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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-25
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控股子公司减资并完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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丰东股份2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟对控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司减资的议案》(公司2013年第三季度报告“重要事项”中已披露：重庆丰东神五热处理工程有限公司自2013年9月26日起更名为“重庆丰东热处理工程有限公司”),同意公司对重庆丰东单方面减少注册资本1,982.03万元(人民币),按照2012年12月31日重庆丰东经审计每股净资产1.105元计算,本次减资退回公司金额为2,190.14万元。
本次减资系变更重庆丰东募集资金投资项目,减资退回的2,190.14万元目前已由重庆丰东募集资金专用账户划转至公司设在中国银行股份有限公司大丰支行募集资金专用账户统一管理。拟变更实施的天津丰东热处理有限公司热处理设备的研发、制造和热处理加工项目目前正处于申报核准阶段,待项目核准之后公司将在天津丰东设立募集资金专户对该部分资金进行管理。
重庆丰东已于近日完成减资及工商变更手续,并取得了重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局颁发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由原来的4,242.03万元变更为2,260万元 |
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2013-12-16
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丰东股份2013年第二次临时股东大会于2013年12月15日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次股东大会选举朱文明先生、河田一喜先生、向建华先生、徐仕俊先生、张广仁先生、郜翀先生担任公司第三届董事会非独立董事;选举周友梅先生、成志明先生、朱东先生担任公司第三届董事会独立董事。
本次股东大会选举徐跃明先生、朱小军先生为公司第三届监事会股东代表监事,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事许红明女士共同组成公司第三届监事会,监事任期三年,自2013年12月15日至2016年12月14日 |
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2013-12-13
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公司所聘会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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丰东股份2012年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
公司近日收到众华沪银会计师事务所的告知函,根据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《财政部 工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》,众华沪银会计师事务所已由有限责任公司转制为特殊普通合伙事务所,事务所更名为“众华会计师事务所(特殊普通合伙)”。
众华沪银会计师事务所将于2014年1月1日起以众华会计师事务所(特殊普通合伙)的名义承接业务并出具报告,原众华沪银会计师事务所的执业资格和证券资格由众华会计师事务所(特殊普通合伙)延续。
根据财会[2012]17号文《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》,众华会计师事务所(特殊普通合伙)履行众华沪银会计师事务所的业务合同,此前公司与众华沪银会计师事务所签署的所有合同文本继续有效,相应的权利、责任和义务由众华会计师事务所(特殊普通合伙)承继和履行。
本次不涉及主体资格变更情况,不构成更换会计师事务所事项,公司无需召开股东大会或履行类似程序对该事项作出决议 |
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2013-11-29
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举朱文明先生为董事
1.1.2 选举河田一喜先生为董事
1.1.3 选举向建华先生为董事
1.1.4 选举徐仕俊先生为董事
1.1.5 选举张广仁先生为董事
1.1.6 选举郜翀先生为董事
1.2 选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1 选举周友梅先生为独立董事
1.2.2 选举成志明先生为独立董事
1.2.3 选举朱东先生为独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举徐跃明先生为股东代表监事
2.2 选举朱小军先生为股东代表监事 |
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2013-11-29
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年12月15日上午9：30
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2013年12月9日
5.会议地点：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)
6.登记时间：2013年12月13日(上午9：00-11：00、下午14：00-17：00)
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.131
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.59 |
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2013-10-17
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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丰东股份第二届董事会第二十四次会议于2013年10月16日召开,审议通过了《关于参股小额贷款有限公司的议案》、《关于公司第二届董事会延期换届的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-08-26
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丰东股份2013年第一次临时股东大会于于2013年8月24日召开,审议通过了《关于拟对控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司减资的议案》、《关于天津丰东热处理有限公司股权结构调整及增资的议案》、《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.095
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.06
二、不分配不转增 |
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2013-08-15
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全资子公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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丰东股份的全资子公司上海昂先实业有限公司经上海市工商行政管理局奉贤分局核准,该公司名称由“上海昂先实业有限公司”变更为“上海丰东热处理工程有限公司”,并于近日领取了新的《企业法人营业执照》 |
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2013-08-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于拟对控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司减资的议案》
2、审议《关于天津丰东热处理有限公司股权结构调整及增资的议案》
3、审议《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2013-08-09
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年8月24日上午9：30
2、召集人：公司董事会
3、会议地点：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)
4、登记时间：2013年8月21日(上午9：00-11：00,下午14：00-17：00)
5、会议召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2013年8月19日
7、审议事项：《关于拟对控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司减资的议案》、《关于天津丰东热处理有限公司股权结构调整及增资的议案》、《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2013-07-06
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(002530) 丰东股份:控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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丰东股份于2013年7月5日接到控股股东大丰市东润投资管理有限公司通知,东润投资将其持有的公司限售流通股2,466万股股权质押给上海爱建信托有限责任公司,并已按照有关规定办理了股权质押登记手续,质押登记日为2013年7月5日。
东润投资共计持有公司10,356万股股权,占公司总股本的38.64%,均为IPO前发行限售股份;本次质押股份2,466万股,占公司总股本的9.20%;累计质押股份2,466万股,占公司总股本的9.20% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.038
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.62 |
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2013-04-17
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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丰东股份第二届董事会第二十次会议于2013年4月15日召开，审议通过了《关于公司与日本IHI Machinery and Furnace Co.,Ltd.签署<合资意向书>的议案》 |
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2013-04-16
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(002530) 丰东股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 5900000.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1061860.00 38584.00
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 502680.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 497960.00 17700.00
国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 421423.32 36292.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 901664.50
华福证券有限责任公司永安五四路证券营业部 68963.00 639203.00
渤海证券股份有限公司天津南门外大街证券营业部 409043.00
南京证券股份有限公司南京新华路证券营业部 386850.00
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐绿洲街证券营业部 338660.00
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 ，2013-04-01 |
登记日，分配方案 |
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2013-03-26
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2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 ，2013-04-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-03-26
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2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 ，2013-04-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-03-26
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2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 ，2013-04-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-03-26
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2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 ，2013-04-01 |
登记日，分配方案 |
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2013-03-26
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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丰东股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.6元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年4月1日，除权除息日为：2013年4月2日 |
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2013-03-26
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2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 ，2013-04-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-03-23
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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丰东股份第二届董事会第十九次会议于2013年3月21日召开，审议通过了《关于使用超募资金对外投资设立子公司“北京丰东工业炉有限公司”的议案》，同意公司使用超募资金650万元人民币与自然人股东邓铁松先生等七人共同出资设立控股子公司“北京丰东工业炉有限公司” |
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2013-03-22
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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丰东股份2012年度股东大会于2013年3月21日召开，审议通过了《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-03-12
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2012年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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丰东股份2012年度报告已于2013年2月28日披露，现对公司2012年度报告中部分事项予以补充披露 |
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2013-02-28
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.187
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.32
二、每10股派0.6元（含税） |
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2013-02-28
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年3月21日上午9:30
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2013年3月15日
5.会议地点：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）
6.登记时间：2013年3月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
7.审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等 |
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