| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-02
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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宝馨科技现发布 |
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2014-04-01
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝馨科技2013年度股东大会于2014年3月31日召开,审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司2013年度报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)股权登记日：2014年4月8日。
(二)会议召集人：公司董事会。
(三)现场会议地点：公司会议室,苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10号。
(四)会议召开时间：
现场会议时间：2014年4月14日下午1：00开始;
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月14日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月13日下午3：00至2014年4月14日下午3：00期间的任意时间。
(五)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
(六)会议审议事项：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于本次重大资产重组不再适用关联交易的审批程序的议案、关于签署附生效条件的《公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案、关于修订《公司章程》的议案等 |
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2014-03-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
1.1 购买资产方案
(1) 交易标的
(2) 交易对方
(3) 交易方式
(4) 定价原则和交易价格
(5) 标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
(6) 评估基准日前标的公司友智科技的未分配利润的归属
(7) 权属转移的合同义务和违约责任
1.2 发行股份议案
(1) 发行股份的种类和面值
(2) 发行对象
(3) 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
(4) 发行股份数量
(5) 发行股份锁定期
(6) 上市地点
(7) 发行股份募集资金的用途
(8) 上市公司滚存未分配利润安排
(9) 决议的有效期
2、 关于本次重大资产重组不再适用关联交易的审批程序的议案
3、 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
4、 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
6、 关于签署附生效条件的《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7、 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
8、 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
9、 关于《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
10、 关于签署附生效条件的《公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
11、 关于签署附生效条件的《公司发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》的议案
12、 关于批准本次重组方案所涉资产的审计、评估和盈利预测报告进行申报和披露的议案
13、 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
14、 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
15、 关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-03-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
1.1 购买资产方案
(1) 交易标的
(2) 交易对方
(3) 交易方式
(4) 定价原则和交易价格
(5) 标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
(6) 评估基准日前标的公司友智科技的未分配利润的归属
(7) 权属转移的合同义务和违约责任
1.2 发行股份议案
(1) 发行股份的种类和面值
(2) 发行对象
(3) 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
(4) 发行股份数量
(5) 发行股份锁定期
(6) 上市地点
(7) 发行股份募集资金的用途
(8) 上市公司滚存未分配利润安排
(9) 决议的有效期
2、 关于本次重大资产重组不再适用关联交易的审批程序的议案
3、 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
4、 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
6、 关于签署附生效条件的《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7、 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
8、 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
9、 关于《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
10、 关于签署附生效条件的《公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
11、 关于签署附生效条件的《公司发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》的议案
12、 关于批准本次重组方案所涉资产的审计、评估和盈利预测报告进行申报和披露的议案
13、 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
14、 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
15、 关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-03-28
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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宝馨科技于2013年7月4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2013年7月3日13：00开市起连续停牌;2013年9月26日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案,并于2013年9月30日披露了《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金预案》等公告文件,公司股票已于2013年9月30日开市起复牌。
目前,公司、南京友智科技有限公司及各方中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。截止本公告出具之日,公司聘请的会计师和评估师正在加紧完成本次重大资产重组项目涉及的审计、评估和盈利预测审核等工作,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,同时公告符合相关规定的《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金报告书》 |
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2014-03-12
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举行2013年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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宝馨科技将于2014年3月14日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与业绩网上说明会 |
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2014-03-08
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2、 关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3、 关于公司2013年度财务决算报告的议案
4、 关于公司2014年度财务预算报告的议案
5、 关于公司2013年度利润分配的议案
6、 关于公司2013年度报告的议案
7、 关于公司续聘会计师事务所的议案
8、 关于修订《公司章程》的议案
9、 关于公司向银行申请授信额度的议案
10、 关于公司开展远期结售汇业务的议案
11、 关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
12、 关于募集资金投资项目完成投资的议案
13、 关于将结余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案
14、 关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案
15、 听取公司2013年度独立董事述职报告 |
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2014-03-08
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）议案审议
1、 关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2、 关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3、 关于公司2013年度财务决算报告的议案
4、 关于公司2014年度财务预算报告的议案
5、 关于公司2013年度利润分配的议案
6、 关于公司2013年度报告的议案
7、 关于公司续聘会计师事务所的议案
8、 关于修订《公司章程》的议案
9、 关于公司向银行申请授信额度的议案
10、 关于公司开展远期结售汇业务的议案
11、 关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
12、 关于募集资金投资项目完成投资的议案
13、 关于将结余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案
14、 关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案
（二）听取公司2013年度独立董事述职报告 |
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2014-03-08
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.89
二、每10股派2元(含税)转增10股 |
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2014-03-08
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年3月21日
2、会议召集人：公司董事会
3、登记时间：2014年3月26日上午9：00-11：00,下午2：00-4：00。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2014年3月31日下午14：00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月31日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月30日下午3：00至2014年3月31日下午3：00期间的任意时间。
5、现场会议地点：公司会议室
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
7、审议事项：关于公司2013年度利润分配的议案、关于公司2013年度报告的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案等 |
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2014-02-26
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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宝馨科技于2013年7月4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2013年7月3日13：00开市起连续停牌。
目前,公司、南京友智科技有限公司及各方中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。截止本公告出具之日,公司聘请的会计师和评估师正在加紧完成本次重大资产重组项目涉及的审计、评估和盈利预测审核等工作,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,同时公告符合相关规定的《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金报告书》 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.19
加权平均净资产收益率(%)：3.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.88 |
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2014-02-12
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-01-30
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易价格连续三个交易日内(2014年1月27日、2014年1月28日、2014年1月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。
根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下：
(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
(二)未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
(四)2013年9月30日,公司在巨潮资讯网和公司选定的信息披露报纸《上海证券报》上刊登了《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金预案》等相关公告,披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。
除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
(五)2014年1月11日,公司在巨潮资讯网和公司选定的信息披露报纸《证券时报》上刊登了《2013年度利润分配预案的预披露公告》。
鉴于公司目前资本公积金较高,为结合公司未来战略发展和股本扩张的需要,使公司股本规模和经营规模相匹配,并增加公司股票的流动性,使公司的价值能更加公允、客观的体现,为投资者提供更多的保障,从长远角度回报投资者,结合公司2013年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展潜力,让全体股东共同分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》关于利润分配政策等相关规定,提议公司2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司股份总数108,800,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元(含税),合计派发现金股利21,760,000元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本108,800,000股,转增股本后公司总股本变更为217,600,000股;不送红股。
公司董事长叶云宙先生承诺：在公司董事会及股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
(六)股票异常波动期间公司的控股股东、实际控制人未买卖公司股票 |
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2014-01-29
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(002514) 宝馨科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16453714.21
机构专用 14725232.35
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 10343173.14 10416439.81
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 10343173.14 10416439.81
申银万国证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 9700515.48 2588944.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 10343173.14 10416439.81
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 10343173.14 10416439.81
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 279397.00 6859419.86
申银万国证券股份有限公司上海福州路证券营业部 549630.00 6222337.50
中信万通证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 5409378.77
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2014-01-28
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(002514) 宝馨科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16453714.21
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 9749863.63
申银万国证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 6008034.16 2379140.00
申银万国证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 6008034.16 2379140.00
机构专用 4368105.45
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司苏州广济南路证券营业部 4484189.31
中国中投证券有限责任公司济南历山路证券营业部 3835296.78
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 22420.00 3329377.21
申银万国证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 6008034.16 2379140.00
申银万国证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 6008034.16 2379140.00
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2014-01-27
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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宝馨科技于2013年7月4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2013年7月3日13：00开市起连续停牌;2013年9月26日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案,并于2013年9月30日披露了《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金预案》等公告文件,公司股票已于2013年9月30日开市起复牌。
目前,公司、南京友智科技有限公司及各方中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。截止本公告出具之日,公司聘请的会计师和评估师正在加紧完成本次重大资产重组项目涉及的审计、评估和盈利预测审核等工作,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,同时公告符合相关规定的《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金报告书》 |
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2014-01-11
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2013年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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宝馨科技：每10股派发现金股利人民币2元(含税)转增10股 |
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2014-01-10
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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宝馨科技第三届董事会第一次会议于2014年1月8日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》等议案 |
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2014-01-09
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝馨科技2014年第一次临时股东大会于2014年1月8日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-08 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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(002514) 宝馨科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 6507379.44 89040.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 3771199.08 32014.40
中国中投证券有限责任公司苏州广济南路证券营业部 3519186.74
浙商证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 3377429.32
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 3000718.37 1819.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 189440.00 2886425.00
信达证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 2876376.00
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 5555.00 2378067.60
长江证券股份有限公司成都锣锅巷证券营业部 2077242.50
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 43080.00 1887395.00
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2013-12-28
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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宝馨科技于2013年7月4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2013年7月3日13：00开市起连续停牌;2013年9月26日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案,并于2013年9月30日披露了《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金预案》等公告文件,公司股票已于2013年9月30日开市起复牌。
目前,公司、南京友智科技有限公司及各方中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。截止本公告出具之日,公司聘请的会计师和评估师正在加紧完成本次重大资产重组项目涉及的审计、评估和盈利预测审核等工作,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,同时公告符合相关规定的《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金报告书》 |
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2013-12-21
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年1月8日上午10：00开始
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2013年12月31日
6、登记时间：2014年1月6日上午9：00-11：00,下午2：00-4：00。
7、审议事项：关于选举公司第三届董事会董事的议案、关于选举公司第三届监事会监事的议案、关于公司向银行申请授信额度的议案 |
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2013-12-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于选举公司第三届董事会董事的议案；
董事
叶云宙
叶云宇
叶惠美
张素贞
朱永福
袁嫒
独立董事
龚菊明
成志明
张薇
2、 关于选举公司第三届监事会监事的议案；
张静：股东代表监事
3、 关于公司向银行申请授信额度的议案 |
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2013-12-19
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(002514) 宝馨科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8373064.60
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 1425600.00 17780.00
东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 980100.00
海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 952978.60
财通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 917346.12 15372.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海香港路证券营业部 2325741.12
华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 1781550.00
宏源证券股份有限公司昌吉延安路证券营业部 1636330.00
华西证券有限责任公司上海九亭大街证券营业部 1280573.00
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 1039249.76
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2013-12-05
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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宝馨科技于2013年12月4日接到股东苏州永福投资有限公司的通知,永福投资将其所持有的公司无限售流通股230万股(占公司总股本的2.11%)质押给华泰证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2013年12月03日,购回交易日为2014年12月02日 |
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2013-11-29
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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宝馨科技于2013年7月4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2013年7月3日13：00开市起连续停牌;2013年9月26日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案,并于2013年9月30日披露了《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金预案》等公告文件,公司股票已于2013年9月30日开市起复牌。
目前,公司、南京友智科技有限公司及各方中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。截止本公告出具之日,公司聘请的会计师和评估师正在加紧完成本次重大资产重组项目涉及的审计、评估和盈利预测审核等工作,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,同时公告符合相关规定的《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金报告书》 |
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2013-11-28
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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宝馨科技首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为7,040万股,占公司股份总数的64.71%;本次解除限售的股份上市流通日期为2013年12月3日 |
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