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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天广消防2011年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-28
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2011年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2012年4月17日，天广消防董事会发布了《关于召开2011年度股东大会的公告》，公司定于2012年5月10日以现场投票方式召开公司2011年度股东大会。
2012年4月26日，公司收到第一大股东陈秀玉女士提交的《关于股东大会的提案》。
经核查，截止本公告发布日，提案人陈秀玉女士直接持有公司4200万股，占公司总股本的42％，符合有关规定，董事会同意将该临时提案提交公司2011年度股东大会审议表决，关于修改<公司章程>的提案需以特别决议表决通过。
2011年度股东大会增加以下两项议题：《关于修改<公司章程>的提案》、《关于更改竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权主体的提案》。
公司2011年度股东大会通知除增加上述议案外，原股东大会列明的其它事项均保持不变 |
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2012-04-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《关于2011年度利润分配预案的议案》；本议案为特别决议，需出席会议股份的三分二以上通过。
5、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
6、《关于增加公司注册资本的议案》；本议案为特别决议，需出席会议股份的三分二以上通过。
7、《关于修改<公司章程>的议案》；本议案为特别决议，需出席会议股份的三分二以上通过。
8、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》 |
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2012-04-17
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 7.06
3、净资产收益率(%) 8.73
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2012-04-17
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4月25日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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天广消防将于2012年4月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长陈秀玉女士，总经理、董事会秘书黄如良先生，独立董事游相华先生，财务总监彭利先生、保荐代表人李晓芳 |
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2012-04-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《关于2011年度利润分配预案的议案》；本议案为特别决议，需出席会议股份的三分二以上通过。
5、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
6、《关于增加公司注册资本的议案》；本议案为特别决议，需出席会议股份的三分二以上通过。
7、《关于修改<公司章程>的议案》（更新后）；本议案为特别决议，需出席会议股份的三分二以上通过。
8、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。
9、《关于更改竞买天津天保嘉辉投资有限公司 100%股权主体的提案》 |
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2012-04-17
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 7.24
3、净资产收益率(%) 2.53 |
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2012-04-17
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5月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年5月10日上午10：00
3、会议地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2012年5月7日
6、登记时间：2012年5月9日，上午8：30至12：00，下午14：30至17：30
7、审议事项：《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2012-04-13
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全资子公司签订工程合同 |
深交所公告 |
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近日，天广消防收到全资子公司福建天广消防技术工程有限公司与福建省泷澄建设集团有限公司签订的《海峡两岸（国际）农产品物流城03 地块1-28#楼消防工程施工补充协议》、与省一建石狮市湖光小区项目部签订《石狮市湖光小区消防工程合同书》，两份合同金额合计约为3470万元。现将详情予以公告 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-17 |
拟披露季报 |
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2012-03-13
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天广消防2012年第一次临时股东大会于2012年3月10日召开，审议通过《关于使用部分超募资金对外投资及设立全资子公司、分公司的议案》、《关于竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权的议案》 |
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2012-03-12
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-03-12
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-03-12,恢复交易日：2012-03-13 ，2012-03-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-12
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-03-12,恢复交易日：2012-03-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-12
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-03-12,恢复交易日：2012-03-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-12
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-03-12,恢复交易日：2012-03-13 ，2012-03-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-28
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2011年度利润分配预案预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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天广消防2011年度利润分配预案为：每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以100,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天广消防2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.56
加权平均净资产收益率（%）：8.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.03 |
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2012-02-24
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3月10日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年3月10日上午10：00
3、会议地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2012年3月5日
6、登记时间：2012年3月9日，上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。
7、会议审议事项：《关于使用部分超募资金对外投资及设立全资子公司、分公司的议案》、《关于竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权的议案》 |
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2012-02-24
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分超募资金对外投资及设立全资子公司、分公司的议案》；
2、《关于竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权的议案》 |
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2012-02-17
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签署投资合作意向书 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年2月15日，天广消防分别与天津滨海新区临港经济区管理委员会、天津保税区投资控股集团有限公司在天津签署了合作意向书，公司拟在天津滨海新区临港经济区设立全资子公司，并由该子公司通过天津产权交易中心竞买天津保税区投资控股集团有限公司下属项目公司天保嘉辉公司100%股权，在基础上建设公司北方消防产品研发生产基地。
本次签订的仅为合作框架意向书，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，合作意向书实施过程中尚存在不确定性，该投资行为的实施等事项亦需履行公司内部决策程序 |
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2012-02-14
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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天广消防第二届董事会第十三次会议于2012年02月12日召开，审议通过了《天广消防股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《关于在天津滨海新区投资建设北方消防产品研发、生产基地的议案》 |
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2012-02-03
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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天广消防于2008年12月被认定为高新技术企业，《高新技术企业证书》发证日期为2008年12月12日，有效期为3年。
根据有关规定，以及《关于福建省第一、二批复审高新技术企业备案申请的复函》，2012年1月30日福建省科学技术厅网站发布了《关于认定福建省2011年第一批和第二批复审高新技术企业的通知》，公司顺利通过高新技术企业复审，被认定为第一批复审高新技术企业，《高新技术企业证书》证书编号：GF201135000051，发证日期为2011年10月9日，有效期为3年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司可连续三年（2011年至2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按15%的税率征收。自2011年1月份起，公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-17 |
拟披露年报 |
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2011-11-22
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股东陈文团先生所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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天广消防于2011年11月19日接到公司第二大股东陈文团先生的通知，陈文团先生将其持有公司1400万股股票质押给华鑫国际信托有限公司，以获取投资所需资金，质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止。前述质押已于2011年11月15日办理了证券质押登记手续 |
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2011-11-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份数量为800万股，占公司股本总额比例为8％。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年11月23日 |
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2011-11-01
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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天广消防近日收到保荐机构广发证券股份有限公司《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，原担任公司上市后持续督导工作的保荐代表人徐子庆先生因个人原因离职，不再负责对公司的持续督导保荐工作。为更好地履行保荐机构的持续督导职责，广发证券决定指派保荐代表人许一忠先生接替徐子庆先生的持续督导工作，履行保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行上市的持续督导保荐代表人为李晓芳女士和许一忠先生，持续督导期至2012年12月31日止 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 6.88
3、净资产收益率(%) 6.10 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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取得商标注册证 |
深交所公告，获取认证 |
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天广消防于近日取得国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证三项，现将取得的商标具体情况予以公告 |
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2011-09-21
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，天广消防于2011年9月19日与具有代办股份转让主办券商业务资格的广发证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市时，由广发证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让的代办工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。
目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平 |
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