公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-05-21
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案,担保(或解除),借款,关联交易,委托理财 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-05-17
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中原证券股份有限公司关于江苏宝馨科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 |
深交所公告,其它 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-05-15
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第五届董事会第四十二次会议决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-05-15
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-05-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举贺德勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举沈强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举金世春先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举徐业香女士为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举宋红涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举张素贞女士为公司第六届董事会非独立董事
议案编码 议案名称
2.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举郝显荣女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举郑宗明先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举高鹏程先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举邢帆女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐秋娇女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于第六届董事会董事津贴标准的议案
5.00 关于第六届监事会监事津贴标准的议案
6.00 关于购买董监高责任险的议案 |
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2024-05-15
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-05-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举贺德勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举沈强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举金世春先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举徐业香女士为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举宋红涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举张素贞女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举郝显荣女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举郑宗明先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举高鹏程先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举邢帆女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐秋娇女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于第六届董事会董事津贴标准的议案
5.00 关于第六届监事会监事津贴标准的议案
6.00 关于购买董监高责任险的议案 |
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2024-05-11
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关于累计诉讼、仲裁情况的公告 |
深交所公告,诉讼仲裁 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-05-08
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关于公司部分董事及高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告 |
深交所公告,其它 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配的议案
5.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司及下属公司2024年度授信及担保额度预计的议案
7.00 关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案
8.00 关于公司开展远期结售汇业务的议案
9.00 关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
10.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11.00 关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案 |
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2024-04-30
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-04-27
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-04-25
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2023年度业绩预告修正公告 |
深交所公告,业绩预测 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-04-20
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关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-03-30
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关于为下属子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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宝馨科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-30 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-04-27; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-20; |
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2024-03-23
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-03-19
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-03-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-03-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
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2024-03-02
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-02-27
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关于与北京京能国际控股有限公司签订合作协议的公告 |
深交所公告,重大合同 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-02-24
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-02-08
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关于公司部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告 |
深交所公告,其它 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-02-07
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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宝馨科技现发布 |
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2024-01-27
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2023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-01-13
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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宝馨科技现发布 |
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2024-01-06
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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宝馨科技现发布 |
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2023-12-30
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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宝馨科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-30 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-04-27; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-20; |
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