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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-11
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日,司尔特接到公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司通知,宁国农资通过深圳证券交易所与宏源证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
宁国农资将其持有的公司股票1,800万股无限售条件流通股与宏源证券股份有限公司进行期限为365天的股票质押式回购交易,初始交易日为2014年1月29日,购回交易日为2015年1月28日。
宁国农资持有的公司股票1,800万股股份质押期限自2014年1月29日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结,不能转让 |
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2014-01-15
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为15,598万股,占司尔特股本总数的52.70%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2014年1月20日 |
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2014-01-11
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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司尔特2014年第一次临时股东大会于2014年1月10日召开,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等议案 |
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2014-01-04
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公司年审会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,司尔特收到公司年度审计机构众环海华会计师事务所有限公司《更名公告》。根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》【财会(2010)12号】文件精神,以及财政部、中国证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》规定,经湖北省财政厅鄂财会发(2013)25号文件批复,众环海华会计师事务所有限公司已转制为众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)。该所自2014年1月1日起正式启用新的事务所名称--众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)。众环海华会计师事务所仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质,其他工商登记事项不变。本次仅为更名,未发生主体变更情况。因此,公司2013年度审计机构的名称变更为众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》；
2.1 发行规模
2.2 向公司原有股东配售安排
2.3 关于本次发行公司债券的品种及债券期限
2.4 债券利率及确定方式
2.5 发行方式
2.6 募集资金的用途
2.7 发行债券的上市
2.8 本决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
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2013-12-26
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2014年1月10日下午2：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月10日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年1月9日下午3：00至2014年1月10日下午3：00的任意时间。
(二)现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室;
(三)会议召集人：公司董事会;
(四)股权登记日：2014年1月6日;
(五)会议方式：现场投票与网络投票相结合;
(六)审议事项：《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等 |
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2013-12-03
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股权解除质押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年11月29日,武汉长江创业投资有限公司(长江创投)为增加贷款补充流动资金,将其持有的司尔特1,620万股无限售条件流通股办理了质押登记手续,质押给中信银行股份有限公司武汉分行。
近日,公司接到上述股东的通知：2013年11月13日,长江创投将质押于中信银行股份有限公司武汉分行的1,620万股解除质押,占公司股本总数的5.47%,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
同时,长江创投为增加贷款用于补充流动资金,将其持有公司无限售条件流通股1,620万股质押给中信银行股份有限公司武汉分行申请融资,占公司股本总数的5.47%,相关质押登记已于2013年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押登记日为2013年11月13日,期限壹年 |
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2013-11-28
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获得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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司尔特于近期获得中华人民共和国国家知识产权局发明专利证书1份,发明名称：一种氨酸法生产高浓度复合肥工艺方法 |
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2013-11-19
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变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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司尔特自2013年11月18日起搬迁至新址办公,办公地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区,公司联系电话、传真、公司网站网址、电子邮箱保持不变 |
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2013-11-16
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获得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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司尔特于近期获得中华人民共和国国家知识产权局发明专利证书1份,发明名称：一种油菜专用复合颗粒缓释肥及其制备方法 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.313
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.76 |
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2013-10-23
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控股股东所持公司股权解除质押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年9月11日,安徽省宁国市农业生产资料有限公司(宁国农资)为增加贷款补充流动资金,将其持有的司尔特450万股有限售条件流通股办理了质押登记手续,质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司宁国支行;将其持有的公司有限售条件流通股1,290万股办理了质押登记手续,质押给山东省国际信托有限公司。
近日,公司接到上述股东的通知：2013年10月11日,宁国农资将质押于江苏吴江农村商业银行股份有限公司宁国支行450万股解除质押,占公司股本总数的1.52%,并办理了解除质押手续。
同时,宁国农资为增加贷款用于补充流动资金,将其持有公司有限售条件流通股700万股质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司宁国支行申请融资,占公司股本总数的2.36%,相关质押登记已于2013年10月11日办理完毕,质押登记日为2013年10月11日,期限壹年。
2013年10月21日,宁国农资将质押于山东省国际信托有限公司有限售条件流通股1,290万股解除质押,占公司股本总数的4.36%,并办理了解除质押手续 |
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2013-10-08
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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司尔特2013年第一次临时股东大会于2013年9月30日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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选举第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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司尔特第二届监事会任职期限将于2013年9月30日届满,根据有关规定,公司于2013年9月27日召开了职工代表大会。
经与会职工代表认真讨论,同意选举李卫华先生为公司第三届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会相同 |
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2013-09-14
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2013年9月30日9：00-15：00,会期半天。
2、召开地点：宁国国际大酒店(地址：安徽省宁国市津河东路1号)。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场会议,选举董事、监事采用累积投票制。
5、股权登记日：2013年9月25日。
6、登记时间：2013年9月26日-27日(上午9：30-11：30,下午14：00-16：00)
7、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-09-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》，本次选举非独立董事、独立董事分别采用累积投票制。
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举金国清先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.2 选举金政辉先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.3 选举金平辉女士为第三届董事会非独立董事；
1.1.4 选举俞绍斌先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.5 选举李世舵先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.6 选举方君女士为第三届董事会非独立董事。
1.2 选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1选举武希彦先生为第三届董事会独立董事；
1.2.2选举夏成才先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3选举程贤权先生为第三届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》，本次选举股东代表监事采用累积投票制。
2.1 选举桂芳娥女士为公司第三届监事会股东代表监事；
2.2 选举刘波女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2013-09-14
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》，本次选举非独立董事、独立董事分别采用累积投票制。
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举金国清先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.2 选举金政辉先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.3 选举金平辉女士为第三届董事会非独立董事；
1.1.4 选举俞绍斌先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.5 选举李世舵先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.6 选举方君女士为第三届董事会非独立董事。
1.2 选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1选举武希彦先生为第三届董事会独立董事；
1.2.2选举夏成才先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3选举程贤权先生为第三届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》，本次选举股东代表监事采用累积投票制。
2.1 选举桂芳娥女士为公司第三届监事会股东代表监事；
2.2 选举刘波女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2013-09-03
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第二届监事会第十五次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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司尔特第二届监事会第十五次会议于2013年9月2日召开,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》 |
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2013-09-03
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第二届董事会第二十五次(临时)会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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司尔特第二届董事会第二十五次(临时)会议于2013年9月2日召开,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》 |
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2013-08-27
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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司尔特接到公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司(持有公司股份139,700,000股,占公司总股本47.20%)通知,为增加贷款用于补充流动资金,将其持有公司的有限售条件流通股进行质押贷款。情况如下：
该股东将其持有的27,000,000股公司有限售条件流通股质押给安徽国元信托有限责任公司,质押期限自股权质押登记生效之日(2013年8月26日)起,期限壹年。安徽省宁国市农业生产资料有限公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续 |
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2013-07-31
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.87
二、不分配不转增 |
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2013-07-09
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(002538) 司尔特:2013年半年度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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司尔特修正后的业绩预告:预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利7510.60万元-9388.25万元,比上年同期下降0%-20% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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司尔特2012年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-11
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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司尔特2012年年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《公司2012年度报告》及摘要、《2012年度财务决算报告》、《关于公司2012年度利润分配预案》等议案 |
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