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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-20
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，通达动力收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(编号为GF201232000908), 认定，发证时间为2012年11月5日，有效期三年。
根据相关规定，后，2012年-2014年将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即减按15％的税率缴纳企业所得税。公司将根据国家有关政策文件规定及时到主管税务机关落实税收优惠政策。以上税收优惠政策不影响公司已经披露的财务数据和业绩预计 |
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2013-04-03
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《召开2012年度股东大会的通知》的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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通达动力于2013年4月2日公告《关于召开公司2012年度股东大会的通知》（公告编号：2013-019），公告中存在错误，现将股东大会通知中的“一、2”予以更正 |
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2013-04-02
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召开公司2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2013年4月24日上午9：30
（2）网络投票时间为：2013年4月23日-2013年4月24日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月23日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月23日15:00-2013年4月24日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司科技楼二楼会议室
4、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合
5、股权登记日：2013年4月17日
6、登记时间：2013年4月18日、19日 9:00-11:30,13:30-17:00
7、审议事项：《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》、《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度利润分配方案》、《江苏通达动力科技股份有限公司2013-2014年度银行融资计划》等 |
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2013-04-02
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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通达动力定于2013年4月11日下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
届时公司董事长姜煜峰先生、总经理言骅先生、财务负责人兼董事会秘书陆洋先生、独立董事贺小勇先生和保荐代表人汪洋先生将在网上与投资者进行沟通 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度利润分配方案》；
4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度财务预算报告》；
6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2012年度工作报告》；
7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013-2014年度银行融资计划》；
9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》；
10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
11、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；
12、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
13、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
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2013-04-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.12
二、每10股派0.30元（含税） |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
公司独立董事傅丰礼、张晓荣、贺小勇向公司董事会提交了述职报告，并由独董代表在本次股东大会上述职。
2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度利润分配方案》；
4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度财务预算报告》；
6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2012年度工作报告》；
7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013-2014年度银行融资计划》；
9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》；
10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
11、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；
12、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金买银行理财产品的议案》。
13、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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通达动力预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利0-200万元，比上年同期下降75.74%-100% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.11
加权平均净资产收益率（%）：2.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.20 |
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2013-02-07
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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通达动力2013年第一次临时股东大会于2013年2月7日召开，审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的议案》、《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》 |
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2013-02-01
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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近日，通达动力取得十二项发明专利及实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2013-01-24
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公司董事会秘书辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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通达动力董事会于2013年1月23日收到张巍先生提交的书面辞职报告，张巍先生因个人原因，请求辞去公司董事会秘书、副总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，张巍先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张巍先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务后，不再担任公司任何职务。
在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定公司副总经理、财务负责人陆洋先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快聘任公司董事会秘书 |
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2013-01-23
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年2月7日上午9:30
3.会议地点：公司科技楼二楼会议室
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2013年2月1日
6.登记时间：2013年2月4日、5日9:00-11:30、13:30-17:00
7.审议事项：《江苏通达动力科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的议案》、《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-10-30
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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通达动力现发布 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 5.24
3、净资产收益率(%) 2.99 |
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2012-10-11
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更改保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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通达动力于近日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原保荐代表人崔岭先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。平安证券决定委派邹文琦先生接替崔岭先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司保荐代表人为汪洋先生和邹文琦先生，持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-08-30
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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通达动力2011年年度股东大会审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度利润分配方案》。公司于2012年5月15日完成了上述权益分派，分派完成后，公司总股本为165,100,000股。
2012年8月29日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省南通工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由12,700万元人民币变更为16,510万元人民币，实收资本由12,700万元人民币变更为16,510万元人民币。其他登记事项未发生变更 |
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2012-08-28
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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通达动力2012年第一次临时股东大会于2012年8月27日召开，审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司增加注册资本的议案》、《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》 |
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2012-08-25
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更改保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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通达动力于近日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原保荐代表人朱军先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。平安证券决定委派汪洋先生接替朱军先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司保荐代表人为汪洋先生和崔岭先生，持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 5.19
3、净资产收益率(%) 1.93
二、不分配不转增 |
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2012-08-18
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加强公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，违规 |
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通达动力深入开展上市公司治理专项活动，先后完成了自查整改、公众评议和中国证监会江苏监管局现场检查整改等工作，现将公司治理专项活动整改情况报告予以公告 |
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2012-08-10
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8月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年8月27日上午9：30
3、会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室
4、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案
5、股权登记日：2012年8月22日
6、登记时间：2012年8月23日、24日 9:00-11:30,13:30-17:00
7、审议事项：《江苏通达动力科技股份有限公司增加注册资本的议案》、《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》 |
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2012-07-28
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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通达动力2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.10
加权平均净资产收益率（%）：1.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.19 |
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2012-07-10
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签订《上海和传电气有限公司增资协议》 |
深交所公告，重大合同 |
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通达动力第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对上海和传电气有限公司增资的议案》。根据有关法规，公司与上海和传电气有限公司于2012年7月5日正式签署了《上海和传电气有限公司增资协议》 |
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2012-07-10
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持股5%以上股东减持所持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年7月9日，通达动力收到风云际会减持股份的通知，风云际会于2012年7月9日通过深圳证券交易系统累计出售持有的公司无限售条件流通股份共577,500股，占公司总股本的0.35%。本次股份减持后，风云际会仍持有公司无限售条件流通股7,681,323股，占公司总股本的4.65% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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通达动力第二届董事会第六次会议于2012年6月26日召开，审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于对上海和传电气有限公司增资的议案》、《江苏通达动力科技股份有限公司增加注册资本的议案》、《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》、《江苏通达动力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》 |
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2012-05-08
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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通达动力2011年年度权益分派方案为：每10股派2.60元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月14日，除权除息日为：2012年5月15日 |
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