本总额的1.10%。
本次减持后，张江高科仍持有公司股份3507.2906万股，占公司总股本的14.61% |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-22
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
嘉事堂于2012年12月20日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司《关于更换嘉事堂药业股份有限公司保荐代表人的通知》，由于担任公司首发项目保荐工作的保荐代表人郑守林先生工作变动，不能继续担任持续督导期的保荐工作，华泰联合证券决定由保荐代表人冀东晓先生接替郑守林先生担任公司持续督导期保荐工作，履行保荐职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为杜卫民先生和冀东晓先生，持续督导期截止至2012年12月31日 |
|
|
2012-12-20
|
第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
嘉事堂第四届董事会第三次会议于2012年12月18日召开，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于出资设立北京嘉事红惠医药有限公司的议案》 |
|
|
2012-11-15
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-10-25
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 5.21 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-08-18
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.52
3、净资产收益率(%) 3.68
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-17
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
嘉事堂2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事、监事人员薪酬调整方案的议案》、《关于建立〈嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度〉的议案》 |
|
|
2012-07-28
|
拟聘任董事（含独立董事）、监事简历公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
嘉事堂发布
|
|
|
2012-07-27
|
8月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议时间：2012年8月16日下午1:30时
2.会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号嘉事堂总部二层会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场召开
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2012年8月9日
7.登记时间：2012年8月10日-2012年8月13日（上午9:00-11:30，下午1:30-4:30）。
8.审议事项：关于董事会换届选举独立董事的议案、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案、关于修订《公司章程》的议案等 |
|
|
2012-07-05
|
公司董事会换届推荐候选人 |
深交所公告 |
|
|
嘉事堂第三届董事任期将于2012年8月25日届满。为顺利完成董事换届选举，公司董事会根据相关规定，现将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-28
|
第三届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
嘉事堂第三届董事会第十六次会议于2012年06月27日召开，审议通过《关于公司控股子公司重庆嘉事晟大医药有限公司减资方案的议案》 |
|
|
2012-06-11
|
2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-06-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-11
|
2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-11
|
2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-11
|
2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
嘉事堂2011年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月15日，除权除息日为：2012年6月18日 |
|
|
2012-05-04
|
2011年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
|
|
嘉事堂于2012年3月30日刊登了公司《2011年年度报告及摘要》。经事后审核，因公司工作人员疏忽，公司2011年年度报告第37页披露的“第八节 董事会报告”之“第一部分 经营情况回顾分析”下“二、财务状况分析”下“（一）资产状况及资金周转能力分析”下，未披露公司的资产构成及重大变动说明。现对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的相关规定进行补充披露，并对由此给广大投资者带来的不便表示歉意 |
|
|
2012-04-28
|
2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
嘉事堂2011年年度股东大会于2012年04月27日召开，审议通过《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及其摘要》、《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》等议案 |
|
|
2012-04-20
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 4.50
3、净资产收益率(%) 1.34 |
|
|
2012-04-10
|
内幕信息知情人登记和报备制度（2012年4月） |
深交所公告，其它 |
|
|
嘉事堂现发布内幕信息知情人登记和报备制度 |
|
|
2012-03-30
|
4月27日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路11号嘉事堂二楼会议室
3、会议的召开方式：现场投票表决。
4、会议召开的日期、时间：2012年4月27日下午14：00
5、股权登记日时间：2012年4月25日
6、登记时间：2012年4月26日上午8：30-11：30，下午14：30-16：30
7、审议事项：2011年度利润分配预案、2011年年度报告及其摘要、关于续聘2012年度会计师事务所的议案等 |
|
|
2012-03-30
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.41
3、净资产收益率(%) 6.03
二、每10股派1.5元（含税） |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-30
|
4月11日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
嘉事堂将于2012年4月11日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2011年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长丁元伟先生、总经理许帅先生、公司持续督导保荐代表人郑守林先生、董事会秘书/财务总监王新侠女士 |
|
|
2012-03-30
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）董事会2011年度工作报告
（2）监事会2011年度工作报告
（3）2011年度内部控制自我评价报告
（4）2011年度财务决算报告
（5）2011年度利润分配预案
（6）2011年年度报告及其摘要
（7）2011年度募集资金存放和使用情况专项报告
（8）关于续聘2012年度会计师事务所的议案
（9）关于向银行申请综合授信的议案 |
|
|
2012-02-16
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
嘉事堂2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.27
加权平均净资产收益率（%）：6.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.41 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-10-20
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.29
3、净资产收益率(%) 4.26 |
|
|
2011-10-14
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
嘉事堂2010年度权益分派方案已于2011年7月4日顺利实施。根据公司2010年度股东大会决议对董事会的相关授权：授权公司董事会办理此次资本公积金转增股本后公司章程修改及公司注册资本变更的工商登记手续。2011年9月15日公司办理完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为110000005100956（未变）。公司注册资本由16,000万元变更为24,000万元，实收资本同时由16,000万元变更为24,000万元，其他事项未变 |
|
| | | |
