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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-02
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2020-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-02
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2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2020-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-17 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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关于董事会、监事会延期换届的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中化岩土现发布 |
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2020-06-17
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关于发行股份购买资产获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中化岩土现发布 |
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2020-06-11
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中化岩土现发布 |
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2020-06-09
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中化岩土现发布 |
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2020-05-29
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关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中化岩土现发布 |
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2020-05-16
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式与发行对象
2.04 债券期限及品种
2.05 债券利率
2.06 增信方式
2.07 承销方式
2.08 募集资金用途
2.09 交易流通及上市安排
2.10 设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户
2.11 偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
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2020-05-16
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第三届董事会第四十二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中化岩土现发布 |
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2020-05-16
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式与发行对象
2.04 债券期限及品种
2.05 债券利率
2.06 增信方式
2.07 承销方式
2.08 募集资金用途
2.09 交易流通及上市安排
2.10 设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户
2.11 偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
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2020-05-15
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中化岩土现发布 |
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2020-05-09
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《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》中提案编码调整的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中化岩土现发布 |
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2020-05-08
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中化岩土现发布 |
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2020-05-08
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.1 本次交易的总体方案
2.2 本次交易的具体方案
2.2.1 发行股份的种类和面值
2.2.2 标的资产及交易对方
2.2.3 交易作价
2.2.4 发行股份的定价
2.2.5 发行股份的数量
2.2.6 锁定期安排
2.2.7 盈利预测与业绩补偿安排
2.2.8 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.9 过渡期安排
2.2.10 滚存利润安排
2.2.11 上市地点
2.2.12 决议的有效期
3.00 关于《中化岩土集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
5.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
6.00 关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10.00 关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
11.00 关于批准本次交易有关盈利预测审核报告的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
15.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
16.00 关于相关主体确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
17.00 关于提请股东大会批准成都兴城投资集团有限公司及其一致行动人成都建工集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2020-05-08
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.1 本次交易的总体方案
2.2 本次交易的具体方案
2.2.1 发行股份的种类和面值
2.2.2 标的资产及交易对方
2.2.3 交易作价
2.2.4 发行股份的定价
2.2.5 发行股份的数量
2.2.6 锁定期安排
2.2.7 盈利预测与业绩补偿安排
2.2.8 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.9 过渡期安排
2.2.10 滚存利润安排
2.2.11 上市地点
2.2.12 决议的有效期
3.00 关于《中化岩土集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
5.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
6.00 关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10.00 关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
11.00 关于批准本次交易有关盈利预测审核报告的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
15.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
16.00 关于相关主体确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
17.00 关于提请股东大会批准成都兴城投资集团有限公司及其一致行动人成都建工集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2020-05-08
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的总体方案
本次交易的具体方案
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 标的资产及交易对方
2.04 交易作价
2.05 发行股份的定价
2.06 发行股份的数量
2.07 锁定期安排
2.08 盈利预测与业绩补偿安排
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 过渡期安排
2.11 滚存利润安排
2.12 上市地点
2.13 决议的有效期
3.00 关于《中化岩土集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
5.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
6.00 关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10.00 关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
11.00 关于批准本次交易有关盈利预测审核报告的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
15.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
16.00 关于相关主体确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
17.00 关于提请股东大会批准成都兴城投资集团有限公司及其一致行动人成都建工集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2020-04-27
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中化岩土现发布 |
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2020-04-24
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关于公司独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中化岩土现发布 |
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2020-04-23
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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中化岩土现发布 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配议案
6.00 2019年度内部控制自我评价报告
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案
9.00 2020年度董事、监事薪酬方案
10.00 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11.00 关于为子公司提供担保的议案
12.00 关于2020年度公司日常关联交易预计的议案
13.00 公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
5.00 2019年度利润分配议案
6.00 2019年度内部控制自我评价报告
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案
9.00 2020年度董事、监事薪酬方案
10.00 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11.00 关于为子公司提供担保的议案
12.00 关于2020年度公司日常关联交易预计的议案
13.00 公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划 |
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2020-04-14
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中化岩土现发布 |
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2020-04-08
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关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中化岩土现发布 |
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2020-04-03
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关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中化岩土现发布 |
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2020-04-02
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关于2020年第一季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告 |
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中化岩土现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-27 |
拟披露季报 |
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2020-03-26
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关于召开2020年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中化岩土现发布 |
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2020-03-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的议案
2.00 关于全资子公司北京全泰科技发展有限公司签订合同暨关联交易的议案
3.00 关于为子公司提供担保的议案 |
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2020-03-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的议案
2.00 关于全资子公司北京全泰科技发展有限公司签订合同暨关联交易的议案
3.00 关于为子公司提供担保的议案 |
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2020-03-17
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关于股东大宗交易减持股份的公告 |
深交所公告 |
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中化岩土现发布 |
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