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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-10
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第三届董事会第七次会议于2015年2月9日召开,审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于开立募集资金账户的议案》 |
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2015-02-03
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告 |
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2015年2月2日,金字火腿收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准金字火腿股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]147号),就公司非公开发行股票事项批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过3,652万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-16 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年12月26日对金字火腿非公开发行股票的申请进行了审核,公司非公开发行股票的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告 |
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2014-12-12
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2014年度非公开发行股票相关事项的补充 |
深交所公告 |
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金字火腿于2014年4月17日和5月15日分别召开第二届董事会第二十七次会议和2013年年度股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案,公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过4.90亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额用于补充公司流动资金,现将公司本次募集资金用于补充流动资金的具体投向、金额及计算过程的有关情况补充公告 |
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2014-10-30
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股东解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金字火腿接到公司股东施延助先生的通知,其质押的公司股份1,462.5万股(占公司总股本的10.20%)已经全部解除质押。此次解除质押登记手续已于2014年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、净资产收益率(%) 2.73 |
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2014-10-23
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公司股东股份质押(二) |
深交所公告 |
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2014年10月22日,金字火腿接到公司股东施文女士的通知,施文女士将其所持有的本公司9,750,000股股份(占公司总股本的6.80%)中的2,878,000股股份(占公司总股本的2.01%)质押给第一创业证券股份有限公司,为其向第一创业证券股份有限公司融资提供质押担保。上述股份质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。质押期限自质押登记之日起至双方办理质押解除之日止 |
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2014-10-23
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公司股东股份质押(一) |
深交所公告 |
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2014年10月22日,金字火腿接到公司股东施雄飚先生的通知,施雄飚先生将其所持有的公司9,750,000股股份(占公司总股本的6.80%)中的2,878,000股股份(占公司总股本的2.01%)质押给第一创业证券股份有限公司,为其向第一创业证券股份有限公司融资提供质押担保。上述股份质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。质押期限自质押登记之日起至双方办理质押解除之日止 |
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2014-09-30
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公司参与筹建民营银行进展的提示 |
深交所公告 |
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金字火腿拟参与筹建民营银行,详情请查阅2014年8月25日刊登的《关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告》(2014-047)。
一、民营银行名称：浙江网商银行股份有限公司。
二、筹建批复进展：公司从中国银监会网站获悉《关于筹建浙江网商银行股份有限公司的批复》【银监复〔2014〕663号】,目前公司尚未收到纸质文件。
三、根据发起设立初步方案,公司拟参与认购股份占总股本3%,按中国银监会批复的相关规定,股东资格尚需浙江银监局审核 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-11
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金字火腿2014年第一次临时股东大会于2014年9月10日召开,审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》等议案 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、净资产收益率(%) 2.52
二、不分配不转增 |
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2014-08-25
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重大事项复牌 |
深交所公告，其它 |
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金字火腿因筹划重大事项,公司股票于2014年8月19日上午开市起停牌。2014年8月22日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》。经申请,公司股票于2014年8月25日开市起复牌 |
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2014-08-25
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开地点：金华市工业园区金帆街1000号公司会议室
2.会议召开时间：
现场会议时间：2014年9月10日上午9：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2014年9月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00期间的任意时间。
3.股权登记日：2014年9月4日
4.会议审议事项：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-08-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
2．审议《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》；
3．审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4．审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-08-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-19,恢复交易日：2014-08-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金字火腿因公司正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金字火腿，证券代码：002515）自2014年8月19日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2014-08-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-19,恢复交易日：2014-08-25 ，2014-08-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 金字火腿因公司正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金字火腿，证券代码：002515）自2014年8月19日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2014-08-08
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股东解除股权质押 |
深交所公告 |
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金字火腿接到公司股东施延军先生的通知,其质押的公司股份2,510万股(占公司总股本的17.51%)已经全部解除质押。此次解除质押登记手续已于2014年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 |
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2014-08-05
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第三届董事会第三次会议于2014年8月4日召开,审议通过了《关于修订<公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》、《关于签订<公司非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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实施2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次非公开发行股票发行价格由13.47元/股调整为13.42元/股;
2、本次非公开发行股票数量的上限由3,600万股调整为3,652万股(含本数) |
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2014-06-19
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非公开发行股票获得中国证监会受理 |
深交所公告，再融资预案 |
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金字火腿于2014年6月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140635号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-06-12
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金字火腿2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月17日,除权除息日为：2014年6月18日 |
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2014-06-03
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第三届董事会第二次会议于2014年5月30日召开,审议通过了《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于转让全资子公司金华金字生态园有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
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2014-05-17
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2013年年度股东大会决议补充 |
深交所公告 |
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金字火腿于2014年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《2013年年度股东大会决议公告》(公告编号：2014-025),由于工作人员疏忽,相关公告信息披露不够充分,现根据深圳证券交易所信息披露规则要求,对上述公告进行补充披露 |
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2014-05-16
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金字火腿2013年年度股东大会于2014年5月15日召开,审议通过《2013年年度报告及其摘要的议案》、《公司2013年度财务决算报告的议案》、《公司2013年度利润分配方案的议案》等议案 |
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2014-05-16
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第三届董事会第一次会议于2014年5月15日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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2014-05-14
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第二届董事会第二十九次会议于2014年5月13日召开,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-05-10
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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金字火腿将在2014年5月15日,现将有关事项公告如下：
1、接待日：2014年5月15日
2、接待时间：接待日当日上午10：00-11：30
3、接待地点：金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司会议室(届时会有引导牌指引)
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日(2014年5月12日)与公司证券事务部联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。联系人：王蔚婷、冯桂标; 电话：0579-82262717;传真：0579-82262717 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.29 |
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