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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-06
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获得药品GMP证书 |
深交所公告 |
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益盛药业于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》,现将具体情况予以公告 |
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2013-11-15
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使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年11月14日,益盛药业使用闲置募集资金3,500万元,在中国农业银行股份有限公司集安市支行购买了该行“金钥匙.本利丰”2013年第395期人民币理财产品 |
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2013-11-14
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全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年11月12日,益盛药业全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司与招商银行股份有限公司通化分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用闲置募集资金9,000万元,购买该行点金汇率赢52037号理财计划 |
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2013-11-12
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使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年11月6日,益盛药业与中国建设银行集安支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用闲置募集资金9,000万元,购买该行“乾元保本型”人民币理财产品,产品名称：中国建设银行吉林省分行“乾元”保本型理财产品2013年第44期。
2013年11月8日,公司使用闲置募集资金7,173万元,购买了招商银行股份有限公司通化分行点金汇率赢52036号理财计划 |
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2013-11-06
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全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年11月1日,益盛药业全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司与招商银行股份有限公司通化分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用闲置募集资金9,000万元,购买该行岁月流金7天理财计划(产品代码：0070)。产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金7天理财计划 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.49 |
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2013-10-15
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首批非林地人参收获情况 |
深交所公告 |
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近日,益盛药业首批种植的非林地人参已全部收获完毕,公司现就首批非林地人参的收获情况公告如下：
公司首批非林地人参的收获面积为147亩,总产量为96吨,平均每亩产量约为653公斤,公司原预计每亩产量为600-800公斤,本年收货人参的产量符合预期 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-06
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使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年9月2日,益盛药业与招商银行股份有限公司通化分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用闲置募集资金1.9亿元,购买该行“岁月流金51371号”人民币理财计划,产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51371号理财计划 |
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2013-08-30
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全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年8月29日,公司全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司与招商银行股份有限公司通化分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用闲置募集资金9,000万元,购买该行“岁月流金51370号”人民币理财计划。现将具体情况予以公告 |
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2013-08-23
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2013年8月21日,益盛药业收到持股5%以上股东王斌先生减持股份的通知。截至2013年8月21日,王斌先生累计减持所持有公司股份3,651,072股,占公司总股本的1.655%。减持后,王斌先生持有公司股份10,741,720股,占公司总股本的4.869%,均为无限售条件流通股 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3
二、不分配不转增 |
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2013-08-14
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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益盛药业现发布关于的公告 |
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2013-07-12
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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| (002566) 益盛药业:
益盛药业第五届董事会第一次会议于2013年7月10日召开,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》等议案 |
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2013-07-09
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(002566) 益盛药业:使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年7月5日,益盛药业与中国农业银行集安市支行签订了《中国农业银行理财产品认购/申购委托书》,使用闲置募集资金3500万元,购买该行“本利丰天天利2013年第1期开放式人民币理财产品”,现将具体情况予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年4月23日，公司与招商银行股份有限公司通化分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》，使用闲置募集资金2亿元，购买该行“岁月流金51350号”人民币理财计划。6月25日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金2亿元和收益1,415,344元已如期到账。上述款项到账后，公司继续与招商银行股份有限公司通化分行签订了购买保本型理财产品协议，详细情况披露如下：
2013年6月27日，公司与招商银行股份有限公司通化分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》，继续使用闲置募集资金2亿元，购买该行“岁月流金51359号”人民币理财计划，产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51359号理财计划 |
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2013-06-21
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参加“吉林辖区上市公司2012年度业绩网上集体说明会” |
深交所公告，其它 |
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益盛药业定于2013年6月26日下午15:00-17:00点参加由中国证监会吉林监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的"吉林辖区上市公司2012年度业绩网上集体说明会"活动。
本次年度业绩网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆网址 http://irm.p5w.net/ma/2013/jl/01/index.htm参与互动交流并可以同步观看现场视频直播。
公司出席本次活动的人员有：公司副董事长兼总经理薛晓民先生、董事会秘书李铁军先生、财务总监毕建涛先生 |
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2013-06-19
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归还用于暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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益盛药业于2012年12月18日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分超募资金中的5,000万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过六个月。
公司于2013年6月17日已将上述5,000万元全部归还至募集资金专用账户，本次使用超募资金暂时补充流动资金事项已完成。公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人 |
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2013-06-19
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全资子公司完成工商登记注册 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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益盛药业于2013年5月8日召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》，同意公司使用“非林地栽参扩建项目”剩余募集资金及公司自有资金合计20,709.19万元，设立全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司，负责开展“非林地栽参扩建项目”的实施和管理工作，其中：10,000万元计入注册资本，10,709.19万元计入资本公积。
2013年6月17日，全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了集安市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：220582000014520） |
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2013-05-09
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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益盛药业2012年年度股东大会于2013年5月8日召开，审议通过了《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》等议案 |
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2013-05-03
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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益盛药业于2013年4月17日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次通知如下：
现场会议时间：2013年5月8日上午10:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》等 |
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2013-04-24
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使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关规定，益盛药业于2013年3月25日召开第届董事会第二十次会议、2013年4月10日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》：同意在不超过40,000万元额度内使用闲置募集资金择机购买短期（不超过一年）保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。
2013年4月23日，公司与招商银行股份有限公司通化分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》，公司使用闲置募集资金2亿元，购买该行“岁月流金51350号”人民币理财计划，现将具体情况予以公告 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.99 |
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2013-04-20
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心悦胶囊获得《中药保护品种证书》 |
深交所公告 |
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益盛药业于近日获得国家食品药品监督管理局颁发的《中药保护品种证书》，心悦胶囊被列为国家二级中药保护品种，证书号：（2012）国药中保证字第040号，保护期自2012年12月19日至2019年12月19日止。
心悦胶囊2012年度实现营业收入2293.03万元，占公司营业总收入的3.82%。该产品作为公司独家的专利药物，本次申请国家二级中药保护品种获得批准有利于保持心悦胶囊的市场竞争力，有利于公司发挥主导产品知识产权优势，进一步有效提高市场份额 |
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2013-04-20
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益盛汉参1号获得《农作物新品种登记证书》 |
深交所公告 |
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益盛药业于近日获得了由吉林省农作物品种审定委员会颁发的《农作物新品种登记证书》，证书号为：吉登药2013001。公司与吉林农业大学联合选育的益盛汉参1号经吉林省农作物品种审定委员会审核，认为：该品种符合非主要农作物品种登记条件，登记通过，允许在适宜区域试种（栽）推广。推广区域：吉林省白山地区、通化地区 |
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2013-04-19
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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益盛药业将于4月24日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理薛晓民先生等 |
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2013-04-17
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年年度报告及摘要》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配方案》；
6、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构的议案》；
8、《关于变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》；
9、《关于调整募投项目投资进度的议案》；
10、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；
10.1 选举张益胜为第五届董事会非独立董事的议案；
10.2 选举薛晓民为第五届董事会非独立董事的议案；
10.3 选举蔡孟杰为第五届董事会非独立董事的议案；
10.4 选举毕建涛为第五届董事会非独立董事的议案；
10.5 选举于培峰为第五届董事会非独立董事的议案；
10.6 选举梁志齐为第五届董事会非独立董事的议案。
11、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》；
11.1 选举刘权为第五届董事会独立董事的议案；
11.2 选举吕桂霞为第五届董事会独立董事的议案；
11.3 选举孙晓波为第五届董事会独立董事的议案。
12、《关于公司监事会换届选举的议案》。
12.1 选举肖波华为第五届监事会股东代表监事的议案；
12.2 选举曲曼丽为第五届监事会股东代表监事的议案 |
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2013-04-17
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.32
二、不分配不转增 |
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2013-04-17
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年5月8日上午10:00
网络投票时间：2013年5月7日-2013年5月8日
其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式、
（四）股权登记日：2013年5月2日
（五）现场会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号公司行政楼四楼会议室
（六）登记时间：2013年5月6日至5月7日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30
（七）审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》等 |
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2013-04-17
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年年度报告及摘要》
4 《2012年度财务决算报告》
5 《2012年度利润分配方案》
6 《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7 《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构的议案》
8 《关于变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》
9 《关于调整募投项目投资进度的议案》
10 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
10.1 张益胜
10.2 薛晓民
10.3 蔡孟杰
10.4 毕建涛
10.5 于培峰
10.6 梁志齐
11 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
11.1 刘 权
11.2 吕桂霞
11.3 孙晓波
12 《关于公司监事会换届选举的议案》
12.1 肖波华
12.2 曲曼丽 |
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