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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-07
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关于股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金字火腿现发布 |
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2017-11-04
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关于控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2017-11-02
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关于公司使用自有资金购买银行理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2017-10-31
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关于股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金字火腿现发布 |
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2017-10-26
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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金字火腿现发布 |
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2017-10-21
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关于股东股权质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金字火腿现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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第四届董事会第四次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2017-09-26
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关于股东股权协议转让已完成登记过户的公告 |
深交所公告，股权转让,股东名单 |
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金字火腿现发布 |
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2017-09-15
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关于控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2017-08-29
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第四届董事会第三次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2017-08-17
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关于控股股东的一致行动人协议转让部分股份的提示性公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2017-08-11
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.02
净资产收益率：1.33% |
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2017-07-20
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关于控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2017-07-19
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关于控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2017-07-15
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2017年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金字火腿现发布 |
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2017-07-05
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-11 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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关于股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金字火腿现发布 |
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2017-06-22
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关于股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金字火腿现发布 |
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2017-06-17
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2017-06-17
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举的议案
非独立董事候选人：
1.01 选举禹勃先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举薛长煌先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴月肖女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王启辉先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举马贤明先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举王徽先生为第四届董事会非独立董事
独立董事候选人：
2.01 选举傅坚政先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举徐杰震先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举夏祖兴先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举马晓钟先生为第四届监事会监事
3.02 选举夏璠林先生为第四届监事会监事
非累积投票议案
4.00 关于第四届独立董事津贴的议案
5.00 关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案
6.00 关于公司董监高拟认购钰瑞股权投资私募基金份额暨关联交易的议案
7.00 关于对双峰中钰锦泉投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案
8.00 关于对双峰中钰惠丰投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案 |
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2017-06-15
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关于拟认购钰瑞基金份额、对中钰锦泉和中钰惠丰增资暨关联交易的补充公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2017-06-10
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第三届董事会第三十七次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2017-05-26
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第三届董事会第三十六次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2017-05-24
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关于2016年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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金字火腿现发布 |
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2017-05-16
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2016年年度转增，10转增6登记日 ，2017-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-16
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2016年年度转增，10转增6除权日 ，2017-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-16
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2016年年度转增，10转增6转增上市日 ，2017-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-05-16
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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2017-05-12
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第三届董事会第三十五次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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金字火腿现发布 |
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