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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-02
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签订项目合作协议书的提示 |
深交所公告，其它 |
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湖南省茶陵县人民政府于2012年8月1日就有关“湖南省茶陵县人民医院新建住院大楼招商引资建设项目”与尚荣医疗进行了友好认真的洽谈并签署了《合作协议书》。
项目名称：湖南省茶陵县人民政府全权委托公司负责以工程代建医院建设整体解决方案的融资代建模式进行湖南省茶陵县人民医院新建住院大楼项目建设及医疗设备的配置；上述项目总投资约1.2亿元 |
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2012-08-01
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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尚荣医疗第四届董事会第四次会议于2012年7月31日召开，审议通过了《关于公司签署日常经营重大合同的议案》 |
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2012-07-25
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重大合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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黑龙江省齐齐哈尔市人民政府于2012年3月26日就有关“黑龙江省齐齐哈尔市第一医院南院建设项目合作事宜”与尚荣医疗进行了友好认真的洽谈并签署了《合作协议书》，该项目总投资约为人民币20亿元，项目计划分两期完成（其中一期工程约10亿元人民币，二期工程约10亿元人民币，本合作协议书金额为初步框算金额，本合作协议书金额的落实是在本合作协议书中所有的项目都能实现的前提下，本项目以工程最终结算价为合同的成交价，因此项目成交价存在不确定性），二期工程拟在一期工程投入使用后开工建设，如公司不能顺利承接二期工程，公司本次签署的合作协议书合同总额存在不确定性。
齐齐哈尔市第一医院于2012年7月24日在齐齐哈尔市政府采购网公告“齐齐哈尔市第一院南院建设BT模式融资代建项目（补充）中标公告”。本项目为齐齐哈尔市第一院南院一期工程建设BT融资代建项目，公司为此项目的中标供应商。
根据公示的内容，本次招标为：齐齐哈尔市第一院南院建设BT模式融资代建项目。本次中标公示媒体是齐齐哈尔市政府采购网，招标人是齐齐哈尔市第一医院，深圳市尚荣医疗股份有限公司为中标供应商，中标价格为700,000,000.00元。
该项目中标后，合同履行对公司未来几年经营业绩产生积极的影响。
截止到目前，该项目还处于招标公告期的公示期，公司能否正式收到中标通知书还存在不确定 |
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2012-07-25
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(002551) 尚荣医疗:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 18480000.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 9240000.00 36960.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 6468000.00 1793.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 4533189.00
中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 3326400.00 8316.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 6086073.84
华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 3879876.00
广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 3553426.52
中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 2419032.00
长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业部 5394.00 2113517.50
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2012-07-18
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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尚荣医疗于2012年7月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-050），通知中对通过互联网投票时买入证券代码的描述有误，现作更正。
除上述事项变更外，原召开2012年第二次临时股东大会通知公告中其他事项保持不变 |
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2012-07-17
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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尚荣医疗第四届董事会第三次会议于2012年7月13日召开，审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司向银行申请买方信贷授信额度及综合授信额度的议案》、《关于公司对外担保的议案》、《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-07-17
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8月1日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2012年8月1日下午14：30
（2）网络投票时间：2012年7月31日-2012年8月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月1日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月31日15:00-2012年8月1日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2012年7月30日
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室
5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年7月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
7、审议事项：《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的议案》、《未来三年（2012－2014年）股东回报规划》、《关于公司修改章程的议案》 |
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2012-07-05
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签订项目合作协议书的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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内蒙古阿荣旗人民政府于2012年7月4日就有关“阿荣旗人民医院扩建项目、阿荣旗中蒙医院移址新建建设项目”与尚荣医疗进行了友好认真的洽谈并签署了《合作协议书》。
内蒙古自治区阿荣旗人民政府全权委托公司负责以工程代建医院建设整体解决方案的融资代建模式进行阿荣旗人民医院扩建项目和阿荣旗中蒙医院移址新建建设项目；上述项目总投资约1.4亿元。
该协议属于意向性协议，由公司与内蒙古自治区阿荣旗人民政府签署，未来需要参与该项目的公开招标程序，是否能够中标存在不确定性；如公司中标，该项目正式合同由公司与阿荣旗人民医院、阿荣旗中蒙医院另行签署，公司将另行公告，特此提醒广大投资者注意投资风险 |
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2012-07-05
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重大合同中标的提示 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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牡丹江市第一人民医院于2012年7月4日在牡丹江市政府采购网公告“牡丹江市第一人民医院扩建综合楼BT模式融资代建项目中标公告”，尚荣医疗为此项目的中标供应商，中标价格为430,000,000.00元。
截止到目前，该项目还处于招标公告期的公示期，公司能否正式收到中标通知书还存在不确定 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-21
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2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-21
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-06-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-06-21
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-21
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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尚荣医疗2011年年度权益分派方案：每10股派2.00元人民币现金（含税）转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月28日，除权除息日为：2012年6月29日 |
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2012-06-21
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-21
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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尚荣医疗2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过《关于<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》、《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》、《关于<公司续聘会计师事务所>的议案》等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-15
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公司在江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体 |
深交所公告 |
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2012年4月23日尚荣医疗召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司在<江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）>的议案》。公司于2012年4月23日与江西省南昌县人民政府签署了《关于投资建设江西尚荣医疗健康产业综合体项目合同书》。本合同书经股东大会审议通过后才能正式生效。项目计划达产周期为60个月，时间周期较长，对公司近期业绩并不产生明显影响。
公司拟在江西省南昌市设立全资子公司并在南昌市小蓝经济开发区投资建设尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）项目。本次投资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。根据规定，本次对外投资事项需经公司股东大会审议通过。该项目计划由公司拟新设立公司江西尚荣投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）负责实施。江西尚荣投资有限公司注册资本：10,000万元人民币。
通过在江西省设立全资子公司并投资建设尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园），大力发展公司主营业务产品及相关联的产业，搭建数字一体化手术室及其配套医疗设备产业等相关研发平台，建设上述产品产业化生产线，为公司赢取最大利润和更大的发展空间。
项目名称：尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）。项目投资概况：总投资为161,028.20万元，其中建设投资124,442.69万元，铺底流动资金36,585.51万元 |
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2012-05-05
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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尚荣医疗于2011年4月24日刊登了《2011年年度报告摘要》及《2011年年度报告》，经事后核查，公司将《2011年年度报告摘要》中的“3 会计数据和财务指标摘要：3.2主要财务指标”部分数据填写错误，以及将《2011年年度报告》中的 “第二节 会计数据和业务数据摘要：一、主要会计数据；二、主要财务指标”、“第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况：（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况”中部分数据及 “第十节 财务报告：一、审计意见；二、财务报表”中的内容填写错误。
现将更正内容予以公告 |
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2012-05-03
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5月8日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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尚荣医疗将于2012年5月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)”参与本次说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理梁桂秋先生、副总经理兼财务总监张文斌先生、独立董事曾江虹女士、保荐代表人刘卫兵先生、副总经理兼董事会秘书胡欣先生 |
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2012-04-24
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5月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期及时间：2012年5月18日上午9：30
3、会议召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2012年5月14日
5、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。
6、登记时间：2012年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。
7、审议事项：《关于<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》、《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》、《关于<公司续聘会计师事务所>的议案》等 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 9.68
3、净资产收益率(%) 1.28 |
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2012-04-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 9.59
3、净资产收益率(%) 4.33
二、每10股派2元（含税）转增5股 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《〈2011年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《〈2011年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》；
5、审议《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；
6、审议《关于<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于<公司2011年度审计报告>的议案》；
8、审议《关于<公司续聘会计师事务所>的议案》；
9、审议《关于公司在<江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体>的议案》； |
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2012-04-21
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全资子公司被认定为国家高新技术企业 |
深交所公告 |
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近日，尚荣医疗的全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201144200362,发证时间为2011年2月23 日，有效期为3年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关优惠政策规定，工程公司从2011年1月1日至2013年12月31日连续三年按15%的优惠税率缴纳企业所得税并享受国家对高新技术企业的其他优惠 |
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2012-04-20
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签订合作框架协议书的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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黑龙江省牡丹江市人民政府人民政府于2012年4月18日分别就有关“牡丹江市肿瘤医院综合楼建设项目合作事宜” 及 “牡丹江市第一人民医院扩建综合楼建设项目合作事宜”与尚荣医疗进行了友好认真的洽谈并分别签署了《合作框架协议书》（以下简称“《合作协议书一》”）及《合作框架协议书》（以下简称“《合作协议书二》”）。
上述协议书的交易对方为牡丹江市人民政府，与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似的业务。
（一）《合作协议书一》
1、项目名称：牡丹江市人民政府全权委托公司负责以工程代建的模式进行牡丹江市肿瘤医院综合楼项目的建设及医疗设备的配置（以下简称“该项目一”）。
2、该项目一投资金额：总投资约为人民币1.2亿元整。
3、支付方式：牡丹江市肿瘤医院提交总投资金额的10%作为首批建设资金，其余资金均由公司提供买方银团信贷融资额度。
（二）《合作协议书二》
1、项目名称：牡丹江市人民政府全权委托公司负责以工程代建的模式进行牡丹江市第一人民医院扩建综合楼项目的建设及医疗设备的配置（以下简称“该项目二”）。
2、该项目二投资金额：总投资约为人民币4.3亿元整。
3、支付方式：牡丹江市第一人民医院提交总投资金额的10%作为首批建设资金，其余资金均由公司提供买方银团信贷融资额度。
《合作协议书一》总投资约为人民币1.2亿元整，占公司2010年度经审计的营业收入的44.44%，该项目一确定后，本协议的履行预计将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响。《合作协议书二》总投资约为人民币4.3亿元整，占公司2010年度经审计的营业收入的159%，该项目确定后，本协议的履行预计将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响。上述协议书不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行本协议而对当事人形成依赖 |
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2012-04-19
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2011年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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尚荣医疗修正后的2011年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.37
加权平均净资产收益率（%）：4.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.59 |
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2012-04-14
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签订合作框架协议书的提示 |
深交所公告，其它 |
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陕西省铜川市耀州区人民政府于2012年4月12日就有关“陕西省铜川市耀州区人民医院整体建设项目合作事宜”与尚荣医疗进行了友好认真的洽谈并签署了《合作框架协议书》。
项目名称：陕西省铜川市耀州区人民政府全权委托公司负责以工程融资代建的医院建设整体解决方案模式进行铜川市耀州区人民医院整体建设项目的建设、安装及设备配置。
项目投资金额：总投资壹亿伍仟万元整；本框架协议总投资壹亿伍仟万元整，占公司2010年度经审计的营业收入的55.55%，该项目确定后，本协议的履行预计将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响。
该协议属于框架性协议，由于该项目具体的事宜尚未确定，双方合作还存在不确定性，该项目正式合同尚需提交董事会审议并另行签署，特此提醒广大投资者注意投资风险 |
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