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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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徐家汇现发布 |
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2018-04-25
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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徐家汇现发布 |
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》
10.00 《关于与关联方签订商用物业租赁协议的议案》
11.00 《关于选举公司董事的议案》 |
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2018-03-31
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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徐家汇现发布 |
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》
10.00 《关于与关联方签订商用物业租赁协议的议案》
11.00 《关于选举公司董事的议案》
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2018-03-30
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关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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徐家汇现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-02-27
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2017年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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徐家汇现发布 |
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2018-01-25
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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徐家汇现发布 |
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2018-01-17
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关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告 |
深交所公告 |
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徐家汇现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-04
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关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告 |
深交所公告 |
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徐家汇现发布 |
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2017-11-17
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关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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徐家汇现发布 |
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2017-10-25
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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徐家汇现发布 |
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2017-09-30
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关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告 |
深交所公告 |
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徐家汇现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-25 |
拟披露季报 |
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2017-08-26
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.28
净资产收益率：5.49% |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-02
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关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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徐家汇现发布 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000登记日 ，2017-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000除权日 ，2017-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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徐家汇现发布 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000红利发放日 ，2017-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-29
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关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告 |
深交所公告 |
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徐家汇现发布 |
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2017-04-28
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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徐家汇现发布 |
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2017-04-27
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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徐家汇现发布 |
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2017-04-22
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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徐家汇现发布 |
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2017-04-01
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关于召开2016年度股东大会通知的补充公告 |
深交所公告 |
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徐家汇现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-22 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《201年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、《关于公司进行第六届董事会换届选举的议案》；
7.1 选举喻月明先生为公司第六届董事会非独立董事；
7.2 选举金国良先生为公司第六届董事会非独立董事；
7.3 选举周忠祺先生为公司第六届董事会非独立董事；
7.4 选举王斌先生为公司第六届董事会非独立董事；
7.5 选举奚妍女士为公司第六届董事会非独立董事；
7.6 选举戴正坤先生为公司第六届董事会非独立董事；
7.7 选举陈启杰先生为公司第六届董事会独立董事；
7.8 选举王裕强先生为公司第六届董事会独立董事；
7.9 选举曹永勤女士为公司第六届董事会独立董事；
8、《关于公司进行第六届监事会换届选举的议案》；
8.1 选举郁嘉亮先生为公司第六届监事会股东代表监事；
8.1 选举俞忠勇先生为公司第六届监事会股东代表监事；
9、《关于修订<公司章程>的议案》；
10、《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》；
11、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》 |
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2017-03-30
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《201年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、《关于公司进行第六届董事会换届选举的议案》；
8、《关于公司进行第六届监事会换届选举的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》；
10、《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》；
11、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》 |
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