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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-07
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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徐家汇2012年年度权益分派方案为：每10股派3.60元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月13日，除权除息日为：2013年5月14日 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.42红利发放日 ，2013-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.42除权日 ，2013-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.42登记日 ，2013-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.33 |
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2013-04-24
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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徐家汇2012年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《2012年度财务决算报告》等议案 |
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2013-04-13
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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徐家汇第四届董事会第二十次会议于2013年4月11日召开，审议通过《关于运用闲置自有资金投资保本银行理财产品的议案》 |
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2013-03-30
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关于召开2012年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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徐家汇《关于召开2012年度股东大会通知的公告》于2013年3月26日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载。
根据公司四届十八次董事会(2012年度董事会会议)决议：同意将“关于公司第四届董事会延期换届的议案”提交2012年度股东大会审议；根据公司四届十三次监事会(2012年度监事会会议)决议：同意将“关于公司第四届监事会延期换届的议案”提交2012年度股东大会审议。
由于工作疏忽，在《关于召开2012年度股东大会通知的公告》股东大会审议事项中遗漏了上述两项议案。除需要在股东大会议案部分补充前述两项议案名称外，该公告没有其他变更 |
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2013-03-29
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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徐家汇将于2013年4月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net查询并参与本次网上说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理金国良先生；财务总监戴正坤先生；董事会秘书王璐女士；独立董事张宝华先生以及保荐代表人许灿先生 |
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2013-03-29
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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徐家汇第四届董事会第十九次会议于2013年3月27日召开，审议通过了《关于运用闲置自有资金投资保本银行理财产品的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》；
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、《2012年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于制定公司<未来三年(2013-2015年)股东回报规划>的议案》； |
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2013-03-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.36
二、每10股派3.60元（含税） |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》；
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、《2012年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于制定公司<未来三年(2013-2015年)股东回报规划>的议案》；
10、《关于公司第四届董事会延期换届的议案》；
11、《关于公司第四届监事会延期换届的议案》 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
2、现场会议时间：2013年4月23日下午14:00
3、网络投票时间：2013年4月22日-23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月22日下午15:00-4月23日下午15:00。
4、现场会议地点：中环国际酒店2楼多功能厅（上海市富平路800号）
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2013年4月16日
7、登记时间：2013年4月18日上午9:00-下午16:00
8、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2013-02-08
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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徐家汇2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.58
加权平均净资产收益率：15.36%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.99 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-11-30
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告，关联交易 |
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徐家汇第四届董事会第十七次会议于2012年11月28日召开，审议通过《关于公司关联交易事项的议案》。
因主营业务发展需要，公司控股子公司上海汇联六百食品有限公司与上海市第十一百货商店有限公司签署《房屋转租合同》，租赁位于上海市徐汇区大木桥路251-259号的物业用于开展食品零售业务，该物业面积约为1730平方米，租赁期从2012年12月至2020年2月，租金总额2160万元。
由于市百十一店是公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司的子公司，本次交易构成关联交易 |
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2012-11-28
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公司运用闲置自有资金投资保本理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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根据相关决议，2012年11月26日，徐家汇通过全资子公司上海汇金百货有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订了《利多多公司理财产品合同（保证收益型）》，运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品，产品名称：利多多公司理财计划2012年HH519期 |
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2012-11-01
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关于股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-31
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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徐家汇第四届董事会第十六次会议于2012年10月29日召开，审议通过了《上海徐家汇商城股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》 |
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2012-10-31
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公司运用闲置自有资金投资保本理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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根据徐家汇有关董事会决议，2012年10月29日，徐家汇通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订了《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》，运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品，产品名称：利多多公司理财计划2012年HH472期 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) 3.81
3、净资产收益率(%) 10.79 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-08-10
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.288
2、每股净资产(元) 3.7
3、净资产收益率(%) 7.74
二、不分配不转增 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-10 |
拟披露中报 |
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2012-06-06
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第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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徐家汇第四届董事会第十三次会议于2012年6月5日召开，审议通过《关于控股子公司出租部分物业的议案》，董事会同意公司控股子公司上海汇联商厦有限公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签署《房屋租赁合同》，将汇联商厦合法拥有的部分物业出租给中行徐汇支行用于金融网点营业办公 |
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2012-05-17
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公司运用闲置自有资金投资保本理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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根据徐家汇有关董事会决议，2012年5月15日，公司通过全资子公司上海汇金百货有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订了《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》，运用1亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。产品名称：利多多公司理财计划2012年HH240期，产品期限：2012年5月17日～2012年11月22日 |
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2012-04-20
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公司运用闲置自有资金投资保本理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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2012年4月18日，徐家汇通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行签订了《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》，运用1亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 4.51 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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