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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-20
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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圣莱达2011年年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于2011年年度报告及其摘要的议案》等议案 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 0.92 |
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2012-04-06
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4月10日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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圣莱达定于2012年4月10日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长杨宁恩先生；董事、副总经理、董事会秘书沈明亮先生；财务总监倪力先生；独立董事任德慧女士；保荐机构代表人李红星先生 |
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2012-03-31
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董事会候选人简历的补充公告 |
深交所公告，高管变动 |
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圣莱达于2012年3月30日公告了《关于推选杨宁恩先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于推选沈明亮先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于推选林钒先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于推选杨青女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于推选倪力先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于推选阮工秋女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于推选任德慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推选杨运杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推选王焱先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》以及各候选人的简历，现就各候选人的个人简历问题予以补充公告 |
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2012-03-30
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4月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2012年4月19日上午9：30
3、股权登记日：2012年4月16日
4、现场会议召开地点：公司会议中心
5、会议召开方式：现场投票方式
6、登记时间：2012年4月18日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30
7、审议事项：《关于2011年度董事会工作报告的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告的议案》等 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于聘请2012年审计机构的议案》；
4、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2012年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于2011年年度报告及其摘要的议案》；
9、审议《关于推选杨宁恩先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；
10、审议《关于推选沈明亮先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；
11、审议《关于推选林钒先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
12、审议《关于推选杨青女士为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；
13、审议《关于推选倪力先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；
14、审议《关于推选阮工秋女士为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；
15、审议《关于推选任德慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人及薪资的议案》；
16、审议《关于推选杨运杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人及薪资的议案》；
17、审议《关于推选于治璞先生 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于聘请2012年审计机构的议案》；
4、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2012年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于2011年年度报告及其摘要的议案》；
9、审议《关于推选杨宁恩先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；
10、审议《关于推选沈明亮先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；
11、审议《关于推选林钒先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
12、审议《关于推选杨青女士为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；
13、审议《关于推选倪力先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；
14、审议《关于推选阮工秋女士为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；
15、审议《关于推选任德慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人及薪资的议案》；
16、审议《关于推选杨运杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人及薪资的议案》；
17、审议《关于推选王焱先生为 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.73
3、净资产收益率(%) 4.54
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-22
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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圣莱达第一届董事会第二十三次会议于2012年3月20日召开，审议通过《关于董事会审计委员会履职汇总情况的议案》、《关于董事会薪酬与考核委员会履职汇总情况的议案》、《关于董事会战略委员会履职汇总情况的议案》、《关于董事会提名委员会履职汇总情况的议案》 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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圣莱达2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.15
加权平均净资产收益率（%）：4.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.71 |
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2012-01-20
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(002473) 圣莱达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券营业部 4613084.30
长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 693677.50 218078.00
湘财证券有限责任公司广州恒福路证券营业部 461416.00
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 439261.00
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 421000.00 1612.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 1927549.04
长城证券有限责任公司深圳宝安海秀路证券营业部 653392.00
国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 541309.00
中信证券（浙江）有限责任公司义乌城中中路证券营业部 25050.00 334000.00
西部证券股份有限公司商洛北新街证券营业部 316479.00
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-11-25
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致歉公告 |
深交所公告 |
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圣莱达于近日收到深圳证券交易所《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。
深圳证券交易所作出如下处分决定：
一、对圣莱达给予通报批评的处分；
二、对圣莱达董事、时任财务总监杨志红和时任董事兼总经理崔洪艺给予通报批评的处分。
对于圣莱达及相关当事人的上述违规行为和本所给予的上述处分，深圳证券交易所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。
公司及相关当事人就此诚恳地向全体投资者致歉。公司、公司董事会成员及公司高管成员将以此为鉴，认真吸取经验教训、严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作进一步强化董事、监事及高级管理人员履行勤勉尽责的意识，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务 |
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2011-11-16
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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圣莱达于2011年11月15日收到股东上海雍和投资发展有限公司(本次交易前持有公司股份总数为800万股，占公司现有总股本的5%)有关告知函，截止2011年11月14日15:00收盘，其通过二级市场交易方式一次性减持有限售条件流通股股份5万股，出售价格为11.91元/股，占公司总股本的0.03125%。本次减持后，雍和投资合计持有公司股份795万股，占公司总股本的4.96875% |
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2011-11-01
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利用募集资金购买结构性理财产品 |
深交所公告 |
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圣莱达于2010年8月30日以公开发行股票的方式发行了2000万股人民币普通股（A股），经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会验字（2010）第3885号《验资报告》验证，本次公开发行股票实际募集资金净额为280,840,187元。其中，募集资金项目“310万台水加热智能生活电器扩产项目”和超募资金在中国银行宁波市江北支行开设专项账户，专户净额分别为79,830,000元和85,440,187元。
2011年4月初，公司前财务总监与中国银行宁波市江北支行就“银行结构性存款”事项进行协商，在未经任何授权的情况下，从上述中国银行江北支行的募集资金专户中，分别于2011年4月20日划出资金1200万元，于2011年4月21日划出资金3540万元，累计8次购买上述银行推出的21天期和7天期“结构性存款产品”，截止2011年6月13日全部赎回所购买的结构性存款产品为止，共获得利息收入198163.30元，比同等存款金额的活期利息多约17万元。
2011年6月8日，中国证券监督管理委员会宁波证监局对圣莱达例行检查，发现了公司上述利用募集资金购买银行结构性存款产品的事项，认定该操作属利用募集资金进行理财的违规行为，并责令公司整改。至此，公司董事会及董事长层面才知晓有此事，并深刻分析发生此事的根本原因在于公司前财务总监对募集资金的相关法规学习不够，且未经任何授权擅自动用募资，购买银行的短期结构性理财产品。
对此，公司董事长当即召集相关人员，立即采取四项措施和行动，严防此类事情的再次发生。
鉴于以上情况，宁波证监局根据公司认真、负责的态度及具体的改正措施，于2011年7月18日对公司下发了《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司采取监管谈话措施的决定》，并于7月21日对公司董事长及全体高管进行了监管谈话 |
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) 3.68 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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圣莱达第一届董事会第二十一次会议于2011年9月27日召开，审议通过了《关于补选第一届董事会战略委员会委员的议案》、《关于补选第一届董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于变更公司研发中心项目用的募集资金银行存放专户的议案》等议案 |
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2011-09-08
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次圣莱达首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为1,280万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年9月13日 |
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2011-08-09
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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圣莱达于2011年8月6日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司监事的议案》、《关于崔洪艺先生辞去公司董事及副董事长的议案》、《关于选举杨青女士为公司董事的议案》 |
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2011-08-08
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因未刊登股东大会决议公告，8月8号全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-08-02
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7月28日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年8月6日（星期六）上午9：00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：宁波市江北区康庄南路515号公司305会议室
4、召开方式：采取现场投票的方式
5、股权登记日：2011年7月29日
6、登记时间：2011年8月2日（星期二）9:00-11:00、13:30-15:30
7、会议审议事项：《关于更换公司监事的议案》 、《关于崔洪艺先生辞去公司董事及副董事长的议案》、《关于选举杨青女士为公司董事的议案》。
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2011-07-28
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 2.76
二、不分配不转增 |
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2011-07-22
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总经理由“崔洪艺”变为“杨宁恩” ，2011-07-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-07-22
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8月6日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年8月6日（星期六）上午9：00 3、股权登记日：2011年7月29日（星期五） 4、会议地点：宁波市江北区康庄南路515号公司305会议室 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式 6、登记时间：2011年8月2日（星期二）9:00-11:00、13:30-15:30 7、审议事项：《关于更换公司监事的议案》、《关于崔洪艺先生辞去公司董事及副董事长的议案》、《关于选举杨青女士为公司董事的议案》 |
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2011-07-22
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换公司监事的议案》；
2、审议《关于崔洪艺先生辞去公司董事及副董事长的议案》；
3、审议《关于选举杨青女士为公司董事的议案》 |
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2011-07-19
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更换公司监事 |
深交所公告，高管变动 |
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圣莱达监事会于2011年7月8日收到监事杨青女士递交的书面辞职申请，申请辞去公司监事职务。鉴于杨青女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据有关规定，杨青女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。杨青女士辞职后仍继续担任公司营销总监职务。 2011年7月16日公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于新候选监事的议案》,公司第二大股东爱普尔（香港）电器有限公司拟推荐梁金爱女士为公司第一届监事会监事。梁金爱女士未有《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次股东监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。同意将梁金爱女士作为公司监事候选人提交股东大会审议 |
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2011-07-15
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2011年上半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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圣莱达修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1179万元-1249万元，比上年同期下降10%-15% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-28 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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(002473) 圣莱达:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 3138784.02
中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 1485258.71 84847.00
东吴证券股份有限公司沈阳滂江街证券营业部 1406197.83 57451.58
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 1298090.00 136914.42
广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 1277382.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 5891556.62
长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 2416900.00
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 173964.13 1534967.00
海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 134000.00 1412630.05
银泰证券有限责任公司上海复兴中路证券营业部 96713.00 1374020.02
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