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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-16
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-07-16
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关于公司控股股东进行股票质押的公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-07-01
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关于深圳证券交易所2015年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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恺英网络现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-07-19 |
拟披露中报 |
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2016-06-30
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对外投资的补充公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-06-29
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于全资子公司、孙公司向银行申请综合授信的议案》
2、 审议《关于为全资子公司、孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2016-06-29
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-06-15
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对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-06-08
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关于孙公司运用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-05-10
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2015年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-05-05
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关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-04-28
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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恺英网络现发布 |
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2016-04-27
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关于公司控股股东进行股票质押的公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-04-26
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华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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恺英网络现发布 |
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2016-04-16
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2015年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：1.17
净资产收益率(%)：72.08 |
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2016-04-16
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2015年董事会工作报告》
2、 审议《2015年度监事会工作报告》
3、 审议《2015年度报告及摘要》
4、 审议《2015年度财务决算报告》
5、 审议《2015年度利润分配的议案》
6、 审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7、 审议《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》
8、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、 审议《关于修订<防范大股东及管理方占用公司资金管理制度>的议案》 |
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2016-04-16
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2015年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：1.17
净资产收益率(%)：72.08 |
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2016-04-07
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关于公司股东进行股票质押的公告(一) |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-04-05
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对外投资的公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-04-02
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对外投资的公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-04-01
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关于公司股东进行股票质押的公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-03-22
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对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-03-11
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关于分公司完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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恺英网络现发布 |
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2016-03-08
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-03-05
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关于公司股东进行股票质押的公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-02-25
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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恺英网络现发布 |
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2016-02-18
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
2、 审议《董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核办法》
3、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
5、 审议《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
6、 审议《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》
7、 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、 审议《关于变更公司英文名称的议案》 |
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2016-02-18
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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2016-02-05
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关于公司控股股东进行股票质押的公告 |
深交所公告 |
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恺英网络现发布 |
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