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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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金利科技第三届董事会第四次会议于2013年12月26日召开,审议通过了《关于大型注塑件生产线扩建项目延期的议案》 |
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2013-11-28
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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金利科技于近日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司《关于的通知》,公司原持续督导保荐代表人赵明先生因调离华泰联合,不能继续担任持续督导期的保荐工作。华泰联合决定由李金虎先生接替赵明先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为白岚先生和李金虎先生 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.09 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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金利科技2013年第一次临时股东大会于2013年9月17日召开,审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》 |
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2013-08-29
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年9月13日-2013年9月16日(上午9：00-11：00,下午14：00-16：00,节假日除外)
2、股东会议召集人：公司董事会
3、会议召开日期和时间：2013年9月17日上午10：00-11：00
4、会议召开方式：现场召开,采用现场投票方式
5、股权登记日：2013年9月12日
6、会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室
7、审议事项：《关于公司对外提供担保的议案》 |
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2013-08-29
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司对外提供担保的议案》 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.06
二、不分配不转增 |
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2013-08-29
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为98,500,000股;上市流通日期为2013年9月2日 |
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2013-08-24
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金利科技于2013年8月23日接到公司股东康铨(上海)贸易有限公司的通知：康铨(上海)将其所持有的公司有限售条件股份529万股(占公司总股本的3.63%),质押给东海证券有限责任公司,为其向东海证券有限责任公司融资提供质押担保,质押期限：2013年8月22日-2016年8月18日。
康铨(上海)已于2013年8月22日办理完毕证券质押登记手续,证券质押登记证明记载日期为2013年8月22日 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (002464) 金利科技:
金利科技修正后的预计业绩:预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,784.18万元-2,081.55万元,比上年同期下降30%-40% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金利科技2012年度权益分派方案为：每10股派2.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09登记日 ，2013-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,基本资料变动,借款,投资项目,委托理财,中介机构变动 |
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金利科技2012年度股东大会于2013年5月22日召开，审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》等议案 |
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2013-05-23
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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金利科技第三届董事会第一次会议于2013年5月22日召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等议案 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》
6、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》
9、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》
11、《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》
12、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
13、《关于修订公司募集资金管理制度》
14、《关于大型注塑件生产线扩建项目延期的议案》
15、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
16、《关于修订公司章程的议案》
17、《关于修订股东大会议事规则的议案》
18、《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》
18.1 选举公司第三届董事会非独立董事
18.1.1《关于选举方幼玲女士为公司第三届董事会董事的议案》
18.1.2《关于选举方本文先生为公司第三届董事会董事的议案》
18.1.3《关于选举廖日兴先生为公司第三届董事会董事的议案》
18.1.4《关于选举廖日昇先生为公司第三届董事会董事的议案》
18.1.5《关于选举陈鹏威先生为公司第三届董事会董事的议案》
18.1.6《关于选举曾俊民先生为公司第三届董事会董事的议案》
18.2 选举公司第三届董事会独立董事
18.2.1《关于选举何世忠先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
18.2.2《关于选举韩凤菊女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
18.2.3《关于选举于海纯先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
19、《关于选举公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》
19.1《关于选举廖莹玲女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》
19.2《关于选举张华盛先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.77 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式
3、会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室
4、会议召开日期和时间：2013年5月22日 上午9:30-11:30
5、股权登记日：2013年5月17日
6、登记时间：2013年5月20日-2013年5月21日(上午9:00-11:00，下午14:00-16:00)
7、审议事项：《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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金利科技将于2013年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司董事长兼总经理方幼玲女士、财务总监张渼楦女士、董事会秘书蔡金卿女士、独立董事徐凤兰女士、保荐代表人白岚先生将出席本次年度业绩说明会 |
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2013-03-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.45
二、每10股派2.20元（含税） |
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2013-03-19
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完成工商变更登记 |
深交所公告，发行(上市)情况,基本资料变动,资产(债务)重组 |
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根据中国证券监督管理委员会证监许可［2012］1700号《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司重大资产重组及向康铨（上海）贸易有限公司发行股份购买资产的批复》，核准公司重大资产重组及向康铨（上海）贸易有限公司发行10,589,953股股份。
经发行实施工作，公司已于2013年1月22日完成新增股份登记手续，新增股份于2013年2月20日上市交易。
根据公司2012年3月9日第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》，授权董事会根据本次非公开发行股份实际结果，对《公司章程》相应条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜。
2013年3月15日，公司已经完成相关工商变更登记手续，取得江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均变更为145,589,953元 |
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2013-02-19
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新增股份上市报告书（摘要） |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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金利科技本次向康铨（上海）贸易有限公司发行的10,589,953股公司股份为有限售条件的流通股，于2013年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了预登记，上市日为2013年2月20日，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权。
康铨（上海）贸易有限公司承诺：其因本次发行新增的股份，自股份发行结束并上市之日起36个月内不转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 |
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2013-02-08
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金利科技2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.35
加权平均净资产收益率 ：6.45%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.57 |
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2013-01-17
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发行股份及支付现金购买资产交易之标的资产过户完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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金利科技发行股份及支付现金购买资产的交易已经中国证券监督管理委员会核准，详见2012年12月25日巨潮资讯网公告。截至目前，已完成标的资产宇瀚光电科技（苏州）有限公司的股权过户手续及相关工商登记。自此，宇瀚光电已成为公司的全资子公司。
本次股权收购前，宇瀚光电是中外合资企业。因此，本次股权收购需经外资管理部门核准。2012年12月28日，苏州市吴江区商务局核准了公司收购宇瀚光电100%股权，宇瀚光电变更为内资企业的事宜。
在取得苏州市吴江区商务局的核准后，宇瀚光电就本次股东变动事宜向苏州市吴江工商行政管理局申请了工商变更登记，并于2013年1月15日取得了新的《企业法人营业执照》（注册号 320584400005375）。
公司向交易对方康铨（上海）贸易有限公司发行的10,589,953股人民币普通股尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商管理机关申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。作为本次交易对价的组成部分，公司应向康铨投资控股股份有限公司支付的等值于人民币18,870万元的美元外汇均尚未支付。上述事宜仍在办理过程中 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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发行股份及支付现金购买资产交易获得中国证券监督管理委员会正式批复 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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金利科技接到中国证券监督管理委员会证监许可［2012］1700号《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司重大资产重组及向康铨（上海）贸易有限公司发行股份购买资产的批复》，核准公司本次重大资产重组及向康铨（上海）贸易有限公司发行10,589,953股股份购买相关资产的交易。
公司将在核准文件的有效期12个月内，尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产事宜，并及时履行信息披露义务 |
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