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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-11
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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益盛药业2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.29
净资产收益率(%)：5.70
每股净资产(元)：5.23 |
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2015-02-11
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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益盛药业2015年第一次临时股东大会于2015年2月10日召开,审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》 |
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2015-01-31
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民生证券股份有限公司关于公司2014年12月募集资金使用情况的报告 |
深交所公告 |
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益盛药业现发布 |
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2015-01-30
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使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2015年1月28日,公司全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司使用闲置募集资金7,000万元购买了由中国工商银行发行的保本型法人63天稳利人民币理财产品 |
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2015-01-24
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向银行申请流动资金贷款的议案》 |
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2015-01-20
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通过高新技术企业重新认定 |
深交所公告 |
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近日，益盛药业收到由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号:GR201422000100，发证时间：2014年9月17日，有效期：三年 |
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2015-01-20
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通过高新技术企业重新认定 |
深交所公告 |
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近日，益盛药业收到由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号:GR201422000100，发证时间：2014年9月17日，有效期：三年 |
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2015-01-20
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通过高新技术企业重新认定 |
深交所公告 |
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近日，益盛药业收到由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号:GR201422000100，发证时间：2014年9月17 |
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2015-01-14
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全资子公司引进韩国投资方增资及完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司(以下简称“汉参化妆品”或 “子公司”)为益盛药业的全资子公司,原注册资本为人民币2000万元,公司持有其100%股权。汉参化妆品为满足业务发展需要,进一步促进化妆品产业的发展,现引进韩国投资方韩国韩参株式会社(以下简称“韩国韩参”)出资50万元人民币对其进行增资。增资完成后,汉参化妆品的注册资本增加至2,050万元。公司持有97.56%的股权,韩国韩参持有汉参化妆品2.44%的股权。
鉴于韩国韩参株式会社向汉参化妆品进行了增资事宜,汉参化妆品对原工商登记事项进行了变更,并于近日完成了相关工商变更登记手续并取得了通化市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,具体变更内容如下：
变更后公司名称：吉林省中韩益盛汉参化妆品有限公司
变更后公司类型：有限责任公司(中外合资)
变更后注册资本：贰仟零伍拾万元人民币
其他工商登记事项未变 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-10 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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益盛药业现发布关于的公告 |
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2014-12-25
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使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2014年12月24日,益盛药业全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司使用闲置募集资金7,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划 |
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2014-12-24
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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益盛药业2014年第三次临时股东大会于2014年12月23日召开,审议通过了《关于使用募投项目节余资金、部分超募资金及利息偿还银行借款及永久补充流动资金的议案》 |
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2014-12-13
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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益盛药业第五届董事会第十四次会议于2014年12月12日召开,审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司集安支行申请流动资金贷款的议案》 |
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2014-12-05
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月23日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月23日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月22日15：00至2014年12月23日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月16日
3、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。
4、审议事项：《关于使用募投项目节余资金、部分超募资金及利息偿还银行借款及永久补充流动资金的议案》 |
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2014-12-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、关于使用募投项目节余资金、部分超募资金及利息偿还银行借款及永久补充流动资金的议案 |
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2014-12-02
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生脉注射液不良反应事件的说明 |
深交所公告 |
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2014年11月27日,益盛药业接到吉林省食品药品监督管理局、通化市食品药品监督管理局的通知。公司生产的生产批号为14031701的生脉注射液在广东省出现10例药品不良反应/事件,经广东省食品药品检验所检验,该批药品热原不合格。公司知悉上述情况后,为了保护消费者权益,保障人身安全,依据《药品召回管理规程》,迅速启动应急处理程序,对该批药品进行紧急召回。截止2014年11月30日12时,该批号未使用药品已处于受控状态。
公司成立了由质量管理部、生产部、工艺技术部等相关部门组成的调查小组,对该批药品的供应商资质、原辅料使用情况、生产过程监控情况、批生产记录、批检验记录、留样观察情况、仓储及发运等各环节进行回顾分析,逐一排查。
本次生脉注射液发生不良反应/事件的生产批号为14031701,该批次的销售收入占公司2014年1-9月销售总收入的0.05%。该事件的发生不会对公司目前的生产经营及2014年度财务指标产生重大影响。
公司正在积极配合吉林省食品药品监督管理局、广东省食品药品监督管理局等相关部门,对该批药品出现不良反应/事件的原因进行调查,如有调查结果,公司将及时发布公告。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-11-27
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获得药品GMP证书 |
深交所公告 |
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益盛药业于近日收到国家食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》,具体情况如下：
按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定,经现场检查和审核批准,吉林省集安益盛药业股份有限公司符合《药品生产质量管理规范》要求,发给《药品GMP证书》 |
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2014-11-20
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使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2014年11月19日,益盛药业全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司使用闲置募集资金7,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划 |
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2014-11-13
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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益盛药业2014年第二次临时股东大会于2014年11月12日召开,审议通过了《关于调整募集资金项目投资额度及实施进度的议案》、《关于终止实施“扩建省级研发中心项目”的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-11-12
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使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2014年11月11日,益盛药业使用闲置募集资金9,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划 |
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2014-10-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整募集资金项目投资额度及实施进度的议案》；
2、《关于终止实施“扩建省级研发中心项目”的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》；
6、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》；
7、《关于调整独立董事薪酬的议案》；
8、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、净资产收益率(%) 4.01 |
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2014-10-25
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月12日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月12日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月11日15：00至2014年11月12日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月6日
3、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。
4、审议事项：《关于调整募集资金项目投资额度及实施进度的议案》、《关于终止实施“扩建省级研发中心项目”的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-10-25
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终止发行股份及支付现金购买资产事项的补充 |
深交所公告 |
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益盛药业于2014年10月24日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》。现根据深圳证券交易所要求,就广大投资者关注的终止发行股份及支付现金购买资产事项作补充说明 |
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2014-10-22
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使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2014年10月20日,益盛药业使用闲置募集资金12,900万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信投资睿尊现金保本9号专项资产管理计划,产品名称：工银瑞信投资睿尊现金保本9号专项资产管理计划 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-25
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展 |
深交所公告 |
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益盛药业于2014年6月25日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《吉林省集安益盛药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次发行股份购买资产事项相关的议案,公司股票自2014年6月27日开市起复牌。
目前,本次发行股份及支付现金购买资产事项所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项并披露相关文件。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开审议本次发行股份购买资产相关事项的股东大会通知,并按照相关法律法规的规定,履行有关审批程序 |
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2014-09-20
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变更保荐代表人 |
深交所公告 |
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2014年9月19日,益盛药业收到首次公开发行股票并上市的保荐机构民生证券股份有限公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
因原指派保荐代表人任滨先生工作变动,将不再继续担任公司保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,民生证券决定由保荐代表人周巍先生自2014年9月17日起接替任滨先生履行持续督导期间的保荐工作。
本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为高立金先生和周巍先生。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定,公司首次公开发行股票并上市的持续督导期间已于2013年12月31日届满。由于公司首次公开发行上市的募集资金尚未使用完毕,民生证券尚需对公司募集资金运用等事项履行持续督导义务,持续督导截至募集资金使用完毕 |
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2014-09-19
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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益盛药业于2014年9月18日收到独立董事孙晓波先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》,孙晓波先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员职务。孙晓波先生辞职后,将不在公司担任任何职务。
孙晓波先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,孙晓波先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,孙晓波先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会战略委员会委员以及提名委员会主任委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-08-26
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展 |
深交所公告 |
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益盛药业于2014年6月25日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《吉林省集安益盛药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次发行股份购买资产事项相关的议案,公司股票自2014年6月27日开市起复牌。现将本次发行股份及支付现金购买资产事项进展情况公告如下：
目前,本次发行股份及支付现金购买资产事项所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项并披露相关文件。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开审议本次发行股份购买资产相关事项的股东大会通知,并按照相关法律法规的规定,履行有关审批程序 |
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