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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中化岩土2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-05-08
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中化岩土于近日接到控股股东吴延炜先生有关办理股权质押的通知，吴延炜先生将其持有的公司有限售条件流通股部分股份21,000,000股（占公司股份总数的10.48%）质押给华鑫国际信托有限公司作为其借款担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2013年4月19日至办理解除质押登记手续之日 |
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2013-05-04
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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中化岩土2012年11月1日召开的公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5,000万元用于补充公司流动资金，期限为6个月，自2012年11月1日至2013年4月30日。
2013年4月28日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.87 |
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2013-04-20
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举办2012年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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中化岩土将于2013年4月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年年度报告及摘要
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配预案
6、2012年度内部控制自我评价报告
7、关于续聘2013年度审计机构的议案
8、募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告
9、2013年度董事、监事薪酬方案 |
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2013-04-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.35
二、每10股派0.7元（含税） |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年5月10日上午9:30
3、会议地点：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室
4、会议表决方式：现场书面记名投票表决
5、股权登记日：2013年5月6日
6、会议审议事项：2012年年度报告及摘要、2012年度财务决算报告、2012年度利润分配预案等 |
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2013-03-30
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完成全资子公司工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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中化岩土第二届董事会第六次临时会议决议审议通过了《关于使用超募资金投资设立中化岩土北京工程检测有限公司（暂名）的议案》。经北京市工商行政管理局大兴分局核准，全资子公司名称为北京泰斯特工程检测有限公司。目前已完成工商注册登记 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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(002542) 中化岩土:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 5934696.90
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3276541.62 36266.00
财通证券有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 3255264.24 106002.00
财富证券有限责任公司深圳红桂路证券营业部 1782989.30 534174.30
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 1774585.90 13590.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 386125.00 1046746.00
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 961530.00
中信证券（浙江）有限责任公司海盐河滨西路证券营业部 897695.00
光大证券股份有限公司齐齐哈尔龙华路证券营业部 2638.00 716381.14
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 714088.00
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2013-03-12
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第二届董事会第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中化岩土第二届董事会第九次临时会议于2013年3月11日召开，审议通过《关于使用部分超募资金购置强夯机等施工机械设备的议案》。
为满足工程需要，公司拟使用超募资金不超过5,000万元购置强夯机等施工机械设备，以扩大公司生产能力，提高公司业务竞争力和经济效益。本次购置设备将根据业务需要在一年内完成 |
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2013-02-07
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中化岩土2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.32
加权平均净资产收益率（%）：8.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.95 |
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2013-01-11
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第二届董事会第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中化岩土第二届董事会第八次临时会议于2013年1月10日召开，审议通过了《关于聘任总经理的议案》 |
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2013-01-11
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中化岩土2013年第一次临时股东大会于2013年1月10日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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2013年1月10日召开2013年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：董事会
2.会议时间：2013年1月10日上午9:30
3.会议地点：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室
4.会议表决方式：现场书面记名投票
5.股权登记日：2013年1月7日
6.登记时间：2013年1月8日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。
7.审议事项：关于变更会计师事务所的议案 |
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2012-12-04
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控股股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中化岩土于2012年12月3日接到控股股东吴延炜关于股权解除质押的通知，具体如下：
2011年11月3日，吴延炜将其持有公司的限售股700万股（因公司2012年5月18日实施以资本公积金向全体股东每10股转增10股，此部分股份转增完毕后为1,400万股，占公司股份总数的6.99%）质押给中原信托有限公司，期满后解除了该部分股权的质押，于2012年11月28日办理了解除质押登记手续 |
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2012-11-30
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海通证券关于公司日常经营重大合同交易双方履约能力的保荐意见 |
深交所公告 |
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海通证券股份有限公司作为中化岩土首次公开发行股票保荐机构，根据有关规定，就中化岩土日常经营重大合同交易双方履约能力事项进行了核查，现将具体情况予以公告 |
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2012-11-28
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重大合同 |
深交所公告 |
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中化岩土于2012年8月1日与北京蓝天建设有限公司就延安市新区北区（一期）场地平整项目合作事宜协商签订了《合作意向书》。2012年11月27日公司与承包人签订了《施工分包合同》。合同标的为延安市新区（北区）一期场地平整项目（第七合同段）。合同期限270天。合同金额暂定人民币133,120,000元。实际金额以竣工结算为准。
该合同金额占公司2011年度经审计后营业收入264,090,931.53元的50.41%，合同的履行对公司2012年、2013年业绩有一定的影响 |
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2012-11-21
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第二届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中化岩土第二届董事会第六次临时会议于2012年11月20日召开，审议通过《关于使用超募资金投资设立中化岩土北京工程检测有限公司（暂名）的议案》。公司计划投资设立中化岩土北京工程检测有限公司（暂名），注册资本2000万元，公司全额出资，出资额占总股本100%。该投资不构成关联交易 |
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2012-11-09
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中化岩土于近日接到控股股东吴延炜先生有关办理股权质押的通知，吴延炜先生将其持有的公司有限售条件流通股部分股份21,330,000股（占公司股份总数的10.64%）质押给中投信托有限责任公司作为其借款担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限18个月 |
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2012-11-06
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更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中化岩土于2012年11月2日刊登了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2012-38），事后审查发现该公告中内容有误，更正如下：
更正前：
公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次使用超募资金补充流动资金后的6个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
更正后：
公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次使用超募资金补充流动资金后的12个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
公告中其它引用上述内容的作相应更正 |
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2012-11-02
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第二届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中化岩土第二届董事会第五次临时会议于2012年11月1日召开，审议通过了《关于设立中化岩土工程股份有限公司重庆分公司（暂名）的议案》、《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.86
3、净资产收益率(%) 5.91 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-15
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.76
3、净资产收益率(%) 3.34
二、不分配不转增 |
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2012-08-04
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中化岩土2012年第三次临时股东大会于2012年8月3日召开，审议通过《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》、《关于未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-02
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签署合作意向书 |
深交所公告，其它 |
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2012年8月1日，中化岩土与北京蓝天建设有限公司就延安市新区北区（一期）场地平整项目合作事宜协商签订了《合作意向书》，意向金额暂定13,000万元人民币，实际金额以工程合同约定及实际工程量结算为准。
该意向金额占公司2011年度经审计后营业收入26,409万元的49.23%，如正式合同签订和履行，预计对公司2012年和2013年业绩产生影响。意向项目实施不影响公司的业务独立性，公司主要业务未因此对北京蓝天建设有限公司形成依赖 |
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2012-07-19
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8月3日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会。
2、股权登记日：2012年7月30日
3、会议时间：2012年8月3日上午9:30。
4、会议地点：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室。
5、会议表决方式：现场书面记名投票表决。
6、登记时间：2012年7月31日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00
7、审议事项：2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案、关于未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2012-07-06
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年7月5日上海证券报刊登了题为《中化岩土大单信披严重滞后 高管抢先减持套现》一文，传闻内容是高管利用信披滞后减持套现。
经核实，传闻不属实，中化岩土针对上述传闻事项予以说明 |
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