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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-29
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股票种类及面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象和认购方式
（5）发行价格及定价原则
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）公司滚存未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）发行决议有效期
4、审议《关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案》；
5、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议书的议案》；
（1）公司与梁桂秋签署附条件生效的股份认购协议书
（2）公司与宜华健康医疗股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议书
（3）公司与陈广明签署附条件生效的股份认购协议书
（4）公司与刘裕签署附条件生效的股份认购协议书
（5）公司与贺正刚签署附条件生效的股份认购协议书
（6）公司与朱洁签署附条件生效的股份认购协议书
6、审议《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》；
7、审议《关于公司本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；
8、审议《关于提请公司股东大会批准梁桂秋先生免于作出要约收购的议案》；
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》； |
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2015-04-29
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股票复牌 |
深交所公告 |
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本次停牌所涉事项为非公开发行股票事宜。2015年4月28日,公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。
经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年4月29日开市起复牌 |
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2015-04-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2014年度财务报告》；
6、审议《公司2014年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》；
8、审议《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的议案》；
9、审议《关于公司投资建设合肥尚荣医疗产业基地项目的议案》；
10、审议《关于公司章程修订的议案》。
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11.1选举公司第五届董事会非独立董事；
11.1.1关于选举梁桂秋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
11.1.2选举梁桂添先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
11.1.3选举张杰锐先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
11.1.4选举黄宁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；
11.1.5选举欧阳建国先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
11.1.6选举曾江虹女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；
11.2审议选举公司第五届董事会独立董事；
11.2.1选举刘女浈女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
11.2.2选举陈思平先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
11.2.3选举虞熙春先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
12.1选举芦振波先生为公司第五届监事会股东代表监事；
12.2选举霍夏女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2015-04-28
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.28
净资产收益率(%)：7.92 |
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2015-04-28
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.10
净资产收益率(%)：2.51 |
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2015-04-15
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关于股票继续停牌公告 |
深交所公告 |
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尚荣医疗现发布 |
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2015-04-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-08,恢复交易日：2015-04-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司因筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：尚荣医疗；股票代码：002551）将于2015年4月8日开市起停牌，待相关公告刊登后复牌 |
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2015-04-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司因筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：尚荣医疗；股票代码：002551）将于2015年4月8日开市起停牌，待相关公告刊登后复牌 |
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2015-04-08
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司因筹划重大事项,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：尚荣医疗;股票代码：002551)将于2015年4月8日开市起停牌,待相关公告刊登后复牌 |
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2015-04-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-08,恢复交易日：2015-04-29 ，2015-04-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司因筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：尚荣医疗；股票代码：002551）将于2015年4月8日开市起停牌，待相关公告刊登后复牌 |
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2015-04-04
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关于日常经营重大合同履行情况公告 |
深交所公告 |
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尚荣医疗现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-14
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第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月13日召开董事会会议,会议审议通过了《关于公司向平安银行申请综合授信额度的议案》 |
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2015-02-17
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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尚荣医疗2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.29
净资产收益率(%)：7.93
每股净资产(元)：3.76 |
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2015-02-12
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第四届董事会第二十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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尚荣医疗第四届董事会第二十一次临时会议于2015年2月11日召开,审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》 |
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2015-02-04
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签署合作协议书 |
深交所公告 |
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陕西省渭南市临渭区人民政府(以下简称“临渭区人民政府”或“甲方”)于2015年1月30日就有关“渭南市第二医院住院综合楼建设项目合作事宜”与尚荣医疗(以下简称“公司”或“乙方”)本着“平等、自愿、公正”和双赢互惠的原则,进行了友好认真的洽谈,并签署了《陕西省渭南市第二医院整体迁建招商引资建设项目合作协议书》。项目投资金额约为人民币大写贰亿伍仟万元整(￥250,000,000.00元) |
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2015-02-03
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全资子公司签署合作协议书 |
深交所公告 |
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按照贵州省公立医院改革要求,为推动独山县公立医院改革,采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式,引进社会资本参与公立医院改革,2015年2月2日,黔南州独山县人民政府与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《黔南州独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于独山县人民医院及中医院迁建合作协议书》。现将有关内容予以公告 |
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2015-01-16
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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尚荣医疗2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开,审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》 、《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》、《关于公司向招商银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》等议案 |
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2015-01-10
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召开2015年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2015年1月15日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月15日9：30-11：30 、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月14日15：00-2015年1月15日15：00期间的任意时间。
会议主要议题：《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》、《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》等 |
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2015-01-09
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第四届董事会第二十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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尚荣医疗第四届董事会第二十次临时会议于2015年1月8日召开,审议通过了《关于全资子公司收购普尔德控股有限公司55%股权的议案》 |
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2014-12-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
2、审议《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
3、审议《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
4、审议《关于公司向招商银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》 |
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2014-12-31
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期、时间
(1)现场会议召开时间：2015年1月15日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月15日9：30-11：30 、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月14日15：00-2015年1月15日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月12日
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。
4、审议事项：《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》、《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》、《关于公司向招商银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-11
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全资子公司中标的提示 |
深交所公告 |
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尚荣医疗的全资子医用工程公司于2014年12月10日收到招标单位河南省机电设备招标股份有限公司发来的《中标通知书》(编号：HNZBZ2014034903)。通知确定医用工程公司投标的“新乡县人民医院医疗系统设备采购安装项目”项目中标,中标金额为人民币大写陆仟壹佰贰拾捌万叁仟玖佰叁拾陆元贰角捌分(￥61,283,936.28),具体金额以最终签署的合同为准 |
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2014-12-08
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限制性股票首次授予登记完成 |
深交所公告 |
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根据相关规定,公司董事会已于2014年12月11日完成了激励计划所涉首次授予部分限制性股票的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2014-11-25
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第四届董事会第十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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尚荣医疗第四届董事会第十八次临时会议于2014年11月24日召开,审议通过了《关于公司控股子公司申请银行贷款授信额度的议案》 |
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2014-11-04
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第四届董事会第十七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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尚荣医疗第四届董事会第十七次临时会议于2014年11月3日召开,审议通过了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司向银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、净资产收益率(%) 6.72 |
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2014-10-25
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第四届董事会第十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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尚荣医疗第四届董事会第十五次临时会议于2014年10月24日召开,审议通过了《关于公司修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于公司修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于公司修订〈投资者关系管理制度〉的议案》等议案 |
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2014-10-22
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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尚荣医疗于2014年10月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141372号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请的材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-10-11
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日常经营重大合同履行情况 |
深交所公告 |
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尚荣医疗于2012年7月31日与黑龙江省齐齐哈尔市第一医院签署了《黑龙江省齐齐哈尔市第一医院南院建设项目融资代建建设合同(一期)》,合同暂定价(人民币)一期工程约为玖亿元,年均合同金额占本公司2011年度经审计的营业收入的109.45%。
截止2014年9月30日,该项目正在办理项目开工等施工前期准备工作,等待开工通知 |
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