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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-28
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签订合作框架协议书的提示 |
深交所公告 |
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陕西省商南县人民政府于2011年12月27日就有关“陕西省商南县人民医院整体迁建项目合作招商引资建设项目”与尚荣医疗进行了友好认真的洽谈并签署了《合作框架协议书》。
上述协议书的交易对方为陕西省商南县人民政府，与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似的业务。
本框架协议总投资贰亿元整，占公司2010年度经审计的营业收入的74.06%，该项目确定后，本协议的履行预计将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响。本协议不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行本协议而对当事人形成依赖。
该协议属于框架性协议，由于该项目具体的事宜尚未确定，双方合作还存在不确定性，该项目正式合同尚需提交董事会审议并另行签署 |
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2011-12-22
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签订《委托代办股份转让协议》 |
深交所公告 |
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根据有关规定，尚荣医疗第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈内部控制规则落实情况自查表及整改计划〉的议案》。根据自查及整改计划，公司拟于2011年12月31日前与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
2011年12月22日，公司与具有代办股份转让主办券商业务资格的国信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定公司股票未来如果被终止上市，由国信证券股份有限公司担任主办券商，提供代办股份转让服务 |
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2011-12-14
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第三届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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尚荣医疗第三届董事会第十六次会议于2011年12月13日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于公司签署〈日常经营重大合同〉的议案》、《关于〈对深圳证监局公司治理情况的监管意见的整改报告〉的议案》 |
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2011-11-11
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子公司对外投资 |
深交所公告 |
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为了拓展尚荣医疗的业务，公司全资子公司深圳市布兰登医疗科技开发有限公司于2011年11月8日与北京友联环球探测器制造有限公司签署了《合作协议书》，拟共同出资1,000万元在深圳市龙岗区设立深圳市华荣健康医疗设备有限公司。其中布兰登科技以自有资金出资600万元，占华荣健康60%股份。
本次对外投资不构成关联交易 |
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2011-11-03
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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尚荣医疗2011年第二次临时股东大会于2011年11月2日召开，审议通过《关于修订〈重大生产经营决策制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于〈使用部分超募资金对全资子公司增资〉的议案》、《关于〈向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 9.55
3、净资产收益率(%) 4.06 |
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2011-10-10
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 会议主要议题
(一) 审议《关于修订〈重大生产经营决策制度〉的议案》
(二) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
(三) 审议《〈关于使用部分超募资金对全资子公司增资〉的议案》
(四) 审议《〈关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》 |
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2011-10-10
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11月2日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2011年11月2日下午14：30
（2）网络投票时间：2011年11月1日-2011年11月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月2日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月1日15:00-2011年11月2日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2011年10月27日
4、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。
6、登记时间：2011年10月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
7、审议事项：《关于修订〈重大生产经营决策制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《〈关于使用部分超募资金对全资子公司增资〉的议案》、《〈关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》 |
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2011-10-10
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 会议主要议题
(一) 审议《关于修订〈重大生产经营决策制度〉的议案》
(二) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
(三) 审议《〈关于使用部分超募资金对全资子公司增资〉的议案》
(四) 审议《〈关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-08-30
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签订项目合作协议书的提示 |
深交所公告 |
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连州市人民医院于2011年8月29日就有关“广东省连州市人民医院新建住院综合大楼项目”,与尚荣医疗进行了友好认真的洽谈，并达成协议，协议的内容大致如下：
负责以工程代建的医院建设整体解决方案模式进行连州市人民医院新建住院综合大楼项目的建设，该项目内容包括设备购置、代建管理及工程施工等医院建设整体解决方案；该项目总投资为人民币壹亿伍千万元，其中连州市人民医院自筹资金30%，其余70%由公司提供买方银团信贷融资额度，连州市人民医院必须配合满足银行办理银团融资贷款的有关条件及手续；双方保证各自承担的建设资金根据工程进度的要求按时、足额到位。
该项目确定后，协议书履行将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响 |
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2011-08-30
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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尚荣医疗于2011年8月26日手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号：440301103299533，公司注册资本和实收资本变更为人民币12,300万元；公司的经营范围和其他登记项未发生变更 |
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2011-08-19
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签订项目合作协议书的提示 |
深交所公告 |
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牡丹江市人民政府于2011年8月17日就有关“牡丹江市第二人民医院建设项目”，与尚荣医疗进行了友好认真的洽谈，并达成协议，协议的主要内容如下：
牡丹江市人民政府全权委托公司负责以工程代建的模式进行牡丹江市第二人民医院建设项目的建设，该项目内容包括设备购置、代建管理及工程施工等医院整体解决方案；该项目总投资为人民币叁亿元，其中牡丹江市第二人民医院提交总投资金额的10%作为首批建设资金，其余资金由公司提供买方银团信贷额度；牡丹江市人民政府承诺由市政府出具正式文件及政府承诺书，将公司提供的牡丹江市第二人民医院建设项目银团贷款还款列入牡丹江市未来五年内的财政预算，双方保证各自承担的建设资金根据工程进度的要求按时、足额到位。
该项目确定后，协议书履行将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响。
该协议书属于框架协议，该项目投资金额也存在不确定性，该项目的具体进展将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2011-07-30
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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尚荣医疗2011年第一次临时股东大会于2011年7月29日召开，审议通过了《〈关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保〉的议案》、《〈关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》、《〈关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保〉的议案》、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司章程〉的议案》等议案 |
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2011-07-28
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7月29日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2011年7月29日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2011年7月28日-2011年7月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月29日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月28日15:00-2011年7月29日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2011年7月25日（星期一）
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2011年7月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
7、审议事项：《〈关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保〉的议案》、《〈关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》、《〈关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保〉的议案》、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司章程〉的议案》等 |
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2011-07-21
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更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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尚荣医疗于2011年7月20日披露了《2011年半年度报告摘要》及《2011年半年度报告》。由于工作人员疏漏及财务人员对基本每股收益的计算方法理解有误，公司上述报告中部分数据存在差错，经认真复核，现对上述公告予以更正 |
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2011-07-20
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.38 2、每股净资产(元) 9.47 3、净资产收益率(%) 2.48 二、不分配不转增 |
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2011-07-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 审议《〈关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保〉的议案》；
(二) 审议《〈关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》；
(三) 审议《〈关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保〉的议案》；
(四) 审议《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大财务决策制度〉的议案》；
(五) 审议《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》；
(六) 审议《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
(七) 审议《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司章程〉的议案》 |
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2011-07-14
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7月29日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。 2、会议时间： （1）现场会议召开时间：2011年7月29日（星期五）下午14：30； （2）网络投票时间：2011年7月28日-2011年7月29日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年7月29日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月28日15:00-2011年7月29日15：00期间的任意时间。 3、股权登记日：2011年7月25日（星期一） 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。 5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、登记时间：2011年7月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 7、审议事项：《〈关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保〉的议案》、《〈关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》、《〈关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保〉的议案》、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大财务决策制度〉的议案》、《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司章程〉的议案》等 |
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2011-07-14
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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尚荣医疗第三届董事会第十二次会议于2011年7月12日召开，审议通过《〈关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保〉的议案》、《〈关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》、《〈关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保〉的议案》、《关于召开〈2011年第一次临时股东大会〉的议案》等议案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-17
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-17
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-17
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-06-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-17
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-17
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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尚荣医疗2010年度权益分派方案：每10股派2.00元人民币现金（含税）转增5股。 本次权益分派权益登记日为：2011年6月23日，除权除息日为：2011年6月24日 |
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2011-06-17
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-24
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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尚荣医疗于2011年5月20日手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号：440301103299533，公司注册资本和实收资本由人民币6,150万元变更为人民币8,200万元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”；公司的经营范围和其他登记项未发生变更 |
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2011-05-20
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为400万股，占尚荣医疗总股本的4.88%； 2、本次限售股份可上市流通日为2011年5月25日 |
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2011-05-17
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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尚荣医疗2010年度股东大会于2011年5月16日召开，审议通过《〈2010年度报告及摘要〉的议案》、《〈公司2010年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于修订<深圳市尚荣医疗股份有限公司章程>的议案》等议案 |
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