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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-23
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关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 |
深交所公告 |
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山东章鼓现发布 |
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2019-08-17
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《变更公司经营范围及修订公司章程》的议案
2.00 关于《修订公司章程》的议案
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2019-08-17
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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山东章鼓现发布 |
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2019-08-17
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《变更公司经营范围及修订公司章程》的议案
2.00 关于《修订公司章程》的议案 |
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2019-08-17
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《变更公司经营范围及修订公司章程》的议案
2.00 关于《修订公司章程》的议案 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-17 |
拟披露中报 |
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2019-06-10
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关于获得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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山东章鼓现发布 |
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2019-05-10
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关于控股子公司取得营业执照暨对外投资进展的公告 |
深交所公告 |
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山东章鼓现发布 |
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2019-05-07
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关于获得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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山东章鼓现发布 |
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2019-04-30
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-30
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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山东章鼓现发布 |
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2019-04-30
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-30
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-25
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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山东章鼓现发布 |
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2019-04-24
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关于2018年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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山东章鼓现发布 |
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2019-04-09
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关于2018年度股东大会增加临时提案及2018年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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山东章鼓现发布 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
5关于《续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2019年度审计机构》的议案
6关于《公司2019年度日常关联交易预计》的议案
7关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
8关于《确定公司董事、监事2019年年薪》的议案
9关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
10关于《公司继续使用闲置自有资金购买理财产品》的议案
11关于《公司未来三年股东分红回报计划》的议案
12关于《修订公司章程》的议案 |
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2019-03-29
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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山东章鼓现发布 |
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2019-03-29
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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山东章鼓现发布 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
5 关于《续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2019年度审计机构》的议案
6 关于《公司2019年度日常关联交易预计》的议案
7 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
8 关于《确定公司董事、监事2019年年薪》的议案
9 关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
10 关于《公司继续使用闲置自有资金购买理财产品》的议案
11 关于《公司未来三年股东分红回报计划》的议案
12 关于《修订公司章程》的议案
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
5关于《续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2019年度审计机构》的议案
6关于《公司2019年度日常关联交易预计》的议案
7关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
8关于《确定公司董事、监事2019年年薪》的议案
9关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
10关于《公司继续使用闲置自有资金购买理财产品》的议案
13关于《变更公司住所并修订<公司章程>》的议案
11关于《公司未来三年股东分红回报计划》的议案
12关于《修订公司章程》的议案 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
5关于《续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2019年度审计机构》的议案
6关于《公司2019年度日常关联交易预计》的议案
7关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
8关于《确定公司董事、监事2019年年薪》的议案
9关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
10关于《公司继续使用闲置自有资金购买理财产品》的议案
11关于《公司未来三年股东分红回报计划》的议案
12关于《修订公司章程》的议案
13关于《变更公司住所并修订<公司章程>》的议案 |
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2019-03-28
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关于2019年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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山东章鼓现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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山东章鼓现发布 |
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2019-03-16
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关于获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告 |
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山东章鼓现发布 |
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2019-03-06
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关于召开2019年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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山东章鼓现发布 |
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2019-03-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举方润刚先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举高玉新先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举方树鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举祝文博女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.5 选举牛余升先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.6 选举王崇璞先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.7 选举许春东先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.8 选举刘士华先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.9 选举张迎启先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.10 选举沈能耀先生担任公司第四届董事会非独立董事
2 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1 选举徐东升先生担任公司第四届董事会独立董事
2.2 选举张宏女士担任公司第四届董事会独立董事
2.3 选举董明晓女士担任公司第四届董事会独立董事
2.4 选举戴汝泉先生担任公司第四届董事会独立董事
2.5 选举徐波先生担任公司第四届董事会独立董事
3 《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举刘新全先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.2 选举于学芹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
4 《关于<公司第四届董事会独立董事津贴>的议案》
5 《 关于<变更公司经营范围及修订公司章程>的议案》 |
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2019-03-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司董事会换届选举》的议案
1.1 选举第四届董事会非独立董事
1.1.1 选举方润刚先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.2 选举高玉新先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.3 选举方树鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.4 选举祝文博女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.5 选举牛余升先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.6 选举王崇璞先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.7 选举许春东先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.8 选举刘士华先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.9 选举张迎启先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.1.10 选举沈能耀先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举第四届董事会独立董事
1.2.1 选举徐东升先生担任公司第四届董事会独立董事
1.2.2 选举张宏女士担任公司第四届董事会独立董事
1.2.3 选举董明晓女士担任公司第四届董事会独立董事
1.2.4 选举戴汝泉先生担任公司第四届董事会独立董事
1.2.5 选举徐波先生担任公司第四届董事会独立董事
2 关于《公司第四届董事会独立董事津贴》的议案
3 关于《公司监事会换届选举》的议案
3.1 选举第四届监事会非职工代表监事
3.1.1 选举刘新全先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.1.2 选举于学芹女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
4 关于《变更公司经营范围及修订公司章程》的议案 |
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2019-03-02
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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山东章鼓现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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山东章鼓现发布 |
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