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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-02
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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圣莱达现发布 |
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2014-04-02
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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圣莱达董事会于2014年4月1日刊登了《宁波圣莱达电器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2014-018)。由于工作人员录入失误,网络投票时间表述不一致,及本次股东大会会议审议事项中的第11项议案与股东投票的具体程序中的第11项议案描述不一致,现予以更正 |
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2014-04-01
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》
2、《关于公司重大资产出售具体方案的议案》；
3、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》；
3.01 发行股份的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行对象
3.04 认购方式
3.05 拟注入资产
3.06 拟注入资产的定价原则和交易价格
3.07 发行股份的定价基准日及发行价格
3.08 发行数量
3.09 本次发行的锁定期
3.10 过渡期损益安排
3.11 上市地点
3.12 本次发行决议的有效期
4、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
5、《关于<宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、《关于公司与宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》；
7、《关于公司与宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的<重大资产出售协议之补充协议>的议案》；
8、《关于公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司全体股东、宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
9、《关于公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司全体股东、宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
10、《关于公司与祥云县腾龙投资有限公司签订<发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》；
11、《关于提请股东大会批准腾龙投资免于以要约方式增持公司股份的议案》；
12、《关于授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》 |
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2014-04-01
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议开始时间：2014年4月16日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年4月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月15日下午15：00至2014年4月16日下午15：00期间的任意时间。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：公司二楼213大会议室
5、股权登记日：2014年4月9日
6、审议事项：《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》、《关于公司重大资产出售具体方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-15
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2013年10月17日,圣莱达召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易整体方案的议案》等相关议案,并于2013年10月18日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件,公司股票于2013年10月18日开市起复牌。
截至本公告日,公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知 |
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2014-02-26
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-02-15
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更换独立财务顾问的提示 |
深交所公告，中介机构变动 |
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2013年9月30日,圣莱达与中国银河证券股份有限公司签署了《宁波圣莱达电器股份有限公司资产出售、发行股份购买资产之独立财务顾问协议》,公司聘请银河证券为公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立财务顾问。因公司与银河证券双方在重大资产重组工作进度上存在分歧,经友好协商,公司于2014年1月28日与银河证券签署了《关于<宁波圣莱达电器股份有限公司聘请中国银河证券股份有限公司担任独立财务顾问之协议书>之终止协议》,银河证券不再为本次重大资产重组的独立财务顾问。
为保证本次重大资产重组的继续推进,公司于2014年2月14日与海通证券股份有限公司签署了《宁波圣莱达电器股份有限公司与海通证券股份有限公司关于重大资产重组之财务顾问协议》,公司聘请海通证券为公司本次重大资产重组的独立财务顾问。
此次更换独立财务顾问不会影响公司本次重大资产重组工作进程,公司董事会及相关各方将积极推进本次重大资产重组工作 |
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2014-02-14
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2013年10月17日,圣莱达召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易整体方案的议案》等相关议案,并于2013年10月18日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 》等相关文件,公司股票于2013年10月18日开市起复牌。
截至本公告日,公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前,将每30日发布本次公告 |
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2014-02-12
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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圣莱达2013年年度股东大会于2014年2月11日召开,审议通过了《2013年度利润分配的预案》的议案、《关于聘请2014年审计机构》的议案、《2013年年度报告及其摘要》的议案等议案 |
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2014-01-28
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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圣莱达第二届董事会第十二次会议于2014年1月27日召开,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》 |
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2014-01-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，分配方案 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.6
二、每10股派1.8元(含税) |
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2014-01-22
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召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2014年2月11日上午9：00
3、股权登记日：2014年1月28日
4、现场会议召开地点：公司二楼213大会议室
5、会议召开方式：现场投票方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、登记时间：2014年1月28日上午9：00至11：30,下午13：30至15：30。
7、审议事项：《2013年度利润分配的预案》的议案、《关于聘请2014年审计机构》的议案、《2013年年度报告及其摘要》的议案等 |
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2014-01-22
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举行2013年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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圣莱达将于2014年1月27日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长杨宁恩先生、总经理胡如国先生、副总经理兼董事会秘书沈明亮先生、副总经理兼财务总监倪力先生、独立董事任德慧女士 |
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2014-01-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-02-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2013年监事会工作报告》的议案
3、审议《2013年度财务决算报告》的议案
4、审议《2014年度财务预算报告》的议案
5、审议《2013年度利润分配的预案》的议案
6、审议《关于聘请2014年审计机构》的议案
7、审议《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》的议案
8、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案 |
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2014-01-15
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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圣莱达第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易整体方案的议案》等相关议案,并于2013年10月18日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件,公司股票于2013年10月18日开市起复牌。
截至本公告日,公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-01-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-16
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2013年10月17日,圣莱达召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易整体方案的议案》等相关议案,并于2013年10月18日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件,公司股票于2013年10月18日开市起复牌。
截至本公告日,公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知 |
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2013-12-09
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(002473) 圣莱达:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司临汾解放东路证券营业部 4776974.30
西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 3311854.93 49852.00
国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 2924692.90
中信建投证券股份有限公司重庆黔江证券营业部 2752904.45
中信建投证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 2739577.00 63000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12420903.48
南京证券股份有限公司北京惠新西街证券营业部 2021011.17
宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 1761566.05
中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 1614898.00 1700279.80
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 1490800.00 1499900.00
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2013-11-27
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公司控股股东迁址及更名等提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宁波圣利达投资咨询有限公司持有圣莱达股份6,120万股,占公司总股本的38.25%,为公司控股股东。
近日,公司接到圣利达的通知,经宁波市工商行政管理局核准,圣利达的注册地址已迁移至宁波市江北区慈城镇私营工业城,名称变更为“宁波金阳光电热科技有限公司”;住所变更为“江北区慈城镇私营工业城普济路2号”;经营范围变更为“许可经营项目：无。一般经营项目：电热电器技术研发;电热电器、电机电器及配件的制造、加工。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)”
除上述名称、住所及经营范围变更外,其余工商登记注册项目未发生变化 |
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2013-11-26
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(002473) 圣莱达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司郫县犀浦下街证券营业部 23325000.00 20394.00
第一创业证券股份有限公司廊坊建设路证券营业部 16635247.31
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 10217551.83
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 7313299.08
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 3907751.00 421228.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 30757886.08
海通证券股份有限公司上海香港路证券营业部 699510.96 8375549.16
国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 4681170.00
中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 94630.00 3688639.10
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 3157482.00
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2013-11-16
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参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2013年11月21日15：00-17：00举行,平台登陆地址为：http：//irm.p5w.net/dqhd/ningbo。
届时,圣莱达高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、资产重组、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2013-11-16
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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圣莱达第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易整体方案的议案》等相关议案,并于2013年10月18日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件,公司股票于2013年10月18日开市起复牌。
截至本公告日,公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知 |
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2013-11-01
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(002473) 圣莱达:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17574055.89
机构专用 11230213.58
中信建投证券股份有限公司重庆黔江证券营业部 5943278.80
安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 5363360.00
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 5168350.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 246737.00 15993067.79
机构专用 11687711.25
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 6888595.48
方正证券股份有限公司北京和平里东街证券营业部 2022322.00 5819531.20
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 231530.00 3392441.07
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2013-11-01
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股价异动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票(证券简称：圣莱达,证券代码：002473)于2013年10月30日、10月31日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。
针对公司股票异常波动,公司进行了必要核实,现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4、2013年10月18日,公司刊登了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告,披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。
除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票 |
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2013-10-31
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(002473) 圣莱达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26822040.35
机构专用 25460649.27
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 16688921.50 51829.00
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 15124747.98
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 10209936.42 170.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1690.00 9908770.40
中信证券（浙江）有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 7308.00 9401198.40
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 23662.00 8948586.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 589082.00 7658470.43
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 13016.00 7639235.30
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2013-10-31
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(002473) 圣莱达:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26822040.35
机构专用 25460649.27
机构专用 25267639.66
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 17209884.69 170.90
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 16737605.50 51829.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 19823448.00
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 40282.00 16374582.00
中信证券（浙江）有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 9178545.00 13924746.90
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 9917653.94 9964709.40
宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 122139.00 8951487.15
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2013-10-30
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股票交易异常波动自查暨公司股票复牌 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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公司股票(证券简称：圣莱达,证券代码：002473)于2013年10月23日、10月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。
为避免二级市场大幅波动,保护投资者利益,公司于2013年10月25日发布了《宁波圣莱达股份有限公司股票交易异常波动暨停牌自查公告》,同时公司股票于2013年10月25日开市起停牌。停牌期间公司就股票交易异常波动情况进行了必要的自查,现将自查结果予以公告。
公司股票自2013年10月30日开市起复牌 |
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2013-10-30
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(002473) 圣莱达:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25267639.66
机构专用 10758542.43
华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 10368172.25 73130.00
方正证券股份有限公司北京和平里东街证券营业部 10262600.13 22653.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 9915963.94 55939.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 16700214.00
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 16620.00 7425996.00
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 279209.00 5486226.56
齐鲁证券有限公司烟台环山路证券营业部 1608.00 5205449.65
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 192998.00 5090186.70
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2013-10-30
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(002473) 圣莱达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25267639.66
机构专用 10758542.43
华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 10368172.25 73130.00
方正证券股份有限公司北京和平里东街证券营业部 10262600.13 22653.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 9915963.94 55939.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 16700214.00
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 16620.00 7425996.00
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 279209.00 5486226.56
齐鲁证券有限公司烟台环山路证券营业部 1608.00 5205449.65
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 192998.00 5090186.70
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2013-10-25
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股票交易异常波动暨停牌自查，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票(证券简称：圣莱达,证券代码：002473)于2013年10月23日、10月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。
为保护广大投资者合法利益,公司拟对股票异动的事项进行核查,公司股票自2013年10月25日开市起停牌,待公司完成相关核查工作并披露相关公告后复牌 |
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