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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-15
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于增选公司第三届董事会董事的议案》 |
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2013-11-13
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董事辞职 |
深交所公告 |
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步森股份董事会于近日收到董事陈建飞先生的书面辞职报告,陈建飞先生因个人原因辞去公司董事职务,同时辞去其担任的董事会战略委员会委员的职务。陈建飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,陈建飞先生将不再担任公司任何职务。
根据相关规定,陈建飞先生辞去董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数,不会影响董事会正常运作。公司将尽快按照法定程序完成新任董事的选聘工作 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.2 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.83
二、不分配不转增 |
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2013-08-05
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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步森股份近日收到公司IPO保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司关于更换持续督导保荐代表人的通知函,一创摩根原指派的持续督导保荐人段晓东先生、王伟刚先生因个人原因调离一创摩根,不再担任公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行,一创摩根委派保荐代表人王霄先生、郁俊松先生接替段晓东先生、王伟刚先生担任公司持续督导保荐代表人,履行持续督导保荐职责。
本次变更后,公司持续督导保荐代表人为王霄先生、郁俊松先生,持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2013-07-06
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(002569) 步森股份:企业法人营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司已于近日完成了工商变更登记手续,取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册资本及实收资本均由玖仟叁佰叁拾肆万元变更为壹亿肆仟零壹万元,其他内容未变更 |
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2013-07-04
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(002569) 步森股份:竞拍取得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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步森股份第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》,本议案在董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。
根据上述决议,公司参加了诸暨市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,于2013年7月3日收到了诸暨市国土资源局下发的诸暨市国有建设用地使用权挂牌出让竞得通知书,并于当日与诸暨市国土资源局签署了《成交确认书》。成交价格:人民币2000万元 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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步森股份2013年第一次临时股东大会于2013年6月25日召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-06-20
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召开公司2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2013年6月25日下午14：30开始，会期半天；
网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为2013年6月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2013年6月24日下午15：00至2013年6月25日15：00。
2、审议事项：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-06-19
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(002569) 步森股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州中山六路证券营业部 4374373.00 50026.00
大通证券股份有限公司广州天河路证券营业部 4296358.24 11408651.45
渤海证券股份有限公司天津万科中心证券营业部 3634878.12
国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 2326861.35 5040.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2269904.07 168808.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大通证券股份有限公司广州天河路证券营业部 4296358.24 11408651.45
安信证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 6756335.55
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 5382288.50
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 374216.00 4263495.67
中信证券（浙江）有限责任公司杭州南大街证券营业部 1697554.00
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2013-06-14
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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步森股份第三届董事会第十七次会议于2013年6月14日召开，审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》 |
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2013-06-08
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案需股东大会特别决议通过；
（2）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-06-08
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案需股东大会特别决议通过；
（2）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-06-08
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间
（1）现场会议：2013年6月25日下午14:30开始，会期半天；
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2013年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2013年6月24日下午15:00至2013年6月25日15:00。
3.会议地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2013年6月17日
6.登记时间：2013年6月19日（上午9:30-11:30，下午13:00-16:00）
7.审议事项：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-06-04
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合资设立杭州学讯品牌管理有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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步森股份拟与文英玉女士共同投资设立杭州学讯品牌管理有限公司（名称以工商行政管理部门核定为准）。公司于2013年5月31日与文英玉女士签订了的协议，注册资金为200万元，公司以自有资金出资102万元，文英玉女士以现金出资98万元，协议自签订之日起生效。英文玉女士与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。
根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事长的批准权限范围之内，无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2013-05-18
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归还超募资金 |
深交所公告 |
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步森股份于2012年11月19日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用超募资金8,000.00万元暂时性补充流动资金，超募资金使用期限自2012年11月19日起不超过六个月。
公司已将8,000.00万元用于暂时性补充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增2登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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步森股份2012年年度权益分派方案为：每10股送红股3.0股，派1.0元人民币现金（含税）转增2.0股。
本次权益分派权益登记日为：2013年5月21日，除权除息日为：2013年5月22日 |
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2013-05-15
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2012年年度送股，10送3送股上市日 ，2013-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度送股，10送3除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度送股，10送3登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增2转增上市日 ，2013-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增2除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2013-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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步森股份2012年度股东大会于2013年5月6日召开，审议通过《2012年度利润分配的预案》、《2012年度报告及其摘要》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.25 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2012年度董事会工作报告》；
（2）《2012年度监事会工作报告》；
（3）《2012年度财务决算报告》；
（4）《2012年度利润分配的预案》；
（5）《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）《2012年度报告及其摘要》；
（7）《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（9）《关于选举公司监事的议案》 |
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