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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-16
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全资子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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丰东股份全资子公司青岛丰东热处理有限公司被认定为高新技术企业，并于近日领取了由青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201137100030），发证时间为2011年10月31日，证书有效期为三年。
青岛丰东现实行25%的所得税税率，根据有关规定，青岛丰东自获得高新技术企业认定资格起三年内（2011年至2013年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按15%的比例征收。青岛丰东已于近日到青岛市城阳国家税务局进行了企业所得税涉税事项的备案。
根据相关规定青岛丰东待收到主管税务机关减免税的批准通知书后，2011年度汇算清缴时按照15%的税率缴纳企业所得税，对于已纳税部分与实际汇算清缴的差异部分税款，将在2012年度缴纳所得税时予以抵免 |
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2012-03-01
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3月5日举行2011年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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丰东股份定于2012年3月5日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱文明先生、独立董事冯辕先生、财务总监徐仕俊先生、董事会秘书房莉莉女士、保荐代表人李鸿先生 |
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2012-02-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《2012年度财务预算报告》；
7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于2011年度内部控制自我评价报告》；
9、审议《关于公司2012年预计日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-02-29
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3月21日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年3月21日上午9：30
2、会议地点：公司行政楼会议室（2）
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2012年3月16日
5、会议召开方式：现场记名投票
6、登记时间：2012年3月19日（上午9:00-11:00,下午14:00-17:00）
7、审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-02-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.362
2、每股净资产(元) 4.399
3、净资产收益率(%) 8.45
二、每10股派1.20元（含税）转增10股 |
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2012-02-10
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选举职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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因房莉莉女士提请辞去丰东股份第二届职工监事职务，公司于2012年2月9日下午13:30在公司会议室召开了职工代表大会,会议一致同意选举许红明女士为公司第二届职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满止 |
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2012-02-09
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职工监事辞职 |
深交所公告 |
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丰东股份监事会于2012年2月8日收到公司职工监事房莉莉女士的书面辞职报告，房莉莉女士因工作岗位公司另有安排，将不适合再担任公司监事职务，故提请辞去公司第二届监事会职工监事职务。
因房莉莉女士辞去监事职务后，公司监事会人数小于公司章程规定的人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据有关规定，在公司职工代表大会选举出新的职工监事前，房莉莉女士仍应按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责。房莉莉女士的辞职报告将在新的职工监事选举到任后生效。房莉莉女士辞去监事职务后继续在公司担任证券部部长，兼任总经办副主任。公司将尽快完成职工监事的补选工作 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、丰东股份首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份的数量为10,950,000股，占公司总股本比例为8.17%。
2、本次限售股份上市流通日期为2012年1月4日 |
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2011-12-06
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“公司治理专项活动”的自查报告及整改计划 |
深交所公告 |
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根据有关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度，在江苏证监局的指导下，丰东股份本着实事求是、求真务实的原则，对公司治理情况进行了深入细致的自查，形成了自查报告和整改计划，现将有关情况报告予以公告 |
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2011-11-29
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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丰东股份第二届董事会第十一次会议于2011年11月28日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》、《关于注销上海丰东热处理工程有限公司的议案》、《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司内部问责制度〉的议案》、《关于全面修订〈江苏丰东热技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.267
2、每股净资产(元) 4.33
3、净资产收益率(%) 6.23 |
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2011-10-12
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2011年1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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丰东股份修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3445万元-3690万元，比上年同期增长40%-50% |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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丰东股份第二届董事会第九次会议于2011年9月27日召开，审议通过了《关于加强“中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表及整改计划的议案》、《关于<江苏丰东热技术股份有限公司风险投资管理制度>的议案》 |
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2011-09-22
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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丰东股份第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司青岛丰东热处理有限公司股权的议案》。
目前丰东股份已完成收购股权的相关事宜。本次股权收购后，公司持有子公司青岛丰东热处理有限公司股权由51%变更为100%，青岛丰东为公司全资子公司。青岛丰东于2011年9月20日办理完成了工商变更登记手续，领取了青岛市工商行政管理局城阳分局换发的注册号为370214228037249的《企业法人营业执照》 |
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2011-09-01
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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目前丰东股份已完成了收购股权相关事宜。本次股权收购后，公司持有控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司股权由91.513%变更为95.285%。重庆丰东于2011年8月30日办理完成了工商变更登记手续，领取了重庆市工商行政管理局换发的注册号为500000400002859的《企业法人营业执照》 |
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2011-08-09
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.183
2、每股净资产(元) 4.25
3、净资产收益率(%) 4.29
二、不分配不转增 |
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2011-07-13
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2011年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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丰东股份修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为2185万元-2520万元，比上年同期增长30%-50% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-09 |
拟披露中报 |
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2011-06-15
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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丰东股份第二届董事会第七次会议于2011年6月14日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司股权的议案》、《关于使用部分超募资金收购子公司青岛丰东热处理有限公司股权的议案》 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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丰东股份2010年度权益分派方案为：每10股派2.0元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年05月12日，除权除息日为：2011年05月13日 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.075
2、每股净资产(元) 4.34
3、净资产收益率(%) 1.75 |
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2011-04-16
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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丰东股份2010年年度股东大会会议于2011年4月15日召开，审议通过了《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配预案》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改<江苏丰东热技术股份有限公司章程>的议案》、《关于更换公司第二届监事会监事的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-28
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股票可上市流通数量为675万股；
2、本次限售股票可上市流通日为2011年3月31日 |
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2011-03-28
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完成全资子公司工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据丰东股份2009年第一次临时股东大会决议及《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金投资项目之一“增资上海昂先用于年加工8,200吨精密热处理专业化配套项目”由公司以募集资金对公司全资子公司上海昂先实业有限公司进行增资并由上海昂先具体负责实施。公司本次以募集资金人民币4,880万元对上海昂先增加注册资本的方式进行增资。近日，上海昂先完成了工商变更登记手续，并于2011年3月24日取得了上海市工商行政管理局奉贤分局换发的《企业法人营业执照》（注册号为：310226000494450），工商变更后上海昂先注册资本由人民币1,000万元变更为人民币5,880万元；实收资本由人民币1,000万元变更为人民币5,880万元。其他不变 |
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2011-03-25
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3月30日举行2010年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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丰东股份定于2011年3月30日（星期三）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=002530）参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱文明先生、独立董事冯辕先生、财务总监徐仕俊先生等 |
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