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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-25
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2011年1月10日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年1月10日（星期一）13:00；
（2）网络投票时间：2011年1月9日-2011年1月10日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月9日下午15:00至2011年1月10日下午15:00期间的任意时间。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2011年1月4日（星期二）
5、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座公司三楼会议室
6、登记时间：2011年1月9日（星期日）（上午9:00－11:00，下午13:30－16:30）
7、审议事项：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2010-12-10
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为520万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月15日 |
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2010-12-04
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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榕基软件2010年第三次临时股东大会于2010年12月3日召开，审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》、《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于制订<福建榕基软件股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》等议案 |
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2010-12-04
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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榕基软件第二届董事会第一次会议于2010年12月3日召开，会议选举鲁峰先生为公司第二届董事会董事长，选举侯伟先生为公司第二届董事会副董事长；审议通过《关于设立新一届董事会专门委员会及委任董事会各专门委员会委员人选的议案》、《关于续聘鲁峰先生为公司总裁的议案》、《关于续聘侯伟先生为公司常务副总裁、续聘陈明平先生、王捷先生、聘任万孝雄先生为公司副总裁的议案》等议案 |
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2010-11-16
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》
1、关于选举6名非独立董事的提案
（1）关于选举鲁峰先生为公司第二届董事会董事的提案；
（2）关于选举侯伟先生为公司第二届董事会董事的提案；
（3）关于选举陈明平先生为公司第二届董事会董事的提案；
（4）关于选举王捷先生为公司第二届董事会董事的提案；
（5）关于选举张之戈先生为公司第二届董事会董事的提案；
（6）关于选举杨学圆先生为公司第二届董事会董事的提案。
2、关于选举3名非独立董事的提案
（1）关于选举邱文溢先生为公司第二届董事会独立董事的提案；
（2）关于选举潘琰女士为公司第二届董事会独立董事的提案；
（3）关于选举孙敏女士为公司第二届董事会独立董事的提案。
(二) 审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
(三) 审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
(四) 审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
(五) 审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
(六) 审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
(七) 审议《关于制订 |
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2010-11-16
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》
1、关于选举6名非独立董事的提案
（1）关于选举鲁峰先生为公司第二届董事会董事的提案；
（2）关于选举侯伟先生为公司第二届董事会董事的提案；
（3）关于选举陈明平先生为公司第二届董事会董事的提案；
（4）关于选举王捷先生为公司第二届董事会董事的提案；
（5）关于选举张之戈先生为公司第二届董事会董事的提案；
（6）关于选举杨学圆先生为公司第二届董事会董事的提案。
2、关于选举3名非独立董事的提案
（1）关于选举邱文溢先生为公司第二届董事会独立董事的提案；
（2）关于选举潘琰女士为公司第二届董事会独立董事的提案；
（3）关于选举孙敏女士为公司第二届董事会独立董事的提案。
(二) 审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
(三) 审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
(四) 审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
(五) 审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
(六) 审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
(七) 审议《关于制订 |
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2010-11-16
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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榕基软件第一届董事会第十五次会议于2010年11月14日召开，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于选举公司第二届董事会成员的议案》、《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-11-16
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12月3日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：福建榕基软件股份有限公司三楼会议室
3、会议表决方式：现场书面投票表决
4、会议时间：2010年12月3日（星期五）上午9:30-12:00
5、股权登记日：2010年12月1日
6、登记时间：2010年12月2日（星期四）（上午9:00－11:00，下午13:30－16:30）异地股东可用信函或传真方式登记。
7、审议事项：《关于选举公司第二届董事会成员的议案》、《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》等 |
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2010-11-02
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2010年10月29日，榕基软件办理完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了福建省工商行政管理局换发的企业法人营业执照，具体情况如下：
注册号：350000100001214（未变）；公司名称：福建榕基软件股份有限公司（未变）；住所：福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地（未变）；法定代表人姓名：鲁峰（未变）；注册资本和实收资本均由7,700万元变更为10,370万元。公司类型变更为股份有限公司（上市）；经营范围为：计算机及网络软件开发服务；计算机硬件技术服务；电子计算机及配件的批发零售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）（未变） |
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2010-10-21
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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榕基软件2010年第二次临时股东大会于2010年10月20日召开，审议通过了《关于修订福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.6249
2、每股净资产(元) 10.97
3、净资产收益率(%) 23.37 |
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2010-10-13
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2010年度（1-9月）业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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榕基软件预计2010年1月1日-2010年9月30日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增加50%-70% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2010-09-30
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10月20日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：福建榕基软件股份有限公司三楼会议室
3、会议表决方式：现场书面投票表决
4、会议时间：2010年10月20日（星期三）上午9:30-12:00
5、股权登记日：2010年10月18日（星期一）
6、登记时间：2010年10月19日（星期二）（上午9:00－11:00，下午13:30-16:30）异地股东可用信函或传真方式登记。
7、会议审议事项：《关于修订<福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2010-09-30
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第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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榕基软件第一届董事会第十三次会议于2010年9月29日召开，审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于在福州市设立全资子公司的议案》、《关于完善<福建榕基软件股份有限公司章程>条款的议案》、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》 |
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2010-09-17
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(002474) 榕基软件:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11344536.00
机构专用 8739212.00
机构专用 6609686.00
东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 6301359.00
南京证券有限责任公司南京长乐路证券营业部 5265440.00 1330812.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7469102.00
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 5451563.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 5392824.00
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 25876.00 4879572.00
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 43562.00 3848734.00
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2010-09-15
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(002474) 榕基软件:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50827779.00
机构专用 19160749.00
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 11309754.00 661380.00
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 9819201.00 1427978.00
机构专用 9654036.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2688429.00 5050865.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1585945.00 4784349.00
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 129053.00 3667949.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 7631157.00 2891294.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1857029.00 2487312.00
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2010-09-14
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，2010-09-15 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2010-09-14
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首次公开发行股票9月15日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年9月15日
3、股票简称：榕基软件
4、股票代码：002474
5、首次公开发行股票增加的股份：26,000,000股
6、本次上市流通股本：2,080万股
7、上市保荐机构：国金证券股份有限公司 |
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2010-09-06
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首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“3”位数：315 515 715 915 115
末“4”位数：8743 0743 2743 4743 6743 6630 9130 1630 4130
末“5”位数：93574 13574 33574 53574 73574 82731
末“6”位数：217549
末“7”位数：5274750 4768305 1097624 0911474 2193114 6253609
凡参与网上定价发行申购福建榕基软件股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码 |
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2010-09-03
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首次公开发行股票网下配售结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、网下有效申购获得配售的比例为1.99462984%；
2、申购倍数为50.13倍 |
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2010-09-03
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首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.5961667054% |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、网上定价发行的中签率为0.5961667054%；
2、超额认购倍数为168倍 |
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2010-08-31
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首次公开发行2,600万股股票网下配售和网上定价发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、申购代码：002474
2、申购简称：榕基软件
3、发行价格：37.00元/股
4、发行数量：2,600万股
5、网上发行数量：2,080万股，为本次发行总量的80%
6、网下配售数量：520万股，为本次发行总量的20%
7、网上申购时间：2010年9月1日 9:30-11:30、13:00-15:00。
8、网下配售时间：2010年9月1日 9:30-15:00。
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过20,000股 |
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2010-08-30
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8月31日举行首次公开发行股票网上路演 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、路演时间：2010年8月31日（星期二）14：00～17：00
2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员，保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司相关人员 |
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2010-08-24
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首次公开发行股票招股意向书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、发行股数：2,600万股，占发行后总股本的25.07%
3、发行前每股净资产：2.68元
4、发行方式：网下配售与网上定价发行相结合
5、网下发行时间：2010年9月1日 9:30-15:00
6、网上发行时间：2010年9月1日 9:30-11:30、13:00-15:00 |
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2010-08-24
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网下询价配售、网上定价发行，初步询价及推介公告日：2010-08-24，网下配售申购日：2010-09-01，新股网上申购日：2010-09-01 |
新股招股公告日，发行(上市)情况 |
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2010-08-31
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新股网上路演日：2010-08-31 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2010-09-15
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2010-09-15，上市市场：深圳证券交易所，发行价格：37.00元/股，本次发行数量：26.0000 百万股，本次上市数量：20.8000 百万股，申购代码：002474，申购简称：榕基软件 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2010-12-15
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新股网下配售股份上市日：2010-12-15，本次上市数量：5.2000 百万股，累计上市数量：26.0000 百万股，上市市场：深圳证券交易所，上市股份为网下机构投资者所持股份 |
新股网下配售股份上市日（估算），发行(上市)情况 |
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2010-09-01
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新股网上申购日：2010-09-01 |
新股网上申购日，发行(上市)情况 |
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