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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-26
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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公司现发布关于性公告 |
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2015-02-13
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2015年3月3日下午14时
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月3日交易日上午9：30-11：30时,下午13：00-15：00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日下午15：00时至2015年3月3日下午15：00时期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月26日。
3、会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂二楼会议室。
4、会议审议事项：《关于终止实施2014年可转债发行方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等 |
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2015-02-13
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于终止实施2014年可转债发行方案的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5发行价格及定价原则
2.6锁定期及交易安排
2.7募集资金数量及用途
2.8本次发行前的滚存利润安排
2.9本次发行决议的有效期
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8、《关于制定<嘉事堂药业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》 |
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2015-01-24
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股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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嘉事堂于2015年1月23日收到股东上海张江高科技园区开发股份有限公司(简称：张江高科)减持股份的告知函,其于2015年1月21日至2015年1月22日通过集中竞价方式减持公司无限售条件流通股447,456股,占嘉事堂股本总额的0.186%。本次减持后,张江高科持有公司股份11,997,000股,占公司总股本的4.999%,不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-25 |
拟披露年报 |
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2014-12-20
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉事堂第四届董事会第十九次会议于2014年12月18日召开,审议通过了《拟对全资子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司增资扩股》议案 |
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2014-11-14
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2014年第三季度报告更正 |
深交所公告 |
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嘉事堂于2014年10月24日披露的《公司2014年第三季度报告正文》(公告编号：2014-056)及《公司2014年第三季度报告全文》(公告编号：2014-057),文中第三节重要事项之“四、对2014年度经营业绩的预计”中关于“2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度”和“2013年度归属于上市公司股东的净利润”数据因工作人员填录出现问题,现予以更正 |
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2014-11-07
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高级管理人员退休 |
深交所公告 |
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嘉事堂副总裁李铁军先生因达到退休年龄,已向公司提交了退休申请。根据相关法律法规及公司有关规定,公司同意李铁军先生退休 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.81
2、净资产收益率(%) 16.13 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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嘉事堂2014年第一次临时股东大会于2014年9月26日召开,审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》、《关于制定公司<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》等议案 |
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2014-09-25
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年9月26日下午2点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月26日交易日上午9：30-11：30时,下午13：00-15：00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月25日下午15：00时至2014年9月26日下午15：00时期间的任意时间。
2、审议事项：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》等议案 |
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2014-09-12
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修改公司章程 |
深交所公告 |
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2014年9月10日嘉事堂召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修改〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。根据相关规定,结合公司实际情况,现对公司章程予以修订 |
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2014-09-12
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2014年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告 |
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嘉事堂于2014年9月11日披露了《嘉事堂药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》,其中关于网络投票的操作说明等事项有误,现予以更正 |
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2014-09-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案2：《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股价格的确定及其调整
2.9 转股价格向下修正条款
2.10 转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
议案3：《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
议案4：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案5：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
议案6：《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》
议案7：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
议案8：《关于修订公司<分红管理制度>的议案》
议案9：《关于制定公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》
议案10：《关于审议嘉事堂药业股份有限公司与北京海淀置业集团有限公司关联交易的议案》
议案11：《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11.1 选举葛培健先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事
11.2 选举姜新波先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事
11.3 选举崇殿兵先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事
议案12：《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
12.1 选举张晓崧先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事
12.2 选举吴剑女士担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事
12.3 选举徐永光先生嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事
议案13：《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》
13.1选举高宁先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事
13.2 选举韩卫东先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事 |
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2014-09-11
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重大事项复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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嘉事堂因筹划发行可转换公司债券事项,于2014年8月12日在指定信息披露媒体发布了《嘉事堂药业股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号：临2014-028),公司股票于2014年8月12日上午开市起停牌。股票停牌期间公司均按照规定及时发布了进展公告。
2014年9月10日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案。经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：嘉事堂,股票代码：002462)于2014年9月11日上午开市起复牌。公司发行可转换公司债券事项后续进展将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求及时进行信息披露,在尚未取得中国证监会核准之前,存在一定的不确定性,敬请投资者注意风险 |
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2014-09-11
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年9月22日。
2、会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂二楼会议室。
3、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2014年9月26日下午2点
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月26日交易日上午9：30-11：30时,下午13：00-15：00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月25日下午15：00时至2014年9月26日下午15：00时期间的任意时间。
4、会议审议事项：《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》等议案 |
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2014-09-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
6、《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》
7、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<分红管理制度>的议案》
9、《关于制定公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》
10、《关于审议嘉事堂药业股份有限公司与北京海淀置业集团有限公司关联交易的议案》
11、《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》
11.1 选举葛培健先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事
11.2 选举姜新波先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事
11.3 选举崇殿兵担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事
12、《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》
12.1 选举张晓崧先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事
12.2 选举吴剑女士担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事
12.3 选举徐永光先生嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事
13、《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》
13.1 选举高宁先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事
13.2 选举韩卫东先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事 |
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2014-09-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案2：《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股价格的确定及其调整
2.9 转股价格向下修正条款
2.10 转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
议案3：《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
议案4：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案5：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
议案6：《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》
议案7：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
议案8：《关于修订公司<分红管理制度>的议案》
议案9：《关于制定公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》
议案10：《关于审议嘉事堂药业股份有限公司与北京海淀置业集团有限公司关联交易的议案》
议案11：《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11.1 选举葛培健先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事
11.2 选举姜新波先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事
11.3 选举崇殿兵先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事
议案12：《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
12.1 选举张晓崧先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事
12.2 选举吴剑女士担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事
12.3 选举徐永光先生嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事
议案13：《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》
13.1 选举高宁先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事
13.2 选举韩卫东先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事 |
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2014-09-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案2：《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股价格的确定及其调整
2.9 转股价格向下修正条款
2.10 转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
议案3：《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
议案4：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案5：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
议案6：《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》
议案7：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
议案8：《关于修订公司<分红管理制度>的议案》
议案9：《关于制定公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》
议案10：《关于审议嘉事堂药业股份有限公司与北京海淀置业集团有限公司关联交易的议案》
议案11：《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11.1 选举葛培健先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事
11.2 选举姜新波先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事
11.3 选举崇殿兵先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事
议案12：《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
12.1 选举张晓崧先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事
12.2 选举吴剑女士担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事
12.3 选举徐永光先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事
议案13：《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》
13.1选举高宁先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事
13.2 选举韩卫东先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事 |
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2014-09-10
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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嘉事堂因筹划重大事项,公司股票自2014年8月12日开市起停牌,并于2014年8月12日发布了《嘉事堂药业股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号：临2014-028)。此后,公司于2014年8月19日发布《公告》(公告编号：临2014-029),2014年8月26日发布《公告》(公告编号：临2014-034),2014年9月2日发布《公告》(公告编号：临2014-035),公司股票继续停牌。
在公司股票停牌期间,公司对公开发行可转债事项积极进行了磋商及相关方案的论证工作,鉴于目前该事项处于商讨阶段,存在重大不确定因素,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：嘉事堂;证券代码：002462)自2014年9月10日开市起继续停牌,并将在指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2014-09-02
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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嘉事堂因筹划重大事项,公司股票自2014年8月12日开市起停牌。
公司正在筹划的重大事项系发行可转债事项。公司股票停牌后,公司积极进行磋商及相关方案的论证工作,鉴于目前该事项处于商讨阶段,存在重大不确定因素,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：嘉事堂;证券代码：002462)自2014年9月2日开市起继续停牌 |
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2014-08-26
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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嘉事堂因筹划重大事项,公司股票自2014年8月12日开市起停牌。
公司正在筹划的重大事项系再融资事项。公司股票停牌后,公司积极进行磋商及相关方案的论证工作,鉴于目前该事项仍处于商讨阶段,存在重大不确定因素,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：嘉事堂;证券代码：002462)自2014年8月26日开市起继续停牌,并将在指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2014-08-21
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、净资产收益率(%) 13.19
二、不分配不转增 |
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2014-08-19
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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嘉事堂因筹划重大事项,公司股票自2014年8月12日开市起停牌,并于2014年8月12日发布了《嘉事堂药业股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号：临2014-028)。
鉴于公司筹划的该事项仍处在商议过程中,依然存在不确定性。为保护广大投资者的利益,避免公司股票交易异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：嘉事堂,股票代码：002462)自2014年8月19日开市起继续停牌 |
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2014-08-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因嘉事堂正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：嘉事堂，股票代码：002462）将自2014年8月12日开市起停牌。待相关事项确定后，公司将及时发布公告并复牌，敬请广大投资者密切关注 |
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2014-08-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-12,恢复交易日：2014-09-11 ，2014-09-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因嘉事堂正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：嘉事堂，股票代码：002462）将自2014年8月12日开市起停牌。待相关事项确定后，公司将及时发布公告并复牌，敬请广大投资者密切关注 |
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2014-08-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-12,恢复交易日：2014-09-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因嘉事堂正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：嘉事堂，股票代码：002462）将自2014年8月12日开市起停牌。待相关事项确定后，公司将及时发布公告并复牌，敬请广大投资者密切关注 |
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2014-08-12
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因嘉事堂正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》等相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：嘉事堂,股票代码：002462)将自2014年8月12日开市起停牌。待相关事项确定后,公司将及时发布公告并复牌,敬请广大投资者密切关注 |
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2014-07-30
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元)：0.67
加权平均净资产收益率(%)：13.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.08 |
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